Справа №: 398/5204/23
провадження №: 1-кс/398/1085/25
Іменем України
"04" серпня 2025 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023122030000085 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,
Прокурор Олександрійської окружної прокуратур Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володіння ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: 1) статуту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючого упродовж 2023 року; 2) наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду в.о. директора ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) тендерної документації про закупівлю ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вугілля кам'яного в розмірі 150 тон (з яких: 75 тон марки Г (Г1) 13-100мм, та 75 тон марки Г(Г1) 25-200мм), на підставі якої в подальшому проведено закупівлю через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , та укладено із ФОП « ОСОБА_5 » договір про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року; 4) договору про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023, з усіма додатковими угодами, і додатками до них; 5) товарно-транспортних накладних про постачання вугілля за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023; 6) видаткових накладних за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року; 7) актів приймання-передачі товару (вугілля) за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року; 8) актів списання вугілля в розрізі марок за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року; 9) даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, обліку виконання зобов'язана сторонами за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023, стан розрахунків, наявність заборгованості; 10) даних щомісячного обліку з дати оприбуткування вугілля в розмірі марок та договору, подальшого списання, наявності залишків, придбаного вугілля за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року; 11) платіжних інструкцій (доручень) щодо оплати послуг постачання вугілля за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, виписки з банку про проведені розрахунки за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023року.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5,8 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 18.05.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 42023122030000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.
Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42023122030000085, в ході моніторингу загальнодоступної електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення в діях службової особи ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ). Так, встановлено, що у січня 2023 року за результатами державної закупівлі вугілля кам'яного марки Г(Г1) до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через відкриті торги з особливостями за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 1 936 000,00грн, переможцем визнано ФОП ОСОБА_5 , з пропозицією продажу твердого палива на суму 1 624 500,00грн. 23.01.2023 між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №10 про закупівлю вугілля кам'яного Г(Г1) 13-100, Г(Г1)25-200, відповідно до якого ціна за 1 тонну вугілля склала 10 500,00-10 600,00 грн. Опрацюванням у всесвітній мережі Інтернет сайтів підприємств з продажу вугілля кам'яного ДГ(13-25) по Україні встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 вартість такого вугілля за 1 тону складає не менше 14 300,00грн. Основною метою суб'єктів підприємницької діяльності є отримання доходу. В даному випадку ФОП ОСОБА_5 , зобов'язується постачати товар за ціною, яка значно менша за ринкову по Україні, що автоматично призведе до її збитковості. Таким чином, є всі підстави вважати, що поставлене кам'яне вугілля не відповідатиме якісним характеристикам, передбаченим вищевказаним договором, що свідчить про умисні дії з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою ФОП ОСОБА_5 своїм службовим становищем в умовах воєнного стану за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Згідно копію договору №10 від 23.01.2023 року, укладеного між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,(далі - Покупець) і Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з другої сторони (далі - Постачальник) уклади даний договір про наступне: п.1.1. Договору - постачальник зобов'язується поставити Покупцю товари, а саме тверде паливо (код ДК 021:2015 - 09110000-3) (Тверде паливо), зазначене в Додатку 1 до цього договору в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором; п.1.2 Договору - найменування товару зазначено в Додатку 1 до цього договору; п.3.2 Договору - ціна цього Договору становить 1 624 500,00 грн без ПДВ.
Відповідно до Додатку 1 до договору №10 від 23.01.2023 року «Специфікація на постачання твердого палива» товаром, який зобов'язався поставити покупцю постачальник є: вугілля кам'яне марки Г (Г1) 13-100, вартість тони 10 500,00 грн, кількість тон 75, загальною вартістю 787 500,00 грн; вугілля кам'яне марки Г(Г1) 25-200, вартість тони 10 600,00грн, кількість тон 75, загальною вартістю 795 000,00 грн; паливні пелети, вартість тони 6 000,00грн, кількість то 7, загальною вартістю 42 000,00грн. Загальна вартість товару 1 624 500,00грн.
