Справа № 484/4286/25
Провадження № 1-кс/484/701/25
Кримінальне провадження № 12025152110000641
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 04.08.2025 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12025152110000641 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 24.07.2025 р. до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 21.07.2025 року в повідомленні соціальної мережі Фейсбук про «оформлення виплати допомоги 8200» перейшла за фішинговим посиланням (повідомлення на момент заяви видалене) де надала свої особисті дані та дані для доступу до додатку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого 23.07.2025 р. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи вищевказані дані залишені ОСОБА_3 на фішинговому сайті, шляхом перерахування на рахунок іншої особи та списання на електронні послуги «Google», «Apple» заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 4832,60 грн з її банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також заволоділа її особистими грошовими коштами в сумі 505 грн з її банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості за даним фактом 25.07.2025 внесено до ЄРДР за № 12025152110000641за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , остання повідомила, що дійсно являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наразі має два банківських рахунки вказаного банку: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 .
Так, 21.07.2025 року близько 14:00 заявниця ОСОБА_3 перебувала вдома та переглядала стрічку соціальної мережі «Фейсбук», де побачила повідомлення про «оформлення виплати допомоги 8200». Останню зацікавила пропозиція, тому перейшла за фітинговим посиланням для того щоб отримати грошові кошти у сумі 8200 грн. Перейшовши за посиланням, для отримання допомоги необхідно було вказати номер банківської картки, а також пароль, що ОСОБА_3 і зробила. Після чого потерпілій в смс-повідомлення надійшов код для підтвердження, який остання також вказала. Далі ОСОБА_3 надійшло повідомлення про те, що необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайшовши потерпіла зрозуміла, що такої допомоги немає і вийшла з додатку.
23.07.2025 року близько 12:20 ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок, та повідомили що для підтвердження оплати необхідно натиснути цифру «1», для відхилення операції необхідно натиснути цифру «2», але потерпіла не зрозуміла що це за оплата, тому, натиснувши цифру «2», нічого не оплачувала та відразу зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де помітила, що на її банківській картці відсутні кредитні гротові кошти, чим останній було завдано матеріальних збитків загальною сумою 5337,60 грн. Після чого ОСОБА_3 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній повідомили що її ошукали шахраї, та заблокували банківські картки останньої.
Слідчий вказує, що отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю і а знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.
Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період часу з 11:00 23.07.2025 по 14:00 23.07.2025.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: