465/7779/23
1-кс/465/1115/25
31.07.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023141370000700 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -
15.07.2025 слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме до:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ній, в період часу з 01.01.2023 по 08.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківському рахунку №НОМЕР_1 руху коштів по ній, в період часу 01.01.2023 по 08.03.2024;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.01.2023 по 08.03.2024 по банківському рахунку№ НОМЕР_1 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку №НОМЕР_1 та руху коштів по ній, в період часу з 01.01.2023 по 08.03.2024;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку №НОМЕР_1 та руху коштів по ній, в період часу з 01.01.2023 по 08.03.2024;
- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку №НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по 08.03.2024 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку №НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2023 по 08.03.2024.
Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
В обґрунтування клопотання зазначає, 11.08.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт заступника начальника управління начальника 1-го відділу УМП ГУНП у Львівській області, про те що в ході проведення заходів спрямованих на протидію кримінальних правопорушень, отримано інформацію що під час дії правового режиму «Воєнний стан», з корисливих мотивів особи організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних громадян.
Зібраними слідчими та оперативно пошуковими діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення ймовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якого відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на які надходили кошти від осіб, яких останній вносив фіктивні відомості до системи «Шлях» з метою отримання права на безперешкодний незаконний перетин державного кордону України.
На підставі цього з'явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
В провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12023141370000700 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів, які надсилались ОСОБА_5 від осіб, по яких останній вносив фіктивні відомості до системи «Шлях», з метою отримання права на безперешкодний незаконний перетин державного кордону України, по банківському рахунку особи НОМЕР_1 , шо обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає підставним клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , який просить подане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141370000700 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити та розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та є відповідний ризик зміни вказаної інформації.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Щодо покладення обов'язку викання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова на слідчих ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає в цій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки відповідна постанова про створення групи слідчих та/або доручення в порядку ст.40 КПК України, щодо вищевказаних службових осіб у матеріалах справи відсутні.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів на магнітному і паперовому носіях у відділенні, які використовуються такою фінансовою установою, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ній, в період часу з 01.01.2023 по 08.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківському рахунку №НОМЕР_1 руху коштів по ній, в період часу 01.01.2023 по 08.03.2024;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.01.2023 по 08.03.2024 по банківському рахунку№ НОМЕР_1 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку №НОМЕР_1 та руху коштів по ній, в період часу з 01.01.2023 по 08.03.2024;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку №НОМЕР_1 та руху коштів по ній, в період часу з 01.01.2023 по 08.03.2024;
- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку №НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по 08.03.2024 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку №НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2023 по 08.03.2024.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1