Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1182/2025 Справа № 641/4448/25
05 серпня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого відділу поліції №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221150000707 від 15.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого вона посилається на те, що 14.06.2025 невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 20 832 грн. 00 коп., чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000707 від 15.06.2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 14.06.2025 близько 18:30 години вона знаходилася за місцем свого мешкання та на її особистий номер о 18:28 годині зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 невідомі та представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що мобільним номером потерпілої намагаються заволодіти невідомі. Спитали чи не проводить ОСОБА_5 операції зі своїм мобільним номером НОМЕР_2 , на що вона повідомила, що ні. Після цього чоловік повідомив, що зараз на її мобільний надійде смс-повідомлення з кодом, який необхідно буде йому повідомити. На мобільний дійсно надійшло смс-повідомлення з кодом з 4 цифр, який ОСОБА_5 переказала чоловіку. Одразу після цього, дзвінок завершився. Після цього, потерпіла зрозуміла, що спілкувалася з шахраями та вирішила перевірити свій онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та соціальні мережі, щоб перевірити їх на предмет взлому. Так о 18:45 годині їй надійшло повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вміст якого говорив про те, що хтось зробив запит на кредитну історію 14.06.2025 о 18:44 годині з метою видачі кредиту - ШвидкоГроші. Одразу після цього, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою блокування карток. Крім того, подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою блокування номеру телефону, оператор повідомив, що номер заблоковано. Крім того, ОСОБА_5 зателефонувала до « ОСОБА_6 », де підтвердили, що на її ім'я було оформлено кредит у сумі 8 000 гривень.
Крім того, з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 були списано грошові кошти у сумі 12 832 гривні.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_7 ) та встановлено, що грошові кошти (кредит, який був оформлений на ім'я ОСОБА_5 ) у сумі 8000 гривень було перераховано на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу поліції №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ на до копій документів з подальшим їх вилученням до інформації по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , а саме інформацію (виписку), щодо руху за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , платник ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 та має наступні дані платежу: сума переказу 8000 гривень, дата операції 14.06.2025, час 18:45, код авторизації: 724503, номер операції 772956128, термінал ІНФОРМАЦІЯ_10 , із зазначенням сум та дат нарахування на картку, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, повний номер картки або рахунку на користь якого було перераховано грошові кошти за вказаною транзакцією в період часу з 13.06.2025 по 15.06.2025 з можливістю вилучення інформації у головному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Харків. Утримувачем інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_7 ).
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1