Справа №760/20366/25 1-кс/760/9787/25
29.07.2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 12024100090002641 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № №12024100090002641 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано наступним.
Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100090002641 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Солом'янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування, встановлено, що отримана інформація про те, шо службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласнені бюджетних коштів, шляхом укладання договору на додаткові будівельні роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Новокостянтинівської з вул. Олени Теліги та просп. Степана Бандери у Оболонському та Подільському районах м. Києва» та «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської»
Згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено ряд закупівель, які мають безпосереднє значення щодо капітальних ремонтів, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_4 . Замовник: Комунальна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської». Договір № 53-17 віл 10.07.2024 на загальну суму: 284 883 618,00 гpн.
-UА-2023-06-14-011135-а. Замовник: Комунальна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Додаткові будівельні роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Новокостянтинівської з вул. Олени Теліги та просп. Степана Бандери у Оболонському та Подільському районах м. Кисва». Договір № 30-11 від 11.07.2023 на загальну суму: 26 840 000,00 грн.
Встановлено, що службові особи Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши в злочину змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, шляхом ремонту за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації,до документів та інформації, яка перебуває у володінні вищезазначених органів, установ та організацій, з метою отримання даних щодо власників вищезазначених банківських карток, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може міститись необхідна інформація про банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 , ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_8 ), та ФОП ОСОБА_11 , ( НОМЕР_9 ), що має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин та доведення вини осіб, які його вчинили, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, що становить банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримати речі та документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню - не можливо, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що Солом'янським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100090002641 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: витяг з ЄРДР а.с. 6, рапорт 9-14, протокол допиту свідка а.с. 15-22, рапорт а.с. 24-41, протокол огляду а.с. 42-44, 45-51, та інші.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 12024100090002641 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024100090002641 - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , здійснення тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій як у паперовому так і у електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 , ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_8 ), та ФОП ОСОБА_11 , ( НОМЕР_9 ), які містять наступну інформацію:
?інформацію щодо особи (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровано банківськи картки;
?інформацію щодо номерів рахунків та дати його відкриття;
?документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?інформацію про рух коштів по рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по 22.07.2025, в паперовому та електронному вигляді;
?протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
?адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з дати відкриття рахунків та по 22.07.2025.
?фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з дати відкриття рахунків по 22.07.2025.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1