04.08.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6763/25
Провадження № 1-кс/644/907/25
04 серпня 2025 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12025221180001020 від 18.07.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 17.07.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 17.07.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025221180001020 від 18.07.2025 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч.4 ст.190 КК України.
Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказала, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з 2023 року, має застосунок завантажений на мобільний телефон, номер картки зазначити не може, бо на час допиту, заблокувала IBAN НОМЕР_4 . 17.07.2025 року ОСОБА_15 перебувала за місцем мешкання разом зі своїми дітьми, о 14 год. 07 хв. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_15 розмістила оголошення з продажу дитячої іграшки вартістю 500 грн. О 14 год. 33 хв., ОСОБА_15 надійшло повідомлення у застосунку «Viber», від невідомої їй раніше ОСОБА_16 НОМЕР_5 , яка запитала, чи продає ОСОБА_15 дитячу іграшку на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона підтвердила продаж, далі, невідома особа запитала, які є дефекти, на що ОСОБА_15 відповіла, що іграшка дефектів немає та надіслала невідомій особі відео-огляд іграшки. Далі, невідома особа запитала чи зможе ОСОБА_15 відправити іграшку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що ОСОБА_15 відмовила, вказавши, що тільки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ». О 14 год. 46 хв. невідома особа надіслала ОСОБА_15 повідомлення де потрібно було перейти для підтвердження угоди та отримання грошей на картку: ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_15 перейшла за даним посиланням та у відповідному вікні ввела всі свої банківські дані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, на екрані зазначено про помилку. Після цього ОСОБА_15 зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_6 , вона взяла слухавку та почула чоловічий голос, який представився оператором з технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив ОСОБА_15 пройти верифікацію, зазначивши, що на її поштову адресу прийде смс-повідомлення, однак, смс так і не надійшло, невідомий чоловік на зв'язок більше не виходив. Далі, ОСОБА_15 зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своєму телефоні та виявила, що з її банківської картки списано грошові кошти: 1) 17.07.2025 о 15:30 год. отримувач: ОСОБА_17 (на збір) банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_7 на суму 29999 грн. + комісія 1199 грн. 2) 17.07.2025 о 15:53 год. отримувач: ОСОБА_17 (на збір), банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_7 на суму 27500 + комісія 1100 грн. Загальна сума завданої шкоди ОСОБА_15 59798 грн. ОСОБА_15 добровільно надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22.07.2025 року отримано відповідь на доручення у порядку ст.40 КПК України від оперативних працівників підрозділу ДКП НПУ в Харківській області. У ході перевірки встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 виявлено подальший рух коштів: 17.07.2025 о 15:34:07 год. на банківську картку № НОМЕР_8 грн. 17.07.2025 о 15:39:43 год. з банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_3 45000 грн. 17.07.2025 року о 16:12:12 год з банківської картки № НОМЕР_3 100 грн та 17.07.2025 о 16:12:51 20785 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 .
У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої здійснено переказ грошових коштів у розмірі 45000 грн. 17.07.2025 о 15:39:43 на банківську картку № НОМЕР_3 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеного акціонерного товариства.
Слідчим та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 18.07.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221180001020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12025221180001020 від 18.07.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 17.07.2025 по 04.08.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 17.07.2025 по 04.08.2025 року, з можливістю отримання доступу до зазначеної інформації в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 04.10.2025 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1