Справа №760/20191/25 1-кс/760/9728/25
29.07.2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42024102090000163 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42024102090000163 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано наступним.
СВ Солом'янського УП ГУНП в місті Києві за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024102090000163 від 03.12.2024 за ч.5 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2024 в умовах воєнного стану невстановлена група осіб за попередньою змовою між собою створила умови для встановлення громадянину Індії ОСОБА_4 на власний комп'ютер стороннього програмного забезпечення, після чого, отримавши віддалений доступ до пристрою, шляхом обману заволоділи належним потерпілому майном в особливо великих розмірах, а саме цифровою валютою USDT в розмірі 140 000.
За результатами аналізу відомостей щодо здійснення переміщення цифрових активів з крипотогаманця потерпілого, встановлено, що розміщена на ньому цифрова валюта була перерахована на криптогаманець онлайн-платформи обміну криптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому обготівкована невстановленими особами.
За інформацію наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким здійснено реєстрацію доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі інтернет, вихід замовника доменного імені для подання заявки на реєстрацію здійснювався в мережу 09.04.2019 з ip-адреси НОМЕР_1 , яка перебуває в обслуговані інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПОУ - НОМЕР_2 ).
В ході огляду відкритих баз даних, встановлено, що заснування, організація та забезпечення функціонування онлайн-платформи обміну криптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється наступними особами:
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує абонентські номера електронної комунікаційної мережі мобільного зв'язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 використовує абонентські номера електронної комунікаційної мережі мобільного зв'язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує абонентський номер електронної комунікаційної мережі мобільного зв'язку НОМЕР_10 .
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує абонентські номера електронної комунікаційної мережі мобільного зв'язку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 використовує абонентські номера електронної комунікаційної мережі мобільного зв'язку НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .
З урахуванням викладеного, у сторони обвинувачення наявні підстави вважати, що вищевказані особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
За наведених обставин, з метою забезпечення об'єктивності та всебічності досудового розслідування, сторона обвинувачення вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять деталізовану інформацію про телефонні з'єднання та осіб за якими зареєстровані абонентські номери мобільного зв'язку НОМЕР_4 , НОМЕР_10 та НОМЕР_14 .
Запитувані документи повинні перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені вище абонентські номери обслуговуються даним оператором телекомунікаційних послуг.
Вищевказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити інформацію стосовно осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, коло їх зв'язків, а також місцепербування на момент вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази протиправної діяльності, з огляду на що прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, за наведених прокурором у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що Солом'янським УП ГГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024102090000163 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: витяг з ЄРДР а.с. 4, рапорт а.с. 616, протокол огляду від 28.05.2025 а.с. 17-24, рапорт а.с. 25-26, відповідь на запит ДСР НПУ а.с. 27, протокол огляду а.с. 28 та інші.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
В той же час, з урахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 01.08.2024 по 11.06.2025, оскільки матеріалами клопотання не підтверджується та клопотання не містить обгрунтування стосовно необхідності отримання тимчасового доступу за період часу з 01.04.2019.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42024102090000163 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також слідчим групи слідчих СВ Солом'янського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в кримінальному провадженні № 42024102090000163 від 03.12.2024 за ч.5 ст.190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо:
- Ідентифікаційних даних фізичних (П.І.Б, дата народження, адреса реєстрації, РНОКПП) та юридичних (Повна назва, код ЄДРПОУ) осіб - користувачів абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_10 та НОМЕР_14 за період з 01.08.2024 по 11.06.2025.
- Дати, часу, тривалості, абонентських номерів співрозмовників, IMEI та IMSI ідентифікаторів пристроїв щодо вхідних і вихідних телефонних з'єднань та смс-повідомлень (включаючи сервісних) з урахуванням нульових дзвінків, виходів в мережу інтернет з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій із зазначенням їх місцерозташування, стосовно абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_10 та НОМЕР_14 за період з 01.08.2024 по 11.06.2025.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1