Справа № 761/32045/25
Провадження № 1-кс/761/21003/2025
31 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії обов'язків покладених на
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , освіта вища, директор по маркетингу ТОВ ПТК «Вуглепром», зі слів раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 року за № 22025000000000246 -
Прокурор другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, бенефіціарного власника ТОВ ПТК «Вуглепром», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246, тобто до 05.09.2025. Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_5 виконувати наступні покладені на нього обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити засіб електронного контролю.
Як зазначає прокурор у клопотанні, 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 від 27.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у жовтні 2021 року, але не пізніше 18.10.2021 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» (код ЄДРПОУ 25004022), отримав пропозицію від ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» (рос. ООО «Картонно-бумажный комбинат») щодо постачання на адресу останнього папероробної машини, про що було доведено іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», в тому числі першому заступнику генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_6 , бухгалтеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_7 та менеджеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_8 . На виконання зазначених домовленостей 18.10.2021 між ТОВ ПТК «Вуглепром» та ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» укладено відповідний договір.
В подальшому, приблизно у січні 2022 року, але не пізніше 27.01.2022 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» (код ЄДРПОУ 25004022), отримав пропозицію від ТОВ «ІК Інтермашстрой» (рос. ООО «ИК Интермашстрой») щодо постачання на адресу останнього матеріальних ресурсів, а саме: «станини ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А», про що було доведено іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», в тому числі першому заступнику генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_6 , бухгалтеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_7 та менеджеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_8 .
При цьому, за домовленістю сторін, з метою прикриття реального покупця, постачання матеріальних ресурсів здійснюватиметься із залученням підприємства-нерезидента, а саме через словацьку компанію «MASAMS.r.o.» (ІНН SK2020147162, номер посвідчення особистості 36544566, номер платника ПДВ 2020147162, юридична адреса: Республіка Словаччина, м. Врабле, вул. Паркова 75).
На виконання вказаних домовленостей між ТОВ ПТК «Вуглепром» та компанією «MASAMS.r.o.» укладено контракт № 715 від 27.01.2022, відповідно п. 1.1 якого покупець зобов'язується оплатити зазначену у специфікації № 1 та прийняти її, а постачальник зобов'язується поставити продукцію, вказану в специфікації. Згідно технічного опису, який є додатком № 2 до договору № 715 від 27.01.2022, постачанню підлягають матеріальні ресурси, а саме: «станину ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А».
Разом з цим, після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов'язаних з РФ), що фактично унеможливило подальшу спільну господарську діяльність ТОВ ПТК «Вуглепром» з суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими в РФ. Крім цього, 23.04.2022 набув чинності Закон України № 2198-ІХ від 14.04.2022 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» відповідно до якого внесено зміни до Кримінального кодексу України, а саме його положення доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».
Не зважаючи на діючу заборону щодо співпраці з РФ, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, знаходячись на підконтрольній Україні території держави, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України та окупацію частини території України, вирішили продовжити виконання взятих на ТОВ ПТК «Вуглепром» зобов'язань щодо постачання матеріальних ресурсів до російської федерації, в тому числі на адресу ТОВ «ІК Інтермашстрой» та ТОВ «Картонно-паперовий комбінат».
05.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, бенефіціарному власнику ТОВ ПТК «Вуглепром», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
06.06.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці без визначення розміру застави.
21.07.2025 ухвалою Київського апеляційного суду ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 06.06.2025 скасовано та постановлено нову ухвалу, згідно якої до ОСОБА_9 , застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування та визначено заставу в розмірі 650 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 968 200 грн.
При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладаються такі обов'язки:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
- не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити засіб електронного контролю.
Вказаною ухвалою також визначено, що у разі внесення застави термін дії обов'язків обчислювати з дні внесення застави до 03.08.2025 року включно.
23.07.2025 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв'язку із внесенням застави у визначеному судом розмірі.
22.07.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.09.2025.
Враховуючі той факт, що 03.08.2025 року спливає строк дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо у зв'язку з особливою складністю кримінального провадження, наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється та інше.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Підозрюваний ОСОБА_5 зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_4 , щодо клопотання заперечували в повному обсязі.
Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.
Так, слідчим суддею встановлено, що 05.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, бенефіціарному власнику ТОВ ПТК «Вуглепром», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).
06.06.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці без визначення розміру застави.
21.07.2025 ухвалою Київського апеляційного суду ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 06.06.2025 скасовано та постановлено нову ухвалу, згідно якої до ОСОБА_9 , застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування та визначено заставу в розмірі 650 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 968 200 грн.
При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладаються такі обов'язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити засіб електронного контролю.
Вказаною ухвалою також визначено, що у разі внесення застави термін дії обов'язків обчислювати з дні внесення застави до 03.08.2025 року включно.
23.07.2025 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв'язку із внесенням застави у визначеному судом розмірі.
22.07.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.09.2025.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у пунктах 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому слід продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; утримуватись від спілкування із підозрюваними: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити засіб електронного контролю.
При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов'язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв'язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -
Клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії обов'язків покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов'язків, а саме:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
- не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- утримуватись від спілкування із підозрюваними: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити засіб електронного контролю.
Обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строком до 05.09.2025 року.
Роз'яснити підозрюваному, що, в разі невиконання покладених на нього обов'язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: