Справа № 367/7913/25
Провадження №1-кс/367/851/2025
Іменем України
25 липня 2025 року м.Ірпінь
Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111420000166 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
- інформації про карткові рахунки, на які з банківського рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформації про підключення до банківського рахунку НОМЕР_2 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адрес, з яких здійснювались входи, її використання з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111420000166 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03.04.2025 по 20.04.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , а саме останній самостійно перерахував грошові кошти на різні банківські картки під приводом заробітку на інвестиціях, ЄО 9058 від 12.05.2025.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 03.04.2025 у за стосунку «Інстаграм» натрапив на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій його зацікавив заробіток грошових коштів за виконання завдань, та він почав проявляти активність на даній сторінці. Через деякий час у за стосунку «Месенжер» з ним почав листування користувач під іменем « ОСОБА_8 »-« ОСОБА_9 », та після короткого листування користувач запропонував потерпілому перейти листуватися до застосунку «WhatsApp», на що потерпілий погодився та надав свій мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , спілкування між ними продовжилось як у «Месенжері» так і у «WhatsApp». 11.04.2025 потерпілому у «WhatsApp» написав користувач під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який був зареєстрований за номером телефону: НОМЕР_4 , який проводив консультацію з приводу поповнення та інвестування на криптобіржу «Avalonprism», також листування проводилось у месенжері «Телеграм», але воно було видалено, саме через цей месенжер було надано посилання на криптобіржу. Зареєструвавшись на вищезазначеній криптотобіржі за допомогою інструкцій, які йому надали особи, з якими він листувався, потерпілий здійснив перекази коштів декількома транзакціями на картки різних банків у період з 10.04.2025 по 14.04.2025.
Серед них, банківський рахунок НОМЕР_2 , який належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в прохальній частині поданого клопотання просив розглянути його без виклику слідчого та прокурора.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111420000166 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03.04.2025 по 20.04.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , а саме останній самостійно перерахував грошові кошти на різні банківські картки під приводом заробітку на інвестиціях, ЄО 9058 від 12.05.2025.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 03.04.2025 у за стосунку «Інстаграм» натрапив на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій його зацікавив заробіток грошових коштів за виконання завдань, та він почав проявляти активність на даній сторінці. Через деякий час у за стосунку «Месенжер» з ним почав листування користувач під іменем « ОСОБА_8 »-« ОСОБА_9 », та після короткого листування користувач запропонував потерпілому перейти листуватися до застосунку «WhatsApp», на що потерпілий погодився та надав свій мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , спілкування між ними продовжилось як у «Месенжері» так і у «WhatsApp». 11.04.2025 потерпілому у «WhatsApp» написав користувач під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який був зареєстрований за номером телефону: НОМЕР_4 , який проводив консультацію з приводу поповнення та інвестування на криптобіржу «Avalonprism», також листування проводилось у месенжері «Телеграм», але воно було видалено, саме через цей месенжер було надано посилання на криптобіржу. Зареєструвавшись на вищезазначеній криптотобіржі за допомогою інструкцій, які йому надали особи, з якими він листувався, потерпілий здійснив перекази коштів декількома транзакціями на картки різних банків у період з 10.04.2025 по 14.04.2025.
Серед них, банківський рахунок НОМЕР_2 , який належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов'язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_5 ; на відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_6 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111420000166 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
- інформації про карткові рахунки, на які з банківського рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформації про підключення до банківського рахунку НОМЕР_2 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адрес, з яких здійснювались входи, її використання з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 25 липня 2025 року, закінчення строку дії ухвали - 25 вересня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1