Справа № 487/5021/25
Провадження № 1-кс/487/3442/25
04 серпня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №12025153030000188 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №12025153030000188, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), або їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківським платіжним картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 00:01 год. 29.05.2025 по 23:59 год. 18.07.2025; копій документів та відомостей щодо власника/власників банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в разі користування його власником/власниками web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 29.05.2025 по 23:59 год. 18.07.2025; до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме в період з з 00:01 год. 29.05.2025 по 23:59 год. 18.07.2025 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.
Дізнавач до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Сектором дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025153030000188 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.07.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 29.05.2025, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 40 900 гривень, які останній самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Зі слів заявника ОСОБА_9 встановлено, що 29.05.2025 переглядаючи оголошення на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив оголошення з продажу автомобіля «BMW» з д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору. Одразу написав знайомому котрий займається купівлею, продажем авто, його дані не відомі, листувались у месенджері «Вайбер», та запропонував йому купити вказане авто, а сам заявник взяв вказане авто на виплату, на що останній погодився. ОСОБА_9 надіслав необхідні документи, які зазначила невстановлена особа, після чого йому повідомили, шо будуть оформлювати. Пізніше вказана особа повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти для оформлення лізингу, на що заявник погодився. Так 29.05.2025 ОСОБА_9 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 19000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та у сумі 21850 гривень на банківську картку НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після переказу грошових коштів вказана особа повинна була привезти автомобіль, але авто привезено не було та особа на мобільні дзвінки не відповідала. Після чого вирішив звернутись до поліції.
Документи справи, що містять інформацію про банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять відомості про: інформацію про номер банківської картки/рахунку та його власника, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час; які банківські операції проводились з вказаними рахунками (володільцем банківської картки) в період з 29.05.2025 по 18.07.2025, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; фотознімки осіб, які користувалися вказаними банківськими картками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, які можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази та підтвердять факт отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володільця банку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №12025153030000188, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), або їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківським платіжним картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 00:01 год. 29.05.2025 по 23:59 год. 18.07.2025; копій документів та відомостей щодо власника/власників банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в разі користування його власником/власниками web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 29.05.2025 по 23:59 год. 18.07.2025; до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме в період з 00:01 год. 29.05.2025 по 23:59 год. 18.07.2025 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 04.10.2025 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1