Згідно Додатку 2 до договору №10 від 23.01.2023 року «Якісні показники твердого палива», якісні показники твердого палива: вугілля кам'яне марки Г (Г1) 13-100мм - нижча теплота згорання на робочий стан палива -не менше 5600 ккал/кг; зольність на сухий стан палива Аd, - до 14%; загальна волога на робочий стан палива Wrt, - до 12%; вугілля кам'яне марки Г(Г1) 25-200мм - нижча теплота згорання на робочий стан палива - не менше 6000 ккал/кг; зольність на сухий стан палива Аd, - до 12%; загальна волога на робочий стан палива Wrt, - до 10%; паливні пелети - зольність до 4%, волога до 12%, нижча теплота згорання не менше 15 МДж/кг.
Відповідно до копії висновку експерта №24-5685 від 23.10.2024 року за результатами проведення судової експертизи речовин хімічних виробництв в к/п № 42023122030000085 від 18.03.2023, вугілля, поставлене ФОП ОСОБА_5 до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за договором №10 від 23.01.2023 та Додатковою угодою 1/11 від 23.01.2023 року, загальною вагою 90,524т (15,524 т марки Г(Г1) (13-100), 75 т марки Г(Г1) (25-200) не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля камяне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» для вказаних в умовах договору марок Г(Г1) (13-100), 75 т марки Г(Г1) (25-200). Поставлене вугілля відповідає вимогам для марки Г(Г2) (13-100).
Постановою прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 09.06.2025 року у кримінальному провадженні № 42023122030000085 від 18.05.2023 року за ч.4 ст.191 КК України призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Як на підставу отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотання документів прокурор посилається на те, що на адресу Олександрійської окружної прокуратури від експертів надійшло клопотання від 12.06.2025 року про витребування додаткових матеріалів для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні та на підтвердження вказаного долучає копію клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання додаткових матеріалів від 12.06.2025 року №653/25-27.
Так, згідно клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 від 12.06.2025 року №653/25-27 остання, в тому числі, просить надати додаткові матеріали, зокрема, відомості та документи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: статут; наказ про призначення в.о. директора ОСОБА_4 , на підтвердження повноважень особи якою укладений Договір поставки №10 від 23.01.2024; тендерну документації про закупівлі вугілля, в т.ч. роздрукованої з мережі Інтернет, за результатами яких укладений Договір поставки №10 від 23.01.2024; Договір поставки №10 від 23.01.2024 з додатками, додатковими угодами; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі на постачання вугілля за Договором поставки № 10 від 23.01.2024; акти списання вугілля в розрізі марок за Договором поставки №10 від 23.01.2024; дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, а т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, обліку виконання зобов'язань сторонами за Договором поставки №10 від 23.01.2024 постачання вугілля, стан розрахунків, наявність заборгованості; дані щомісячного обліку з дати оприбуткування вугілля в розмірі марок та договору, подальшого списання, наявності залишків, придбаного за Договором поставки №10 від 23.01.2024; платіжні інструкції, виписки банку про проведені розрахунки за Договором позики №10 від 23.01.2024.
При цьому, до матеріалів клопотання долучено Договір про закупівлю товару №10 від 23.01.2023 року, копії Договору поставки №10 від 23.01.2024 року матеріали клопотання не містять.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
При цьому, в силу положень частини 6 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Доказів укладення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки від 23.01.2024 року, які для проведення судової економічної експертизи просить надати експерт, матеріали справи не містять, за таких обставин, слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та долучені до нього документи, вважає, що наявними у матеріалах клопотання доказами, не доведено обставин, які мають бути доведені відповідно до вимог п.2 ч.3 ст.132, ч. 5 ст. 163 КПК України, що є підставою для відмови в задоволенні такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,
У задоволенні клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023122030000085 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України -відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1