Справа № 947/36902/24
Провадження № 1-кс/947/10510/25
24.07.2025 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024161010000004 від 01.07.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 КК України,
Як вбачається з клопотання, Підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024161010000004 від 01.07.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.
Так, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор та відповідно до ч. 3 ст. 3 є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.
Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.
Згідно з п. 37 ст. 1 Закону організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що незважаючи на встановлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, невстановлена особа, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території міста Одеси, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, направлений на досягнення мети незаконного збагачення від здійснення протиправної господарської діяльності.
Так, не маючи можливості одноосібно забезпечити належне функціонування значної кількості незаконних гральних закладів, розташованих у різних районах міста Одеси, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв'язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв'язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, невстановлена особа вирішила залучити інших осіб.
З цією метою невстановлена особа при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ОСОБА_4 ) бути керівником (менеджером) низки гральних закладів, на що останній погодився.
Так, для реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_4 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, діючи на виконання відведеної йому ролі співорганізатора, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше жовтня 2024 року, безпосередньо підшукав громадян з числа мешканців Одеської області та міста Одеси, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших невстановлених осіб, які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів, яким відвів функції адміністраторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.
В подальшому, ОСОБА_4 довів до учасників зазначеної групи осіб та узгодив між ними виконання відведених їм ролей, розмір заробітної плати кожного з них, розміри штрафних санкцій за неналежне виконання покладених ОСОБА_4 обов'язків, час роботи гральних залів, порядок та час інкасації гральних залів, а також порядок дій під час вимкнення мережі інтернет та комп'ютерного обладнання, надання інструкцій залученим особам щодо порядку поведінки у разі проведення у гральних закладах будь-яких перевірок контролюючих та правоохоронних органів.
В свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою незаконного прибутку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, добровільно погодились із запропонованим їм планом щодо проведення азартних ігор та надання гравцям можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет,
Таким чином, всі учасники зазначеної групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної ОСОБА_4 та невстановленою особою спільної злочинної мети по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, тобто усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, переслідуючи мету власного збагачення.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року, ОСОБА_4 спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Одесі, підшукав приміщення, які в подальшому використовував в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштував їх під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп'ютерів та іншої техніки, яку зберігав у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , та яку, за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб та у невстановлений час об'єднав у єдину локальну систему та організував інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщеннях міста Одеси, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , тим самим облаштував їх як гральні заклади, в яких надавалась можливість доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
У подальшому, ОСОБА_4 діючи спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою встановив зв'язок з невстановленими досудовим розслідуванням агентами ігрової платіжної системи «Champion» та «SimpleGames», з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор чим, здійснив всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор у вищевказаних гральних закладах.
Одночасно з цим, у невстановлений час та у невстановленому місці, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_4 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували у вказаних гральних закладах, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв'язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях незаконних гральних закладів та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_4 обладнав приміщення камерами відеоспостереження за вищевказаними адресами, за допомогою яких здійснювалась ідентифікація гравця адміністраторами для його допуску до участі в азартних іграх.
Крім цього, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13 для пересування між вказаними закладами, перевезення грального обладнання до них, а також незаконно отриманих готівкових коштів ОСОБА_4 використовував належний йому транспортний засіб Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 .
Таким чином, учасниками злочинної групи, були виконані всі необхідні дії для забезпечення діяльності гральних закладів за адресами: м. Одеса,
вул. Академіка Філатова, 1 та м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13 з метою надання громадянам незаконних послуг у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральних закладах, надавав адміністратору-касиру грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри, під час якої приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
Так, відповідно до заздалегідь розробленого плану та відведених ролей на ОСОБА_4 була покладена функція менеджера вказаних гральних закладів. Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_4 здійснював забезпечення закріплених за ним гральних закладів відповідним обладнанням (комп'ютерною технікою, відеоспостереженням, тощо), слідкував за його справністю, вирішував питання швидкого ремонту обладнання в разі його поломки, організовував проведення до приміщень, де розміщувалися гральні заклади, комунікацій, які забезпечують доступ до мережі Інтернет, вчасно сплачував за його користування, а також комунальні послуги, усував перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, вживав заходи конспірації, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, контролював та керував діями своїх підлеглих (касирів, адміністраторів), отримував прибуток від зайняття гральним бізнесом, обслуговував комп'ютерне обладнання, особисто вирішував спірні питання з гравцями, надавав іншим членам групи осіб вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов'язковими для виконання.
Окрім цього, ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі підшукував та приймав на роботу працівників ігрових закладів, перевіряв щоденні звіти адміністраторів-касирів ігрових закладів, щоденно здійснював інкасацію грошових коштів програних гравцями у вищевказаних ігрових закладах.
Серед інших співучасників злочинної групи визначено чіткий розподіл ролей та спеціальних функцій з проведення азартних ігор, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи виконували функції адміністраторів-касирів гральних закладів, а саме: надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у веденні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion» та «SimpleGames», а також обрання виду азартної гри.
Так, приблизно з жовтня по грудень 2024 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, у приміщенні гральних закладів, розташованих у м. Одесі за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1, м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13, касири-адміністратори ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, з використанням персональних комп'ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
За описаними вище обставинами організована невстановленою особою злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, в невстановлений в ході досудового розслідування період, але з початком злочинної діяльності не пізніше жовтня 2024 року забезпечувала організацію та проведення азартних ігор та функціонування на території міста Одеси двох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості та протиправна діяльність яких була задокументована правоохоронними органами за наступних обставин.
