Номер провадження 1-кс/754/2154/25
Справа № 754/9722/25
Іменем України
03 липня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100030000809 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
19 червня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 13.03.2025 року ОСОБА_5 в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо заробітку, яким зацікавилась та поставила відмітку, надалі 14.03.2025 року в період часу з 10:30 год. по 18:23год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 44300 грн., та відкривши на останню кредитні позики на загальну суму 79843 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 124143 грн. Таким чином, з банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 було несанкціоновано списано грошові кошти на загальну приблизну суму 9975 гривень 00 копійок.
У ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку та платіжні інструкції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також надала виписку та квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де зазначені номери карток отримувачів та кредитні договори. В квитанціях зазначено, що грошові кошти з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 14.03.2025 року о 13:18 год. (16000 грн.) перераховано на картку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , о 14:56 год. (29000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 , о 14:58 год. (16000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 .
В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо руху коштів по картках отримувачів. Надалі здійснено огляд вилученої інформації оперативним працівником ДКП НПУ на підставі наданого слідчим доручення та таким оглядом встановлено, що вхід до Інтернет банкінгу з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які належать інтернет провайдеру ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса; АДРЕСА_2 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку: ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо.
Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131, ч.3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання. Зокрема, витягом з ЄРДР №12025100030000809 від 16.03.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.03.2025 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.03.2025 року; випискою про рух коштів по картці від 15.03.2025 року; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.03.2025 року; заявою потерпілої ОСОБА_5 від 20.03.2025 року та долученими до неї матеріалами; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.05.2025 року; протоколом огляду від 07.06.2025 року.
Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: операторів мобільного зв'язку ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100030000809 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНИ у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх у електронному та/або паперовому вигляді, а саме:
- інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_8 з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в наступний період часу: 13.03.2025 з 17 год. 15 хв. 45 сек. по 23 год. 28 хв. 45 сек.; 14.03.2025 з 08 год. 58 хв. 16 сек. по 15 год. 22 хв. 20 сек.; 15.03.2025 з 11 год. 23 хв. 44 сек. по 12 год. 19 хв. 15 сек.;
- інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_9 з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в наступний період часу: 14.03.2025 з 13 год. 12 хв. 14 сек. по 22 год. 35 хв. 25 сек.;
- всю інформацію щодо особи (осіб), яка користувалася вказаними ІР-адресами в зазначений період часу, насамперед: копії договорів про надання послуг, повні анкетні дані, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, номери телефонів, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг, а також всіх відомих ідентифікаторів клієнтів, які використовували/використовують вказану ІР-адресу; якщо використовується NАТ технологія то надати всіх осіб/користувачів котрі в даний проміжок часу користувалися зазначеною ІР-адресою із зазначенням конкретного часу користування (дата, час, хвилина, секунда), з метою ідентифікації особи.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надаються слідчому або прокурору.
Слідчий суддя: ОСОБА_1