Справа № 595/1100/25
Провадження № 1-кс/595/273/2025
01 серпня 2025 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 20 липня 2025 року, приблизно о 12 год. 30 хв., невстановлена особа, яка використовувала абонентські номери телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом зловживання довірою, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 24 500 грн, що належали громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 . Грошові кошти були перераховані потерпілою зі свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
21 липня 2025 року відомості по даному факту було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025216130000106, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
22 липня 2025 року в якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , яка повідомила наступне: 20 липня 2025 року о 10 год. 11 хв. на її мобільний номер телефону оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , прив'язаний до її банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшов дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , а згодом - з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 . Під час телефонної розмови до неї звернулася невідома особа жіночої статі, яка представилася ім'ям « ОСОБА_5 » та повідомила, що є працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена особа повідомила, що термін дії кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 у потерпілої ОСОБА_4 нібито завершився, у зв'язку з чим її потрібно перевипустити. Для цього « ОСОБА_5 » попросила потерпілу увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виконувати всі її вказівки.
Після чого потерпіла, діючи за інструкціями шахрайки, збільшила кредитний ліміт з 15 000 грн до 65 000 грн та вводила коди, що надходили їй у вигляді SMS- повідомлень від банку. Далі « ОСОБА_5 » попросила перевести всі кошти, щоб нібито зберегти можливість ними користуватись, та поцікавилась, чи має потерпіла додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Отримавши ствердну відповідь, вона надала вказівки переказати 25 000 грн (оскільки на момент переказу на картці ІНФОРМАЦІЯ_2 був встановлений ліміт на операції, тому потерпіла не мала змоги переказати повну суму) зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер якої не зберігся, оскільки рахунок згодом було заблоковано) на пенсійну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Отримавши кошти на вказану банківську карту, потерпіла, продовжуючи спілкування з « ОСОБА_5 », дізналася новий номер картки, яку, за словами останньої було перевипущено та на яку слід переказати кошти - № НОМЕР_5 . Після переказу 24 500 грн (+ 250 грн комісії) потерпіла за допомогою автозаповнення підтвердила коди з SMS. Після завершення транзакції шахрайка повідомила, щоб потерпіла нікому не розповідала про цю розмову, що й викликало у потерпілої підозри щодо шахрайських дій. Зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, ОСОБА_4 негайно звернулася на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про блокування рахунку та повідомила про подію до поліції. Таким чином, внаслідок шахрайських дій невстановленої особи потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 25 000 грн.
Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період часу з 20.07.2025, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування. Тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: - відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали; - нформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківська карта № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайи-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківська карта № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 за період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали.
Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
21.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025216130000106 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області
лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію, а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківська карта № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації із зазначенням ІP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківська карта № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 за період часу з 19.07.2025 по дату винесення ухвали.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1