Ухвала від 03.06.2025 по справі 752/11560/25

Справа № 752/11560/25

Провадження №1-кс/752/4629/25

УХВАЛА

про арешт майна

03.06.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 12025100000000012 від 08.01.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на криптовалютні активи.

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, прокурором зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120251000000012 від 08.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою від 31.03.2025 року слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 криптовалютні гаманці, які зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гаманець НОМЕР_1 , що зареєстрований на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гаманець НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що обслуговується криптовалютною біржою «Bybit» (Bybit Fintech Limited), (пошта law_enforcement@bybit.com), яка зареєстрована за адресою 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX - визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

З метою забезпечення речових доказів, виникла необхідність накласти арешт на криптовалютні активи.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000012 від 08.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинна організація, діяльність якої спрямована на впровадження шахрайських схем, спрямованих на заволодіння грошовими коштами третіх осіб в особливо великих розмірах.

Орган досудового розслідування впевнений про те, що загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості здійсненої конвертаційної операції, під виглядом господарсько-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману та зловживання довірою із використанням підконтрольних підприємств.

Розроблений причетними особами механізм вчинення злочинів передбачав використання створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності даного партнерства та подальшого співпрацювання у сфері фінансових та віртуальних операцій.

Відтак, представник пункту обміну валют «КИТ Group» ОСОБА_13

1995 р.н., надав покази про те, що 20.09.2024 громадяни України ОСОБА_12 1979 р.н. та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , звернулись до нього з пропозицією щодо продажу останнім безготівкових коштів на суму 1 186 190 Євро та подальшого придбання на вказану суму віртуальних грошових коштів - USDT.

В подальшому, ОСОБА_13 погодився на вказану пропозицію та попросив свою довірену особу, яку допитано в якості свідка, організувати перекази віртуальних активів - USDT з особистих криптовалютних гаманців, доступ до яких надав ОСОБА_13 , на криптовалютні гаманці, які були надані ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

У період часу з 26.09.2024 по 18.10.2024 було здійснено переказ віртуальних активів - USDT з особистих криптовалютних гаманців, які належать ОСОБА_13 , а саме:

- TMfsrRm1H1YADCdAvxifq1dddv3x9uUAuV;

- TDjMj9L8TRq1NFknuEWy3d9RabzhDujLQC;

- TVBPGLwQw2EbqYLLw1DJnTDt2ZQ9yJW1JJ,

на криптовалютні гаманці, надані ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , а саме:

- TSEMYJAC7QmjW54ccfpmwe5pg2XJK5Q4EW;

- TGbTJQGjLjMWHa27jgTBuoXzNFvpPBo7NY;

- TAEitNuwChtGKA6QfWenKWkBsSaVeqFuYh,

грошові кошти у розмірі 1 245 682 USDT, що еквівалентно 1 186 190 Євро за наступними транзакціями:

- 26.09.2024 о 17 год. 10 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_3 перераховано на криптогаманець TSEMYJAC7QmjW54ccfpmwe5pg2XJK5Q4EW 100 000 USDT;

- 26.09.2024 о 17 год. 12 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_3 перераховано на криптогаманець TSEMYJAC7QmjW54ccfpmwe5pg2XJK5Q4EW 112 400 USDT;

- 09.10.2024 о 18 год. 36 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_4 перераховано на криптогаманець TSEMYJAC7QmjW54ccfpmwe5pg2XJK5Q4EW 200 000 USDT;

- 09.10.2024 о 19 год. 00 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_4 перераховано на криптогаманець TSEMYJAC7QmjW54ccfpmwe5pg2XJK5Q4EW 63 650 USDT;

- 10.10.2024 о 11 год. 51 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_3 перераховано на криптогаманець TGbTJQGjLjMWHa27jgTBuoXzNFvpPBo7NY 163 950 USDT;

- 10.10.2024 о 15 год. 15 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_3 перераховано на криптогаманець TAEitNuwChtGKA6QfWenKWkBsSaVeqFuYh 216 750 USDT;

- 14.10.2024 о 12 год. 22 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_5 перераховано на криптогаманець TSEMYJAC7QmjW54ccfpmwe5pg2XJK5Q4EW 117 195 USDT;

- 14.10.2024 о 12 год. 28 хв. за Київським часом з криптогаманця НОМЕР_5 перераховано на криптогаманець TSEMYJAC7QmjW54ccfpmwe5pg2XJK5Q4EW 100 000 USDT.

Водночас, з 26.09.2024 по 18.10.2024 на банківський рахунок

№ НОМЕР_6 компанії «Buildmat Production and Delivery KFT», який підконтрольний ОСОБА_13 , надходять частинами кошти в загальній сумі 1 186 190 Євро з рахунку НОМЕР_7 компанії «UAB ACUS VAISTINE», із призначенням платежу «оплата по інфойсу».

Надходження коштів:

- 25.09.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 95 120 Євро;

- 25.09.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 96 600 Євро

- 08.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 95 100 Євро;

- 08.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 96 400 Євро;

- 08.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 98 600 Євро;

- 08.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 99 800 Євро;

- 09.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 98 700 Євро;

- 09.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 93 300 Євро;

- 11.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 99 100 Євро;

- 11.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок«Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 99 900 Євро;

- 16.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 60 000 Євро;

- 16.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 98 000 Євро;

- 18.10.2024 «UAB ACUS VAISTINE» перераховано безготівкові кошти на рахунок «Buildmat Production and Delivery KFT» в сумі 50 000 ЄвроВодночас, з 26.09.2024 по 18.10.2024 на банківський рахунок

№ НОМЕР_6 компанії «Buildmat Production and Delivery KFT», який підконтрольний ОСОБА_13 , надходять частинами кошти в загальній сумі 1 186 190 Євро з рахунку НОМЕР_7 компанії «UAB ACUS VAISTINE», із призначенням платежу «оплата по інвойсу».

Після успішного переведення безготівкових коштів, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , направили до банківської установи підроблені документи про не виконання представниками «Buildmat Production and Delivery KFT» своїх зобов'язань за договором та з вимогою щодо повернення безготівкових коштів відправнику, за результатом яких вказані кошти були повернуті.

У ході досудового слідства встановлено, що компанія «UAB ACUS VAISTINE» є підконтрольною компанією громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (вказані особи є співвласниками пункту обміну грошових коштів бренду «001k Exchange»).

Так, на підставі отриманого доручення, працівниками ДЗНД СБ України встановлено, що окрім вище встановленого, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 тісно співпрацюють з вказаними особами та неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів під час організації шахрайських схем з використанням віртуальних активів.

26.09.2024 частину викрадених грошових коштів у розмірі 209 000 USDT було переведено на підконтрольний гаманець ОСОБА_5 ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , TVkeWzurSsQNL8pNJTCrUiEgygNy7WaczG за хешами транзакцій:

ede77c1fa0f2c05c901c41108c223c7f61a9f0fdab0891c6e0235e2dcf0a5963 та dafce648a487ea2c027609f2bab21737e3ba421bf9c8893b1937200bb31ac5c1, які в подальшому з використанням т.зв. схем «міксер» з залученням ряду одноразових анонімних гаманців було додано до інших грошових коштів та виведено у готівкові кошти у розмірі 437 180 USDT.

В подальшому вказані віртуальні активи було переведено на підконтрольні транзитні гаманці, які належать власникам обмінного сервісу «001k Exchange», а саме:

- TXrRAi4kA1xfc7YMiUBY4V7DWyje25to3D за хешем транзакції 143ee9e92329c6bafb225c883ba65d10ad2610156826cd4e320169eccec8990d

- TGNUMkNgGvJ46mqi8HGijnZQe8hU43JHPV за хешем транзакції fbbecce12e084efb4aae32a96fcb07fe4b81e1db9ae057408149a30a412a57d0

- TVaHLSfHvdqxCAaiYY5eY5tm1ouHL9zDU1 за хешем транзакції 90ffdcf233cf8f3d45f4fddba742cd8707196755877e622fb9f4ecab352ee85b

10.10.2024 за аналогічною схемою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , допомогли з обготівкуванням 405 000 USDT, частину з яких у розмірі 113 810 USDT обготівкували за допомогою підконтрольного їм обмінного пункту «001k Exchange», а частину у сумі 200 100 USDT виведено через криптовалютну біржу Kyrrex. Зокрема встановлено, що для виведення та легалізації 200 100 USDT було залучено підконтрольну особу, а саме знайомого ОСОБА_8 - громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який з використанням особистого облікового запису на платіжному сервісі «WL - UAB PaySaxas» що за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_16 (криптовалютний гаманець ОСОБА_14 ).

Тож, вказані віртуальні активи було переведено на підконтрольні транзитні гаманці, які належать власникам обмінного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та в подальшому обготівковані в долари США.

Крім того, Службою безпеки України направлено відповідні інформування на спецслужби Литовської Республіки стосовно компанії UAB ACUS VAISTINE та причетних до її протиправної діяльності фізичних осіб, однак на теперішній час будь-якої відповіді так і не отримано.

Водночас, направлено відповідне інформування до спецслужб Швейцарії, де на даний час перебуває громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою встановлення його особи та усіх обставин його протиправної діяльності, спрямованої на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, органом досудового розслідування при оперативному супроводжені Департаментом захисту національної державності Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню терроризму Служби Безпеки України встановлено ряд осіб, що причетні до організації заздалегідь розробленої шахрайської схеми та подальшої участі/співучасті в її реалізації, направленої на заволодіння грошових коштів ОСОБА_13 , з використанням ряду криптовалютних гаманців, серед яких: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

На підставі отриманої інформації від працівників Служби Безпеки України, останні користуються криптовалютною біржою «Bybit» (Bybit Fintech Limited), (пошта ІНФОРМАЦІЯ_18 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Разом з тим, у відповідь на запит, з електронної пошти біржи «Bybit» (Bybit Fintech Limited), (пошта ІНФОРМАЦІЯ_18 ) отримано відповідь з інформацію щодо вище вказаних користувачів з прив'язкою до їх акантів (облікових записів), які підтверджено закордонними паспортами громадян України для виїзду за кордон.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що метою арешту криптовалютних активів є збереження речових доказів, а також попередження незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, оскільки майно, зокрема криптовалютні активи, на думку прокурора, є предметом кримінального правопорушення, тобто такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, та мають значення речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що постановою від 31.03.2025 року крипто валютні активи, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Суд вважає, що надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на цифровіх активів з метою збереження речових доказів.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 12025100000000012 від 08.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накласти арешт на криптовалютні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на криптовалютних гаманцях, які зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гаманець НОМЕР_1 , що зареєстрований на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гаманець НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та обслуговується криптовалютною біржою «Bybit» (Bybit Fintech Limited), (пошта ІНФОРМАЦІЯ_18 ), яка зареєстрована за адресою 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX.

- Зобов'язати криптобіржу «Bybit» (Bybit Fintech Limited), (пошта law_enforcement@bybit.com), яка зареєстрована за адресою 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX, накласти арешт на криптовалютні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на криптовалютних гаманцях, які зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гаманець НОМЕР_1 , що зареєстрований на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гаманець НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя