Справа № 761/29953/25
Провадження № 1-кс/761/19837/2025
31 липня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №72024001210000025 від 09.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,
Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали. Повний текст ухвали буде оголошений не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали 04 серпня 2025 року о 14.35 годин.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 14.07.2025 під час проведення обшуку за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с. Холмок, вул. Свободи, буд. 1Б, а саме на:
-видаткові накладні: «Повернення постачальнику» №26030 від 09.07.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №18797 від 16.05.2025 на 1 арк; Рахунок-фактура №СФ-0004006 від 19.05.2025 на 1 арк.; Накладна №РА-00121533 від 19.05.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №18420 від 16.05.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №18728 від 15.05.2025 на 1 арк.; Накладна на повернення №ЦЮУУ0001979 від 14.05.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №10147 від 13.05.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №18496 від 15.05.2025 на 1 арк.; Накладна на повернення №ЦХУУ0000134 від 14.05.2025 на 1 арк.; Замовлення товару №ПЛУ_000105935241 на 1 арк.; Повернення постачальнику №20621 від 31.05.2025 на 1 арк.; Рахунок фактура №108785585 від 06.05.2025 на 2 арк.; Повернення постачальнику №15548 від 28.04.2025 на 1 арк.; Накладна Номер рейсу 1896719 від 01.05.2025 на 1 арк.; Накладна №РА-00120256 від 28.04.2025 на 1 арк.; Накладна Номер рейсу 1889492 від 24.04.2025 на 1 арк.; Сертифікація №Н-00031003 від 28.04.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №15750 від 28.04.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №17685 від 09.05.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №20929 від 02.06.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №21772 від 06.06.2025 на 1 арк.; Накладна Номер рейсу 1930059 від 05.06.2025 на 1 арк.; Накладна №Х-30882 від 11.06.2025 на 1 арк.; Рахунок-фактура №108877974 від 21.05.2025 на 1 арк.; Зворотна накладна №2565 від 12.06.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №22715 від 12.06.2025 на 1 арк.; Видатковий касовий ордер від 10.06.2025 ТОВ «БАЗА» на суму 161 528,36 грн на 1 арк.; Повернення постачальнику №23159 від 13.06.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №23159 від 13.06.2025 на 1 арк.; Накладна на повернення №1336833 від 13.06.2025 на 1 арк.; Накладна Номер рейсу 1936662 від 12.06.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику 320250 від 28.05.2025 на 1 арк.; Половина аркушу паперу з рукописним написом НОМЕР_1 ОСОБА_6 на 1 арк.; Повернення постачальнику №20252 від 28.05.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №20881 від 02.06.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №20860 від 02.06.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №20252 від 28.05.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №21769 від 06.06.2025 на 1 арк.; Накладна на фізобмін №570014 від 13.05.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №20622 від 31.05.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №22067 від 09.06.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №119763 від 14.05.2024 на 1 арк.; ТТН №00000119763 від 14.05.2024 на 2 арк.; Видаткова накладна №486237 від 19.06.2025 на 1 арк.; Відомість з чорновими записами про наповненість інвентарем магазину на 1 арк.; Клапоть паперу прямокутної форми з записом ІНФОРМАЦІЯ_1 - 1 шт.; Рахунок на оплату послуг №285774 від 01.07.2025 на 1 арк.; Накладна №Х-33843 від 25.06.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №1301 від 15.05.2025 на 1 арк.; Рахунок на оплату послуг №283858 від 01.06.2025 на 1 арк.; Сертифікація №Н-0012876 від 29.05.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №19893 від 28.05.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №28004 від 11.07.2025 на 1 арк. - 2 шт.; Видаткова накладна №2061 від 11.07.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна №2063 від 11.07.2025 на 1 арк.; Складська накладна №UG0001141763 від 11.07.2025 на 2 арк.; Накладна № (без номеру), кому відпущено ОСОБА_7 (ОСОБА_19) на 1 арк.; Замовлення товару №ПЛУ_000106181347 на 1 арк.; Табель виходу на роботу персоналу. Крамниця «Кефір» с. Холмок 1-15,03__ на 1 арк.; Табель виходу на роботу персоналу Крамниця «Кефір» с. Холмок 16-31 березня __ на 1 арк.; Файл з документами Інвентаризація товарів на складі з аркушем з написом червоним барвником «03» на 10 арк.; Файл з документами Недостача товарів та підписами ФОП на 44 арк.; Файл з 2 заявами про надання відпустки на 2 арк.; Накладна від 12.07.2025 на 1 арк.; Файл з накладними всього на 37 арк., щодо постачання до ТОВ «База»; Файл з накладними на постачання ФОП ОСОБА_8 всього на 33 арк.; Файл з документами (накладними) на постачання ФОП ОСОБА_9 всього на 19 арк.; Файл з документами (накладними) на постачання ТОВ «База» всього на 19 арк.; Файл з документами (накладними) на постачання ТОВ «База» на 63 арк.; Накладна від 12.07.2025 на 1 арк.; Накладна №___ від 12.07.2025 на 1 арк.; Накладна відпуску №000001262239 від 12.07.2025 на 2 арк., з підколотою Декларацією виробника м'ясної продукції від 12.07.2025 і ТТН на 3 арк.; Накладна відпуску №00000125625 від 12.07.2025 на 1 арк., з підколотою Декларацією виробника м'ясної продукції від 12.07.2025 і ТТН на 3 арк.;Повернення постачальнику №28005 від 12.07.2025 - 2 шт. кожна на 1 арк.; Повернення постачальнику №17823 від 12.05.2025 на 1 арк.; Надходження товарів № 1232381 від 10.05.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №16471 від 01.05.2025 на 1 арк.; Службова записка за результатами перевірки наявності персоналу на ТТ-46 ТОВ «База» від 07.05.2025 на 4 арк.; Файл в якому міститься посадова інструкція продавця на 5 арк, Дисциплінарна політика на 1 арк., Мотивація продавця на 1 арк, Додаткова мотивація на 1 арк.; Видаткова накладна №489418 від 07.07.2025 на 1 арк.; Аркуш з друкованим текстом форм на 1 арк.; Повернення постачальнику №27568 від 09.07.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №26204 від 03.07.2025 на 1 арк.; Накладна на повернення №1369147 від 04.07.2025 на 1 арк.; Накладна на повернення №1369148 від 04.07.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №26555 від 04.07.2025 на 1 арк.; Зворотна накладна від покупця №3018 від 03.07.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №26690 від 04.07.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №МК-00086920 від 12.07.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №ZK-97814 від 12.07.2025 на 1 арк., ТТН №ZK-97814 від 12.07.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №27080/0031599 від 12.07.2025 на 2 арк., ТТН №У27080/0017741 від 12.07.2025 на 2 арк.; Аркуш з написом ОСОБА_10 і переліком товару на 1 арк.; Видаткова накладна №2063 від 11.07.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №2061 від 11.07.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна №26412 від 11.07.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №KD-10641 від 12.07.2025 на 1 арк., ТТН №KD-10641 від 12.07.2025 - 2 шт. на 1 арк. кожна.; Видаткова накладна №ZK-98130 від 12.07.2025 на 1 арк., ТТН №ZK-98130 від 12.07.2025 - 2 шт. на 1 арк. кожна; Видаткова накладна №ZK-98359 від 12.07.2025 на 1 арк., ТТН №ZK-98359 від 12.07.2025 - 2 шт. на 1 арк. кожна; Видаткова накладна №ZK-97864 від 12.07.2025 на 1 арк., ТТН №№ZK-97864 від 12.07.2025 - 2 шт. на 1 арк. кожна; Видаткова накладна №ZK-97849 від 12.07.2025 на 1 арк., ТТН №№ZK-97849 від 12.07.2025 - 2 шт. на 1 арк. кожна; Видаткова накладна №ZK-98258 від 12.07.2025 на 1 арк., ТТН №№ZK-98258 від 12.07.2025 - 2 шт. на 1 арк. кожна; Видаткова накладна №ZK-98443 від 12.07.2025 на 1 арк., ТТН №№ZK-98443 від 12.07.2025 - 2 шт. на 1 арк. кожна; Накладна № (без номеру) від 12.07.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №МУ25-000087390 від 12.07.2025 на 1 арк., ТТН №МУ25-000087390 від 12.07.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №МУ25-000087332 від 12.07.2025 на 1 арк., ТТН №МУ25-000087332 від 12.07.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №МУ25-000087387 від 12.07.2025 на 1 арк., ТТН №МУ25-000087387 від 12.07.2025 на 1 арк.; Замовлення покупця №91323 від 12.07.2025 на 2 арк., декларація виробника на 1 арк., Акт розбіжностей до видаткової накладної № 91323 від 12.07.2025 на 2 арк.; Замовлення покупця № 90688 від 12.07.2025 на 1 арк.; Замовлення покупця №91381 від 12.07.2025 на 2 арк., декларація виробника на 1 арк., Акт розбіжностей до видаткової накладної № 91381 від 12.07.2025 на 2 арк.; Накладна №MJ000276139 від 12.07.2025 на 1 арк. Видаткова накладна № У0000198238 від 12.07.2025 на 2 арк., з яких на другому аркуші міститься відразу підписана накладна на повернення №133470 від 12.07.2025 (одержувач/покупець: ОСОБА_11 ); Видаткова накладна № У0000198225 від 12.07.2025 на 3арк., з яких на третьому аркуші міститься відразу підписана накладна на повернення №133402 від 12.07.2025 (одержувач/покупець: ОСОБА_11 ); Товарно-транспортна накладна 240080/0031347 від 12.07.2025 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна 240080/0031348 від 12.07.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику №28005 від 12.07.2025 на 1 арк.; Накладна №3303 від 11.07.2025 на 2 арк.; Повернення постачальнику №27027 від 08.07.2025 на 1 арк.; Видаткова накладна №15498 від 08.07.2025 на 1 арк.; Накладна № (без номеру) від 14.07.2025 на 1 арк.; Накладна від 14.07.2025 на 1 арк.; Накладна № (без номеру) від 14.07.2025 на 1 арк.; Повернення постачальнику № 28105 від 14.07.2025 - 2 шт. кожна на 1 арк.; Надходження товарів та послуг № 1303085 від 10.07.2025 на 1 арк.; Записник коричневого кольору з написом «LONDON» на 65 аркушах, частково заповнений рукописним текстом з чорновими записами.; Табель виходу на роботу персоналу. Крамниця Холмок 16-31,05__ на 1 арк.; Табель виходу на роботу персоналу. Крамниця Холмок 1-17,07 липень__ на 1 арк.; Табель виходу на роботу персоналу. Крамниця Холмок 1-15 липень __ на 1 арк.; Файл з чорновими записами продукції (мясовмісткі товари) на 11 арк.; Табель виходу на роботу персоналу. Крамниця Холмок 1-15,06червень___ на 1 арк.; Табель виходу на роботу персоналу. Крамниця Холмок 16-30,06червень на 1 арк.; Перелік працівників (директор, менеджери, начальник служби безпеки та інш.) з контактними номерами телефонів на 1 арк.; Бланк цивільно-правового договору на 2 арк.; Особова картка працівника ОСОБА_12 на 2 арк.; Блокнот з написом «YAROFRUIT заморожені ягоди та овочі» з чорновими записами на 31 арк.; Блокнот зеленого кольору з наліпкою «ЗОШИТ ЗАВДАНЬ» в якому містяться рукописні записи (заповнений не до кінця, з пояснень ОСОБА_13 , містить завдання, які виписуються продавцям на зміну); В ході обшуку виготовлено копії медичних книжок працівників магазину а саме: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , кожна копія на 1 арк.; Поліетиленовий прозорий пакет в якому містяться насипом касові чеки - 1 пакування.; У поліетиленовому чохлі для бейджів міститься ІДЕНТИФІКАЦІЙНА КАРТА об'єкту інкасації № 06-00021885 БАЗА ТОВ, БАЗА ТОВ с. Холмок, вул. Свободи1 КЕФІР, Центр підтримки клієнтів ТОВ «СІТІ СКЕЮРИТІ» (цілодобово) тел. НОМЕР_2 , моб. (телеграм) НОМЕР_3 - виготовлено копію; до картки прикріплена квитанція на зберігання майна до пакування 3001031998 від 08.07.2025 (зроблено копію); З торгової каси - ОСОБА_18 чеки на придбання продовольчого товару та акцизної групи товарів, сформовані Z - Звіти; Книга (зошит) формату А4 за написом «Buromax» (книга канцелярська) на 96 арк. в якій від 2 аркуша по 6 містяться вклеєні касові чеки з рукописними написами імен на кожному чеку; З робочого місця ОСОБА_15 чеки на придбання продовольчого товару та акцизної групи товарів, сформовано Z - Звіт за допомогою каси та терміналу ПриватБанк, які долучено в якості додатку до протоколу;
-мобільний телефон SAMSUNG GALAXY M10, серійний номер НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI2: НОМЕР_6 - 1 шт.;
-мобільний телефон SAMSUNG A35 5G, серійний номер НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 - 1 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1