Справа № 727/9638/25
Провадження № 1-кс/727/2298/25
01 серпня 2025 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 62025240050000608 від 20.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, з особистих злочинних корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, в порушення вимог Конституції та й іншого законодавства України, про яке останній достовірно був обізнаний, свідомо скоїв кримінальне правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, що виразилося в організації незаконного переправлення за попередньою змовою з оперуповноваженим Фастівського МРВ Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім'я « ОСОБА_7 » громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками і наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою, з використанням службового становища та з корисливих мотивів, при наступних обставинах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 липня 2025 року, ОСОБА_5 будучи достовірно обізнаний про те, що в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан, а також оголошено та проводиться загальна мобілізація, у зв'язку з чим діють обмеження щодо виїзду за межі України чоловіків віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, усвідомлюючи свої службові повноваження, своє становище та пов'язані з цим можливості, з особистих злочинних корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, вирішив протиправно збагатитися шляхом сприяння в організації незаконного переправлення третіх осіб через державний кордон України.
Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 липня 2025 року, ОСОБА_5 під час спілкування за допомогою мобільного телефону з ОСОБА_6 та невстановленою особою на ім'я « ОСОБА_7 », дізнавшись про наміри громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виїхати за межі території України, повідомив, що за грошові кошти може допомогти з вирішенням вказаного питання, тобто сприяти в організації незаконного переправлення громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через державний кордон з України до Молдови чи до Румунії.
Так, виконуючи вказівку « ОСОБА_11 » 17.07.2025 близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з перерахували з персонального акаунту ОСОБА_8 з використанням кріптобіржи «Binance» на адресу крипто-гаманця наданого « ОСОБА_12 » грошові кошти в сумі 22 000 USDT, що дорівнює 22 000 доларів США, з яких 9900 доларів США (USDT) належали ОСОБА_8 , а 12100 доларів США (USDT) належали ОСОБА_9 .. Того ж дня, 17.07.2025 ОСОБА_10 перерахував з власного акаунту на адресу крипто-гаманця наданого « ОСОБА_12 » грошові кошти в сумі 13500 USDT, що дорівнює 13 500 доларів США.
В подальшому, в невстановленому місті та невстановлений час, але не раніше 15 години 17.07.2025 невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_7 », перебуваючи в м. Києві перевела в готівкові кошти вищевказані грошові кошти в загальній сумі 35 500 доларів США та частину з них в розмірі 27 000 доларів США, розділивши на 3 пачки по 90 купюр номіналом 100 доларів США, передала їх ОСОБА_6 в якості оплати за безпосереднє переправлення громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через державний кордон з України до Молдови чи до Румунії.
Надалі, з метою виконання спільного злочинного наміру ОСОБА_6 та « ОСОБА_11 », спрямованого на організації незаконного переправлення громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через державний кордон з України до Молдови чи до Румунії, ОСОБА_6 повідомивши про спільний злочинний намір, залучив ОСОБА_5 , який мав забезпечити транспортним засобом для безперешкодного переміщення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з м. Вінниця до місця незаконного перетину державного кордону України.
Так, 19.07.2025, будучи військовослужбовцем Служби безпеки України, та перебуваючи на посаді оперуповноваженого Фастівського МРВ Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, з особистих злочинних корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, в порушення вимог Конституції та й іншого законодавства України, про яке останній достовірно був обізнаний, сприяв невстановленій особі на ім'я « ОСОБА_7 », діючи за попередньою змовою з останнім та з ОСОБА_5 , в організації незаконного переправлення громадянин України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи спільний злочинний намір, зокрема доставив на автомобілі марки «Volkswagen Phaeton», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), з використанням оперативного талону сер. № НОМЕР_3 на автомобіль «Volkswagen Phaeton» номер кузова НОМЕР_2 , який зобов'язує органи та підрозділи Національної поліції України забезпечити безперешкодний проїзд без перевірки водія, пасажирів, документів, вантажу і транспортного засобу, з м. Вінниця від будинку, де тимчасово проживали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, ЖК «Лісопарковий», до місця незаконного перетину державного кордону України в Чернівецькій області вищевказаних вказаних осіб. При цьому, на початку руху, з м. Вінниця за кермом автомобіля марки «Volkswagen Phaeton», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ) перебував ОСОБА_5 та здійснював рух в напрямку Чернівецької області, ОСОБА_6 перебував у вказаному автомобілі на передньому пасажирському сидінні, а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 перебували на задньому пасажирському сидінні вказаного автомобіля. В подальшому під час руху, приблизно за пів години до зупинки на контрольному пункту «Новодністровськ», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 помінялись містами, при цьому ОСОБА_6 пересів за кермо автомобіля марки «Volkswagen Phaeton», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), а ОСОБА_5 на передне пасажирське сидіння, на продовжили рух в попередньо визначеному напрямку.
