Справа №716/1313/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.08.2025 м.Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12025263090000058 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
24.07.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2025 року невідома особа під приводом продажу автомобіля марки "Тойота Рав", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 109 100 грн., які потерпіла добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
26.06.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12025263090000058 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 повідомила наступне, що 18.06.2025 перебувала за своїм місцем проживання, що за адресою АДРЕСА_1 , де переглядала мобільний додаток «Фейсбук», під час огляду якого натрапила на оголошення про продаж автомобіля марки «Тойота Рав 4», за доступною їй ціною в сумі 3600 доларів США. Після чого вирішила перейти за посиланням щоб оглянути автомобіль, який їй сподобався тому вирішила зателефонували на номер який був в оголошенню НОМЕР_3 , під час розмови невідомий розповів про даний автомобіль та додав що він знаходиться за кордоном у Польщі та його необхідно пригнати та розмитнити. 19.06.2025 у месенджері «Вацап», заявниця зателефонувала до невідомого, щоб уточнити щодо покупки автомобіля та щоб невідомий скинув фото власних документів. На що він та скинув фото посвідчення військового волонтера, яке було прострочене. Після він повідомив про те, що потрібно скинути грошові кошти за оформлення документів на автомобіль щоб здійснити його покупку в Польщі. На що вона погодилася та цього ж дня о 11:57 год. здійснила переказ коштів в сумі 14600 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі невідомий зателефонував та повідомив про те, що необхідно скинути 29100 грн. за транзитні номера на автомобіль. На що ОСОБА_4 погодилася та о 13:11 год. здійснила переказ коштів в сумі 29100 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі невідомий скидає їй фото документів та номерів на автомобіль, але додає, що потрібно скинути ще 64 500 грн. за покупку автомобіля у поляка. На що потерпіла погодилася та 20.06.2025 року о 09:03 год. з банківської картку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила переказ в сумі 30 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 09:07 год. здійснила переказ в сумі 30 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 і о 09:20 з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 вона здійснила переказ коштів в сумі 4500 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . 21.06.2025 року до заявниці знову зателефонував невідомий, який повідомив про те, що потрібно скинути грошові кошти в сумі 72 200 грн. за те, щоб розмитнити на кордоні даний автомобіль. Під час намагання скинути кошти їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили що дані картки належать шахраям. Коли вона невідомому повідомила про те що телефонували з банку то він її заблокував та на дзвінки вже не відповідав.
Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.
А тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов'язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з'явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, щодо отримання повної інформації по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12025263090000058 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, щодо отримання повної інформації по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу із 18.06.2025 року по момент винесення ухвали слідчого судді із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, номера банківських карток на які було перераховано кошти, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про власника банківських карток, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу із 18.06.2025 року по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 03.09.2025 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1