Справа № 544/2504/24
пров. № 1-кс/544/262/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 серпня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024172040000050 від 24.07.2024,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Виконавчий комітет) за період з 01.01.2021 по 31.03.2024, про що складено Акт від 18.06.2024 №201620-28/16. За результатами ревізії виявлено порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів, як наслідок оплати завищеної вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт під час надання послуг з поточного ремонту вулиць і доріг ІНФОРМАЦІЯ_3 підрядником ФОП ОСОБА_7 за період з 25.08.2023 по 26.09.2023 за наступними Договорами: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 .№8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець).
Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), роботи по вищевказаними договорами Виконавцем виконано в повному обсязі та прийнято Замовником. Відповідно до платіжних документів, виконані роботи оплачено Замовником в повному обсязі.
Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.06.2024 №201620-28/16, встановлено, що внаслідок безпідставного включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) обсягів робіт та витрат, що фактично не виконані, призвело до завищення вартості наданих послуг з поточного ремонту вулиць та доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконаних виконавцем робіт ФОП ОСОБА_7 , завдано збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1 068 620,00 грн.
З метою встановлення, чи було завищено обсяги та вартість наданих послуг з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконаних ФОП ОСОБА_7 та чи було завдано шкоду місцевому бюджету громади, 01.07.2025 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході виконання вказаної експертизи експертами заявлено клопотання від 22.07.2025 №10267/10268 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме:
-виконавчу документацію в повному обсязі до Договорів: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11, акти на приховані роботи (в повному обсязі із зазначенням об'ємів), журнал виконання робіт (в повному обсязі із зазначенням об'ємів), розрахунок заробітної плати в друкованому та електронному вигляді (виконаної у програмному комплексі СМЕТА, у форматі bsdr.bsdu та інше);
-відомості ресурсів до акта приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в відповідно до Договорів: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11;
-виконавчі схеми проведення робіт згідно з Договорами: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11 з прив'язкою до актів виконаних робіт та зазначенням лінійних розмірів;
-накладні (чеки та інше) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт згідно з кожним з Договорів: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11.
Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов'язаний забезпечите повне та об'єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов'язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.
У зв'язку із вищевикладеним, з метою використання під час проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище перелічених документів, зазначених у клопотанні експертів.
Такі документи перебувають у розпорядженні Виконавця робіт та послуг - фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий СВ у судове засідання не з'явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених у ньому.
ФОП ОСОБА_7 у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Виконавчий комітет) за період з 01.01.2021 по 31.03.2024, про що складено Акт від 18.06.2024 №201620-28/16. За результатами ревізії виявлено порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів, як наслідок оплати завищеної вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт під час надання послуг з поточного ремонту вулиць і доріг ІНФОРМАЦІЯ_3 підрядником ФОП ОСОБА_7 за період з 25.08.2023 по 26.09.2023 за наступними Договорами: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 .№8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець). Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), роботи по вищевказаними договорами Виконавцем виконано в повному обсязі та прийнято Замовником. Відповідно до платіжних документів, виконані роботи оплачено Замовником в повному обсязі. Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.06.2024 №201620-28/16, встановлено, що внаслідок безпідставного включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) обсягів робіт та витрат, що фактично не виконані, призвело до завищення вартості наданих послуг з поточного ремонту вулиць та доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконаних виконавцем робіт ФОП ОСОБА_7 , завдано збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1 068 620,00 грн. З метою встановлення, чи було завищено обсяги та вартість наданих послуг з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконаних ФОП ОСОБА_7 та чи було завдано шкоду місцевому бюджету громади, 01.07.2025 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході виконання вказаної експертизи експертами заявлено клопотання від 22.07.2025 №10267/10268 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме: виконавчу документацію в повному обсязі до Договорів: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11, акти на приховані роботи (в повному обсязі із зазначенням об'ємів), журнал виконання робіт (в повному обсязі із зазначенням об'ємів), розрахунок заробітної плати в друкованому та електронному вигляді (виконаної у програмному комплексі СМЕТА, у форматі bsdr.bsdu та інше); відомості ресурсів до акта приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в відповідно до Договорів: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11; виконавчі схеми проведення робіт згідно з Договорами: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11 з прив'язкою до актів виконаних робіт та зазначенням лінійних розмірів; накладні (чеки та інше) на придбання матеріалів ( в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт згідно з кожним з Договорів: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11.
У зв'язку із вищевикладеним, з метою використання під час проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище перелічених документів, зазначених у клопотанні експертів. Вказані вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться необхідні відомості про надання послуг згідно умов вищевказаних договорів. Розміщені в таких документах відомості є необхідними, в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених місцевому бюджету.
Такі документи перебувають у розпорядженні Виконавця робіт та послуг - фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У поданому клопотанні слідчим СВ ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за №42024172040000050 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №42024172040000050 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів, виготовлення та вилучення їх копій, що знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до наступних документів:
- виконавчу документацію в повному обсязі до Договорів: від 25.08.2023 № 1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11, акти на приховані роботи (у повному обсязі із зазначенням об'ємів), журнал виконання робіт (в повному обсязі із зазначенням об'ємів), розрахунок заробітної плати в друкованому та електронному вигляді (виконаної у програмному комплексі СМЕТА, у форматі bsdr.bsdu та інше);
-відомості ресурсів до акта приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в відповідно до Договорів: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11;
-виконавчі схеми проведення робіт згідно з Договорами: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11 з прив'язкою до актів виконаних робіт та зазначенням лінійних розмірів;
-накладні (чеки та інше) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт згідно з кожним з Договорів: від 25.08.2023 №1, від 25.08.2023 №2, від 30.08.2023 №3, від 05.09.2023 №4, від 05.09.2023 №5, від 05.09.2023 №6, від 21.09.2023 №7, від 21.09.2023 №8, від 21.09.2023 №9, від 22.09.2023 №10, від 26.09.2023 №11.
Зобов'язати ФОП ОСОБА_7 надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення, виготовлення та вилучення їх копії негайно після пред'явлення ухвали до виконання.
Строк дії ухвали - до 05 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1