Справа № 203/4990/25
Провадження № 1-кс/0203/2938/2025
29 липня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпрі ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025042110001325 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
До Центрального районного суду міста Дніпра слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №№12025042110001325 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого вчинення шахрайських дій під час здійснення фінансових операцій ОСОБА_5 , які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів.
Відповідно до обставин, викладених в узагальненому матеріалі, виявлено ймовірну схему привласнення ФОП ОСОБА_5 та розкрадання коштів, що надійшли в якості благодійної допомоги від ОСОБА_6 , в якій використано рахунки вище зазначеного ФОП з ознаками «фіктивного підприємництва» для подальшого розшаровування коштів, у тому числі шляхом «обготівковування».
Так, вищезазначений благодійний фонд перераховував кошти у валюті на користь посередників (постачальників) місцевого рівня, а саме: ФОП ОСОБА_5 для поставки та передачі товару (меблевого обладнання), яке є благодійною (гуманітарною) допомогою, у власність отримувача - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради для забезпечення комфортних умов лікування поранених військовослужбовців ЗСУ. Отримані кошти ФОП ОСОБА_5 в подальшому частково знято готівкою; переважну більшість - перераховано на власні рахунки та на рахунки родичів (сина - ОСОБА_7 , онучки - ОСОБА_8 ) у якості переказу власних коштів, фінансової допомоги.
Відповідно до обґрунтованого висновку щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , отриманого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у кейсовому повідомленні «наявна підозра фіктивного підприємництва з метою переведення коштів іноземної благодійної організації у готівку, з використанням власних рахунків та рахунків інших фізичних осіб та розкрадання/нецільового використання коштів наданих у якості благодійної допомоги, шляхом їх обготівкування та перерахування на третіх осіб».
За результатами проведеного аналізу ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено схему спрямовану на ймовірне привласнення ОСОБА_5 грошових коштів.
У зв'язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме оригіналів наступних документів: договорів, укладених з благодійною допомогою ОСОБА_6 , з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також всіх додатків та додаткових угод до вищезазначених договорів та інших документів, пов?язаних з їх виконанням, а саме: специфікацій, довіреностей; службових листувань, складених у зв?язку з укладанням зазначених договорів; накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, сертифікатів походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору; документів, що підтверджують замовлення, поставку, збірку товару (меблевого обладнання). Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначення та проведення судових експертиз.
Враховуючи наявність підстав згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим були долучені копії наступних документів: схему фінансових операцій у вигляді повідомлення та виписки, отриманої від СПФМ, за участю ФОП ОСОБА_5 за період з 20.05.2024 по 22.10.2024; протокол допиту свідка; листування, а також інші матеріали кримінального провадження.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого на те, що у досудового розслідування існує необхідність у подальшому проведенні судових експертизи, зокрема, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, а також для проведення відповідного дослідження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025042110001325 задовольнити.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 - 166, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпрі ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025042110001325 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, які входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12025042110001325 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-договорів, укладених з благодійною допомогою ОСОБА_6 , з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також всіх додатків та додаткових угод до вищезазначених договорів та інших документів, пов?язаних з їх виконанням, а саме: специфікацій, довіреностей; службових листувань, складених у зв?язку з укладанням зазначених договорів; накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, сертифікатів походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору; документів, що підтверджують замовлення, поставку, збірку товару (меблевого обладнання), з можливістю вилучення їх оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено та проголошено 04.08.2025 о 15 год.30 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1