справа № 208/9398/25
провадження № 1-кс/208/2969/25
01 серпня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 12025040000000399 від 15.04.2025 за ч.4 ст.191 КК України,-
Слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам'янського із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з'явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що до слідчого управління ГУНП надійшла від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) під час капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ). (ЄО 338 від 15.04.2025).
В ході досудового розслідування встановлено, що громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено аналіз закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 . 22 жовтня 2024 року було укладено договір №35-10/2024 на суму 174 200 220,50 грн. Договір укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 з представниками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Закупівля стосувалася робіт по об'єкту ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ). Орієнтовна сума можливих збитків близько 11,3 млн. грн.
Об'єкт ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ) (ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), входить до переліку проектів (об'єктів, заходів), фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Фінансової угоди Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком.
Аналіз кошторису до закупівлі ID ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено завищення цін на матеріали, які використовувались при будівництві. Перевірено матеріалів на суму 45 млн. грн. з ПДВ, і з цієї суми вже було виявлено завищення у сумі 11,3 млн. грн. з ПДВ.
Тобто, встановлені особи з числа представників ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи спільний злочинний умисел, розробили та реалізують схему щодо недоцільного використання і подальшого привласнення бюджетних коштів на орієнтовну суму понад 11,3 млн. гривень, шляхом завищення цін на будівельні матеріали виконання будівельних робіт, під час здійснення ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ) (ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), чим здійснили умисне завищення цін виконаних робіт закупівель з метою подальшого розподілу "зайвих" грошових коштів.
Враховуючи викладене, з метою отримання належних та допустимих доказів у кримінальному провадження, встановлення об'єктивної істини та з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення), вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів (документів), а також дослідженні, в тому числі, шляхом призначення відповідних судових експертиз та експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином завірені копії наступних документів:
- положення про тендерний комітет (уповноважену особу); накази про визначення тендерного комітету (призначення уповноваженої особи); посадова інструкція уповноваженої особи;
- річні плани закупівель, з додатками та змінами до них; документи (відомості, техніко-економічні звіти, аналітичні довідки) про розрахунки та обґрунтування розроблення планів закупівель;
- обґрунтованості визначення очікуваної вартості вищезазначеної закупівлі, отримані комерційні пропозиції від суб'єктів господарювання щодо вартості предмета закупівлі, а також використану інформацію та документи про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, довідкові ціни на товари та послуги, що публікуються в спеціалізованих виданнях, які випускаються в друкованій та електронній формі або розміщуються в мережі Інтернет (у разі їх наявності), дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, дані офіційних статистичних видань та інше;
- документація відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 за предметом закупівлі: Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ), протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведених закупівлі по всім вищенаведеним процедурам з додатками; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складені замовником за результатами проведення закупівель зазначених товарів; протоколи та повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; запити, звернення та інше листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються проведення вищенаведених процедур закупівель товарів; оголошення та звіти відділу, складені за результатами проведених процедур державних закупівель вказаних послуг;
- договір №35-10/2024 від 22.10.2024 (додаткові угоди та додатки) укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 );
- договірні ціни (Ф-№9); сертифікати якості, рахунки фактури; видаткові накладні; товарно-транспортні документи, довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- дозвільні документи (ліцензії, дозволи, сертифікати, технічні умови та інше) надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання вищевказаного договору;
- журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконання і прийому-передачі товару, (форма КБ-2в); довідки про вартість товару та витрати (форма КБ-3); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, на збереження й інші документи;
- довідка або інший документ, що містить інформацію про наявність у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) необхідного обладнання, матеріально - технічної бази та технологій, які є у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), чи така, що може бути використана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- укладені договори між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб'єктами господарювання та інші документи щодо виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 );
- наказ про призначення уповноваженої особи на проведення вищезазначеної закупівлі від імені замовника, наказ про призначення на посаду цієї особи, її посадові інструкції, посадова інструкція, щодо затвердження повноважень уповноваженої особи на здійснення тендерної закупівлі від імені замовника.
Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Керуючись ст.ст.159-165, 309 КПК України
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії наступних документів:
положення про тендерний комітет (уповноважену особу); накази про визначення тендерного комітету (призначення уповноваженої особи); посадова інструкція уповноваженої особи;
- річні плани закупівель, з додатками та змінами до них; документи (відомості, техніко-економічні звіти, аналітичні довідки) про розрахунки та обґрунтування розроблення планів закупівель;
- обґрунтованості визначення очікуваної вартості вищезазначеної закупівлі, отримані комерційні пропозиції від суб'єктів господарювання щодо вартості предмета закупівлі, а також використану інформацію та документи про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, довідкові ціни на товари та послуги, що публікуються в спеціалізованих виданнях, які випускаються в друкованій та електронній формі або розміщуються в мережі Інтернет (у разі їх наявності), дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, дані офіційних статистичних видань та інше;
- документація відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 за предметом закупівлі: Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ), протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведених закупівлі по всім вищенаведеним процедурам з додатками; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складені замовником за результатами проведення закупівель зазначених товарів; протоколи та повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; запити, звернення та інше листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються проведення вищенаведених процедур закупівель товарів; оголошення та звіти відділу, складені за результатами проведених процедур державних закупівель вказаних послуг;
- договір №35-10/2024 від 22.10.2024 (додаткові угоди та додатки) укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 );
- договірні ціни (Ф-№9); сертифікати якості, рахунки фактури; видаткові накладні; товарно-транспортні документи, довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- дозвільні документи (ліцензії, дозволи, сертифікати, технічні умови та інше) надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання вищевказаного договору;
- журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконання і прийому-передачі товару, (форма КБ-2в); довідки про вартість товару та витрати (форма КБ-3); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, на збереження й інші документи;
- довідка або інший документ, що містить інформацію про наявність у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) необхідного обладнання, матеріально - технічної бази та технологій, які є у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), чи така, що може бути використана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- укладені договори між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб'єктами господарювання та інші документи щодо виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 );
- наказ про призначення уповноваженої особи на проведення вищезазначеної закупівлі від імені замовника, наказ про призначення на посаду цієї особи, її посадові інструкції, посадова інструкція, щодо затвердження повноважень уповноваженої особи на здійснення тендерної закупівлі від імені замовника.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, а саме - до 01.10.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1