Справа №766/5069/24
н/п 1-кс/766/6103/25
01 серпня 2025 року
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024231080000266 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -
встановила:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтування клопотання:
Встановлено, що 25.03.2024 до Чергової частини Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, надійшли матеріали за заявою від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що невідома особа 06.03.2024 зателефонувавши з номеру телефона ( НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом, представившись особистим менеджером повідомивши заявниці про нібито незаконне зняття з її картки грошових коштів, (що попередньо було і зроблене) і те що її потрібно змінити фінансовий номер та перерахувати кошти на картку яку її продиктували, що остання і зробила перерахувала грошові кошти в сумі 48 275 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_3 на картку: НОМЕР_4 - одержувачем став ОСОБА_5 , внаслідок чого останні завдано матеріальну шкоду на вказану суму.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і 06.03.2024 потерпілій зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та невідомий абонент з чоловічим голосом повідомив, що з картки ОСОБА_6 знято грошові кошти у розмірі 5000 тисяч грн., перевіривши інформацію, потерпіла виявила, що кошти відсутні. Після чого, невідомий абонент сказав, що грошові кошти будуть повернуто і продиктував номер банківської картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Таким чином, грошові кошти остання перерахована із своєї банківської картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 о 14:46 год. 06.03.2024 однією транзакцією на 48 275 грн. одержувач: ОСОБА_5 .
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об'єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Доводи учасників процесу у справі.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання належним чином завірених копій на паперових та/або електронних носіях у відділенні банку у м. Миколаєві, які містять інформацію за період часу з 00:00 години 01.03.2024 по 00:00 години 20.03.2024 про:
- рух грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
- фінансовий номер, до якого прив'язана вказана банківська картка;
- відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 , а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення таких операцій;
- логи (дата, час, ір, пристрій) входу в аккаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ;
- перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_3 з використанням яких, здійснювалось обслуговування банківської картки у вказаний період;
- відкриті цими особами інші (всі) рахунки в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1