печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35377/25-к
29 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника - адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
29.07.2025 прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з наведеним вище клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000178 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у якому повідомлено про підозру 9 особам.
Зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Донецьк, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється:
- в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;
- у протидії законній господарській діяльності, тобто захопленні цілісного майнового комплексу, земельної ділянки, незаконному обмеженні діяльності на цих об'єктах та обмеженні доступу до них, що вчинено організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206 КК України;
- у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення вчиненому організованою групою (злочинною організацією), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 240 КК України;
- у вчиненні дій, спрямованих на приховування джерела походження майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, маскування права на таке майно, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинено організованою групою (злочинною організацією), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування докази, зокрема:
- протоколи допиту свідків: ОСОБА_7 від 14.03.2023; ОСОБА_8 від 15.03.2023; ОСОБА_9 від 18.04.2023; ОСОБА_10 від 06.04.2023, 10.04.2023; ОСОБА_11 від 19.02.2024; ОСОБА_12 від 15.03.2024; ОСОБА_13 від 30.04.2024; ОСОБА_14 від 30.04.2024; ОСОБА_15 від 30.04.2024; ОСОБА_16 від 14.12.2023; ОСОБА_17 від 14.12.2023; ОСОБА_18 від 14.12.2023; ОСОБА_19 від 14.12.2023; ОСОБА_20 від 18.04.2023, 05.06.2024, 01.08.2024, ОСОБА_21 від 27.11.2024; ОСОБА_22 від 28.11.2024; ОСОБА_23 від 28.11.2024; ОСОБА_24 від 29.11.2024; ОСОБА_25 від 27.11.2024; ОСОБА_26 від 05.04.2025; ОСОБА_27 від 07.04.2025;
- протокол огляду документів за участі свідка ОСОБА_12 від 06.06.2024;
- протоколи обшуків від 14-15.12.2023, від 30.04.2024;
- інформація 10 ВГРЗ від 10.05.2024 №03/1-7-546 «Про існуючі небезпеки під час відвідування підземної мережі гірничого підприємства»;
- інформація Держпраці від 21.12.2023 «Про виявлені порушення на вентиляційному Шурфі №1 шахти «Святопокровська»;
- інформація Держпраці від 17.06.2024 №2222/1/8.2-24а «Щодо наявності гірничого відводу в межах поля шахти «Святопокровська»;
- інформаційні довідки про обстеження ділянки надр Держгеонадра за 14.12.2023 та 30.04.2024;
- ухвала слідчого судді Печерського районного суду від 18.01.2024 про накладення арешту на земельну ділянку;
- висновок судової експертизи матеріалів речовин та виробів від 24.05.2024 №СЕ-19/121-24/13215-фхд;
- інформація Держгеонадра від 22.07.2024 №4659/02/2-24 щодо розрахунку розміру збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами з додатками;
- висновок судової інженерно-екологічної експертизи від 30.07.2024 № СЕ-19/105-24/5153-фхед;
- висновок судової інженерно-екологічної експертизи від 23.01.2025 № СЕ-19/105-25/514-фхед;
- висновок судової інженерно-екологічної експертизи від 26.02.2025 № СЕ-19/105-25/1781-ФХЕД;
- протокол огляду електронних даних бухгалтерського обліку від 18.03.2024;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів реєстраційної справи земельної ділянки від 11.03.2024 (в тому числі Рішення виконавчого комітету Спасо-Михайлівської сільської ради Олександрівського району Донецької області від 19.07.2017 №31 «Про присвоєння поштової адреси», заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, рішеннями про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, договір оренди землі від 20.11.2021, акт приймання -передачі майна до статутного капіталу ТОВ «АРЕАЛ» від 25.05.2000, технічний паспорт виробничого будинку виданого ТОВ «Ареал» на об'єкт по вул. Робоча 1а в с. Курицине Новодонецького територіальної громади Донецької області, рішення виконавчого комітету Спасо-Михайлівської сільської ради Олександрівського району Донецької області від 27.07.2017
№ 7/28-126-1 «Про присвоєння поштової адреси на нежитлові будівлі», витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності комплексу виробничих споруд по вул. Робоча 1а в с.Курицине Донецької області, Договір купівлі-продажу від 06.11.2021 між ТОВ «Ареал» та ТОВ «Дейл Базис»)
- інформація Держгеонадра щодо наявності спеціальних дозволів на користування надрами)
- листи ТОВ «Актіс Трейд» на адресу Новодонецької селищної ради;
- повідомлення ТОВ «ШПБУ Схід» щодо протиправної діяльності ТОВ «Техіновація»;
- матеріали кримінальних проваджень № 42020050000000356 від 27.11.2020; № 12022052390001075 від 29.11.2022, № 12023052390000906 від 01.08.2023;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео особи від 09.06.2023;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.06.2024;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 13.09.2023;
- протокол огляду зовнішнього жорсткого диску інв. №468/1638т від 01.08.2023, який є додатком до протоколу про результати проведення негласної слідчої розшукової дії №10-3/24462т від 25.12.2023, проведеного 11-15.04.2024;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-,відеоконтроль особи від 27.06.2023;
- протокол огляду оптичного диску DVD-R інв.№468/1871т від 01.09.2023, який є додатком до протоколу про результати проведення негласної слідчої розшукової дії від 23.10.2023; проведеного 06.04.2024;
- протокол огляду оптичного диску DVD-R інв.№409/741т від 07.04.2023, який є додатком до протоколу про результати проведення негласної слідчої розшукової дії від 07.08.2023, проведеного 07-20.02.2024;
- протокол огляду карти пам'яті інв.№468/1206т від 13.06.2023, яка є додатком до протоколу про результати проведення негласної слідчої розшукової дії, проведений 10-14.12.2024;
- протокол огляду карти пам'яті інв.№ 480т від 07.12.2023, яка є додатком до протоколу про результати проведення негласної слідчої розшукової дії, проведений 01-21.10.2024;
- протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_28 проведеного у період з 06.02.2024 до 07.08.2024;
- протокол огляду месенджеру «Watsap» на мобільному телефоні ОСОБА_28 від 06.08.2024;
- інформація щодо перетину державного кордону України від 19.09.2024;
- заява ОСОБА_10 від 10.10.2024;
- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.11.2024 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 02.01.2025.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2025 до підозрюваного ОСОБА_5 строком до 29.03.2025 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому в період з 22.00 год до 06.00 год залишати своє місце проживання за виключенням надання останньому невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.03.2025 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22.00 год до 06.00 год наступного дня. Строк дії покладених на підозрюваного обов'язків визначено до 04.05.2025, в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 30.04.2025 ОСОБА_5 змінено раніше застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29.06.2025 без визначення розміру застави.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 26.06.2025 ОСОБА_5 змінено раніше застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою на домашній арешт у нічний час доби на строк до 04.08.2025.
Строк досудового розслідування кримінального провадження з урахуванням ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.04.2025 № 757/18287/25-к становить дев'ять місяців, тобто до 04.08.2025 включно.
У цьому кримінальному провадженні 17.07.2025 в порядку ст. 290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування та надано доступ стороні захисту до матеріалів провадження, обсяг якого становить 240 томів і містить значну кількість матеріальних носіїв інформації, що зумовлює досить тривалий час ознайомлення сторони захисту з цими матеріалами, а тому завершити досудове розслідування кримінального провадження шляхом звернення до суду з обвинувальним актом у строк до 04.08.2025 не виявляється за можливе.
Враховуючи те, що в межах строку дії попередньої ухвали про продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу, який закінчується 04.08.2025, не виявляється можливим завершити виконання вимог ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт та скерувати його до суду для розгляду по суті та провести підготовче судове засідання, сторона обвинувачення звертається до суду з відповідним клопотанням, оскільки ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були вірно враховані слідчим суддею при попередньому обрані вказаного запобіжного заходу жодним чином не зменшилися, існує необхідність в продовженні строку покладених слідчим суддею обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000178 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у якому повідомлено про підозру 9 особам.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.11.2024 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 02.01.2025.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2025 до підозрюваного ОСОБА_5 строком до 29.03.2025 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому в період з 22.00 год до 06.00 год залишати своє місце проживання за виключенням надання останньому невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.03.2025 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22.00 год до 06.00 год наступного дня. Строк дії покладених на підозрюваного обов'язків визначено до 04.05.2025, в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 30.04.2025 ОСОБА_5 змінено раніше застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29.06.2025 без визначення розміру застави.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 26.06.2025 ОСОБА_5 змінено раніше застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою на домашній арешт у нічний час доби на строк до 04.08.2025.
Строк досудового розслідування кримінального провадження з урахуванням ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.04.2025 № 757/18287/25-к становить дев'ять місяців, тобто до 04.08.2025 включно.
У цьому кримінальному провадженні 17.07.2025 в порядку ст. 290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування та надано доступ стороні захисту до матеріалів провадження, обсяг якого становить 240 томів і містить значну кількість матеріальних носіїв інформації, що зумовлює досить тривалий час ознайомлення сторони захисту з цими матеріалами, а тому завершити досудове розслідування кримінального провадження шляхом звернення до суду з обвинувальним актом у строк до 04.08.2025 не виявляється за можливе.
У ході досудового розслідування встановлено ризики, визначені ст. 177 КПК України, що є підставами для застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання підозрюваному ОСОБА_5 з покладенням обов'язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами визначеними слідчим та прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
З матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до двананцяти років і вказані обставини доведені стороною кримінального провадження та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення.
Згідно встановлених нормами Глави 18 КПК України правил вирішення питання про застосування запобіжних заходів належить до виняткової компетенції слідчого судді або суду, тому слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 передбачений ст. 179 КПК України запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Застосовуючи такий вид запобіжного заходу слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України, викладених у клопотанні сторони кримінального провадження - прокурора, аргументів щодо запобіганням спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, слід зобов'язати підозрюваного: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі м. Києва та Київської обл. без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, а також суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні № 62023000000000178 від 28.02.2023.
За таких обставин клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Донецьк, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, в межах строку досудового розслідування до 29 вересня 2025 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язки, зокрема:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатися за межі м. Києва та Київської обл. без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, а також суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні № 62023000000000178 від 28.02.2023.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням обов'язків покласти на прокурора у вказаному кримінальному провадженні, а в разі направлення кримінального провадження до суду на прокурора.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1