Разом з тим, 19.07.2025 близько 19 год. 30 хв., на ділянці дороги Т-0211 «Вербовець-Новоднястровськ-Білоусівка», на околиці м. Новодністровськ Чернівецької області, на виїзді з дамби Дністровської ГЕС в напрямку м. Новодністровськ, на відстані 15 км до державного кордону України, оперативними співробітниками ПОРВ (з м.д. АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 прикордонного загону спільно з ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 прикордонного загону, був зупинений транспортний засіб - автомобіль марки «Volkswagen Phaeton», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), під керуванням ОСОБА_6 , який діючи разом із ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою особою на ім'я « ОСОБА_7 », доставив у вказану місцевість громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою незаконного переправлення останніх через державний кордон України чим припинено протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_7 ».
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у сприянні вчиненню організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
23.07.2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
У зв'язку з наведеним, просить накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на земельну ділянку площею 0.25 га, кадастровий номер 7123184002:02:001:0057; земельну ділянку площею 0.01 га, кадастровий номер 3221487002:02:006:0024; житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , площею 73.7 кв.м., що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3210700000:12:003:0018; житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , площею 47.4 кв.м., реєстраційний номер 2665880171060; житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , площею 95.5 кв.м., що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3221487003:04:008:0043; земельну ділянку площею 3.0312 га, кадастровий номер 3221483800:03:001:0012; земельну ділянку площею 0.1432 га, кадастровий номер 3221483801:01:029:0053; земельну ділянку площею 0.077 га, кадастровий номер 3221487003:04:008:0043 - з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд клопотання за його відсутності.
З метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, дане клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 20.07.2025 року до ЄРДР внесені відомості за № 62025240050000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
23 липня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що ОСОБА_5 належать на праві власності земельна ділянка площею 0.25 га, кадастровий номер 7123184002:02:001:0057; земельна ділянка площею 0.01 га, кадастровий номер 3221487002:02:006:0024; житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , площею 73.7 кв.м.; житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , площею 47.4 кв.м., реєстраційний номер 2665880171060; житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , площею 95.5 кв.м.; частка земельної ділянки площею 3.0312 га, кадастровий номер 3221483800:03:001:0012; частка земельної ділянки площею 0.1432 га, кадастровий номер 3221483801:01:029:0053; та земельна ділянка площею 0.077 га, кадастровий номер 3221487003:04:008:0043.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
В зв'язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за які передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на: земельну ділянку площею 0.25 га, кадастровий номер 7123184002:02:001:0057; земельну ділянку площею 0.01 га, кадастровий номер 3221487002:02:006:0024; житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , площею 73.7 кв.м., що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3210700000:12:003:0018; житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , площею 47.4 кв.м., реєстраційний номер 2665880171060; житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , площею 95.5 кв.м., що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3221487003:04:008:0043; на частку земельної ділянки площею 3.0312 га, кадастровий номер 3221483800:03:001:0012; на частку земельної ділянки площею 0.1432 га, кадастровий номер 3221483801:01:029:0053 та земельну ділянку площею 0.077 га, кадастровий номер 3221487003:04:008:0043, які йому належать.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, на вищезазначене нерухоме майно слід накласти арешт у вигляді заборони на їх відчуження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді заборони на його відчуження, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а саме на:
- земельну ділянку, площею 0.25 га, кадастровий номер 7123184002:02:001:0057;
- земельну ділянку, площею 0.01 га, кадастровий номер 3221487002:02:006:0024;
- житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , площею 73.7 кв.м.;
- житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , площею 47.4 кв.м., реєстраційний номер 2665880171060;
- житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , площею 95.5 кв.м.;
-на частку земельної ділянки, площею 3.0312 га, кадастровий номер 3221483800:03:001:0012;
- на частку земельної ділянки, площею 0.1432 га, кадастровий номер 3221483801:01:029:0053;
- земельну ділянку площею 0.077 га, кадастровий номер 3221487003:04:008:0043.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1