Справа № 991/7159/25
Провадження 1-кс/991/7227/25
22 липня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 52024000000000088 від 22.09.2024,
До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 , у якому вона просила надати захисникам підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4005 від 07.09.2011, видане Донецькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури на підставі рішення № 41 від 07.09.2011) та ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 11875/10 від 28.02.2025, видане Радою адвокатів Київської області на підставі рішення № 161 від 28.02.2025) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію щодо абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) та містить інформацію щодо абонентського номеру НОМЕР_10 .
Розгляд клопотання призначений на 22.07.2025, про що належним чином повідомлено учасників.
Володільці документів у судове засідання не забезпечили явку своїх представників без пояснення причин, хоча були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду.
Слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представників володільців, які правом участі у судовому засіданні не скористалися, будь-яких пояснень, заперечень до суду не подали.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі, просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку.
Заслухавши доводи захисника, дослідивши матеріали, на які посилається сторона захисту, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Як слідує з матеріалів клопотання, слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №52024000000000088 від 22.02.2024, в межах якого складене письмове повідомлення про підозру щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.
За версією слідства, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів держави та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », листом від 16.11.2022 №7/21/12297-22 надав від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 дозвіл ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на укладення значного господарського зобов'язання із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що створило умови для подальшого укладення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору №09/12/2022-1 від 09.12.2022, договору №09/12/2022-2 від 09.12.2022, договору від 09.12.2022 про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) земельної ділянки, розташованої по АДРЕСА_4 (кадастровий номер 8000000000:91:179:0013, далі - земельна ділянка). 3а умови виконання сторонами умов пунктів 5.1.1, 5.1.3 Договору від 09.12.2022 №09/12/2022-2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » недоотримало б нерухомого майна на суму 1 086 427 330,60 грн, що могло спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави на зазначену суму.
Також ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у період часу з 03.11.2022 по 31.01.2023 отримав від фактичного бенефіціарного власника та контролера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у вигляді переваги, а саме знижки на придбання об'єкта інвестування (квартири) для третьої особи - ОСОБА_11 , який є довіреною особою ОСОБА_4 , у розмірі 2 155 040 грн, за підписання з використанням свого службового становища в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листа від 16.11.2022 №7/21/12297-22 про надання від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 дозволу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на укладення значного господарського зобов'язання із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою створення умов для подальшого укладення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору №09/12/2022-1 від 09.12.2022, договору №09/12/2022-2 від 09.12.2022, договору від 09.12.2022 про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) земельної ділянки.
12.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України, а саме: у вчиненні за попередньою змовою групою осіб закінченого замаху на зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що могло спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави, а також в одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, для третьої особи неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища.
Як зазначила захисник, з метою спростування версії сторони обвинувачення щодо вчинення ОСОБА_4 у змові з іншими особами інкримінованих йому кримінальних правопорушень, стороні захисту необхідно отримати інформацію, що перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку щодо абонентських телефонних номерів, які перебувають у користуванні ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2021 до 23 год 59 хв 30.01.2023, а саме інформації щодо вхідних і вихідних дзвінків, щодо вхідних і вихідних CMC-повідомлень, відомостей про мобільні термінали, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.
На переконання сторони захисту, запитувана інформація та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки дозволять встановити наступні обставини: дати, час, місця, тривалість дзвінків/зустрічей та осіб з якими контактував ОСОБА_4 у вказаний період (з 01.11.2022 - дати виникнення умислу у ОСОБА_6 на будівництво житлового комплексу та залучення ОСОБА_4 до нібито злочинних дій та по 30.01.2023 - дату оформлення ОСОБА_11 квартири у власність); порівняти наявні в матеріалах кримінального провадження відомості щодо дат, часу, місць, дзвінків вказаних осіб; дат, часу, місць, тривалості зустрічей або іншої комунікації ОСОБА_4 з ними; встановити будь-які інші контакти та відомості, що мають значення для обставин кримінального провадження.
Вищевказані речі та документи (копії електронних документів) можуть бути використані як документи (письмові докази) та є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зазначені обставини не можуть бути доведені іншими способами, окрім як, документами операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У той же час, оскільки така інформація є конфіденційною, охороняється законом та доступ до неї обмежений, відповідно сторона захисту позбавлена можливості отримати її в інакший спосіб, ніж як на підставі ухвали слідчого судді.
Володільцями запитуваної захисником інформації є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).
Таким чином, у сторони захисту виникла об'єктивна необхідність у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, адже інформація, якої потребує сторона захисту для реалізації захисту прав ОСОБА_4 та спростування позиції сторони обвинувачення - містить охоронювану законом таємницю та зберігається у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відповідно до п. 2 ч. 8 ст. 105 Закону України «Про електронні комунікації» повинні зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження (ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України).
У клопотанні захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, з метою надання належної правової допомоги підозрюваному у кримінальному провадженні, захисту його прав та реалізації ним права на захист, а також задля дотримання принципу змагальності.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: 1) персональних даних споживача; 2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; 3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; 4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; 5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112; 6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з'єднання.
Положеннями ч. 1 ст. 121 вищевказаного Закону встановлено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Таким чином, необхідні захиснику відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить здійснення повного з'ясування обставин, які мають важливе значення для даного кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини по справі.
Як вбачається з протоколу огляду від 01.06.2025, проведеного ст.детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , а також протоколів огляду від 30.05.2025 та від 05.06.2025, проведених ст.детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_15 , встановлено, що ОСОБА_4 використовує номер телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_12 використовує номер телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_11 використовує номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_13 (двоюрідна сестра ОСОБА_12 , кума ОСОБА_4 та «цивільна» дружина ОСОБА_11 ) використовує номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_6 використовує номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_7 використовує номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 використовує номер телефону НОМЕР_9 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки зазначені відомості, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та документів.
Захисник просить надати запитувану інформацію за період часу з 00 год 00 хв 01.11.2021 до 23 год 59 хв 30.01.2023. Такий період узгоджується із обставинами кримінального провадження, зокрема, часом виникнення та реалізації умислу службовими особами (згідно версії слідства, викладеній в повідомленні про підозру ОСОБА_4 ) на отримання для забудови всупереч встановленому законодавством порядку земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:91:179:0013, площею 11,1502 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та по дату оформлення ОСОБА_11 квартири у власність.
З огляду на викладене, клопотання захисника підлягає задоволенню.
Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
Керуючись ст. ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4005 від 07.09.2011, видане Донецькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури на підставі рішення № 41 від 07.09.2011) та ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 11875/10 від 28.02.2025, видане Радою адвокатів Київської області на підставі рішення № 161 від 28.02.2025) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:
1) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 00 год 00 хв 01.11.2021 до 23 год 59 хв 30.01.2023, а саме: адреса розташування, номери базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття базових станцій операторів, азимуту до них; типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, LTE, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер, серійний, IMSІ, номери сім картки. ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувалися сеанси зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про абонентів, з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії;
2) у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію щодо абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 00 год 00 хв 01.11.2021 до 23 год 59 хв 30.01.2023, а саме: адреса розташування, номери базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття базових станцій операторів, азимуту до них; типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, LTE, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер, серійний, IMSІ, номери сім картки. ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувалися сеанси зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про абонентів, з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії;
3) у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) та містить інформацію щодо абонентського номеру НОМЕР_10 , за період з 00 год 00 хв 01.11.2021 до 23 год 59 хв 30.01.2023, а саме: адреса розташування, номери базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття базових станцій операторів, азимуту до них; типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, LTE, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер, серійний, IMSІ, номери сім картки. ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувалися сеанси зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про абонентів, з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1