Справа №760/20367/25 1-кс/760/9788/25
29.07.2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №12024100090003504 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 12024100090003504 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано наступним.
Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100090003504 від 14.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованим комунальним підприємствам, які вступили в злочинну змову із посадовими особами ряду суб'єктів господарської діяльності, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення/розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підконтрольних підприємств.
Солом'янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12024100090003504 від 14.12.2024 за ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході виконання доручення співробітниками УСР в місті Києві ДСР Національної поліції України встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично здійснюється підписання фінансово-господарської документації, зберігаються проектна документація, умовно-вільні зразки підписів фігурантів кримінального провадження, чорнові записи, відомості (інформація), яка міститься на магнітно-електронних носіях інформації, та інші речі та документи, що мають значення для кримінального провадження..
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване та фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ), створене саме для діяльності схеми з отримання бюджетних коштів, шляхом отримання переваг в конкурсних торгах та виконання умов договорів із поставкою товарів та послуг за завищеними цінами.
У ході аналізу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 02.10.2023 укладено договір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є постачання «Обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки» на загальну суму 9 154 088 грн.
Відповідно до інформації, отриманої з аналітично-пошукової системи «.007» встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти загальною сумою 9 154 088.
Після отримання товарно-матеріальних цінностей (обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки (придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонт виробничого та невиробничого обладнання), за ДК 021:2015:32520000-4 телекомунікаційні кабелі та обладнання), за резолюціями ОСОБА_5 на платіжних документах, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 7 628 407,43 грн. (сім мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч чотириста сім гривень 43 копійки) без ПДВ.
Висновком комісійної судової економічної експертизи №2011-Е від 27.05.2025 констатовано, що в результаті завищення вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей за результатами укладання договору № 2102023/1 від 02.10.2023 р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з урахуванням висновку експерта № 24-153/СЕТ від 09.04.2025 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи станом на дату здійснення останнього розрахунку, документально підтверджуються спричинення збитків на суму 2 165 905,15 грн. (два мільйони сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ять гривень 15 копійок) без ПДВ.
В подальшому на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит про надання додаткових документів, однак відповідь на даний час не надходила.
Отже, на даному етапі проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні вищезазначених відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та копій відповідних підтверджуючих документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що Солом'янським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100090003504 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: витяг з ЄРДР а.с. 7, запит в порядку ст. 93 КПК України а.с. 10-11, 12-13, договори про надання послуг а.с. 14-22, договір поставки а.с. 23-32, а.с. 33-41, а.с. 42-50, а.с. 51-59, а.с. 60-68, а.с. 69-78, а.с. 79-88, а.с. 89-98, а.с. 99-108 та інші.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
В той же час, слідчим в клопотанні не обгрунтовано та матеріалами клопотання не підтверджується необхідність вилучення зазначених в прохальній частині оригіналів документів, з огляду на що слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що буде достатнім для забезпечення мети отримання тимчасового доступу в кримінальному провадженні, що розслідується.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №12024100090003504 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України- задовольнити частково.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100090003504 від 14.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- Організаційна структура та розподіл обов'язків між заступниками генерального директора за 2023-2025 роки;
- Накази генерального директора про покладання обов'язків на заступника/ або іншу особу за погодженням з Київським міським головою за 2023-2025 роки;
- Положення про уповноважену особу з публічних закупівель, затверджене наказом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.01.2022 № 2;
- Накази (положення, розпорядження тощо) про покладання службових обов'язків на здійснення моніторингу цін, визначення цін на товари для проведення публічних закупівель;
- посадові інструкції (контракти), статут, накази на призначення посадових осіб, що підписували документи від ІНФОРМАЦІЯ_2 , довіреності наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших посадових осіб що мають відношення до закупівлі;
- інформацію із зазначенням посадових осіб, які здійснюють контроль, нагляд таабо аналіз моніторингу цін та визначення очікуваної вартості при здійсненні закупівель;
- накази, доручення або інші документи які уповноважують відповідальну особу (ініціатора) визначення очікуваної вартості при здійсненні закупівлі та підготовку листів для отримання комерційних пропозицій та їх опрацювання.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1