Так, 11.10.2024 у період часу з 15 години 17 хвилин год. по 15 години 27 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , функціонування якого організував ОСОБА_4 разом з не встановленою особою, прибув ОСОБА_12 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_12 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 та невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 300 гривень, які перевів на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надав ОСОБА_12 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 300 гривень.
Після цього, о 15 год. 21 хв. до ОСОБА_12 підійшла адміністратор ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 спільного з невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.
Також, 14.10.2024 у період часу з 17 години 18 хвилин год. по 17 години 29 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організував ОСОБА_4 разом з не встановленою особою, прибув ОСОБА_12 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора-касира, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_12 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 та невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 300 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_12 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 300 гривень.
Після цього, о 17 год. 25 хв. ОСОБА_12 підійшов до приміщення каси, де знаходилась адміністратор-касир ОСОБА_9 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 спільного з невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.
Крім цього, 15.10.2024 у період часу з 09 години 55 хвилин год. по 10 години 05 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організував ОСОБА_4 разом з не встановленою особою, прибув ОСОБА_12 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_12 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка виконувала функції адміністратора, перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 та невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, яка перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_12 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.
Після цього, о 09 год. 57 хв. ОСОБА_12 підійшов до приміщення каси, де знаходилась касир ОСОБА_10 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка виконувала функції адміністратора, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 спільного з невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.
Після цього, о 10 год. 03 хв. ОСОБА_12 підійшов до приміщення каси, де знаходилась касир ОСОБА_10 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка виконувала функції адміністратора, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 спільного з невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.
Також, 16.10.2024 у період часу з 18 години 30 хвилин год. по 18 години 44 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організував ОСОБА_4 разом з невстановленою особою, прибув ОСОБА_12 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_12 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , яка виконувала функції адміністратора, перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 та невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 100 гривень, яка перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_12 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень.
Після цього, о 18 год. 33 хв. ОСОБА_12 підійшов до приміщення каси, де знаходилася невстановлена особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , яка виконувала функції адміністратора, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 спільного з невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень.
Після цього, о 18 год. 39 хв. ОСОБА_12 підійшов до приміщення каси, де знаходилася невстановлена особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , яка виконувала функції адміністратора, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 спільного з невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень.
Після цього, о 18 год. 41 хв. ОСОБА_12 підійшов до приміщення каси, де знаходилася невстановлена особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , яка виконувала функції адміністратора, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 спільного з невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень.
Після цього, о 18 год. 42 хв. до ОСОБА_12 підійшла адміністратор ОСОБА_11 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка виконувала функції касира, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 спільного з невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.
Крім цього, 27.10.2024 у період часу з 15 години 33 хвилин год. по 15 години 49 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , функціонування якого організував ОСОБА_4 разом з не встановленою особою, прибув гравець ОСОБА_12 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_12 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 та невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевів на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надав ОСОБА_12 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.
Після цього, о 15 год. 39 хв. ОСОБА_12 підійшов до приміщення каси, де знаходився касир ОСОБА_8 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 спільного з невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнив вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень.
Після цього, о 15 год. 46 хв. ОСОБА_12 підійшов до приміщення каси, де знаходилась адміністратор-касир ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 та невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 100 гривень, які у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».
За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.
У такий спосіб організована невстановленою особою злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, у період часу з червня 2023 року по грудень 2024 року, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування на території міста Одеси двох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.
Крім цього, у період з 01.01.2024 по 17.09.2024, ОСОБА_4 , виконуючи функції менеджера, одержав внаслідок діяльності підконтрольних гральних закладів за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1 та м. Одеса, пр.Академіка Глушко,13 на власні банківські рахунки грошові кошти у загальній сумі 8 849 823,98 гривень, при цьому, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, набув майно (кошти), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Водночас, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на виконання раніше узгодженого злочинного плану, з метою зміни форми (перетворення) такого майна, приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, здійснив видаткові фінансові операцій з власних банківських рахунків, а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».на загальну суму 8 602 624,15 грн., а саме: здійснив видаткові операції по перерахуванню коштів на інші рахунки у загальній сумі 1 667 987,14 гривень, здійснив видаткові операції по оплаті товарів та послуг у загальній сумі 1 578 266,46 гривень, а також здійснив видаткові операції по зняттю готівкових коштів у загальній сумі 5 356 367,55 гривень, за рахунок яких ОСОБА_4 14.03.2024 було здійснено видаткову фінансову операцію з придбання транспортного засобу Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_7 на загальну суму 640 516 грн.
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 25 червня 2025 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.209 КК України.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси, 26.05.2025 проведено обшук в транспортному засобі автомобілі марки AUDI A4 з державним номерним знаком НОМЕР_8 , в кузові синього кольору, номер кузова VIN: НОМЕР_9 , в ході проведення якого було вилучено вказаний автомобіль із ключем.
09.07.2025 на адресу Одеської обласної прокуратури надійшла ухвала Київського районного суду м. Одеси від 02.07.2025 якою постановлено клопотання про арешт майна, а саме автомобіля марки AUDI A4, з державним номерним знаком НОМЕР_8 , в кузові синього кольору, номер кузова VIN: НОМЕР_9 повернути прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.
Процесуальний керівник повторно звертається з клопотанням про арешт майна з метою можливої подальшої конфіскації, посилаючись на те, що необхідність накладення арешту на майно матері ОСОБА_4 - ОСОБА_16 зумовлюється тим, що не застосування цього заходу призведе до неправомірного формування використання та відчуження вищезазначеного майна на користь третіх юридичних осіб та з метою збереження речових доказів.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності.
Захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_17 , під час попереднього розгляду клопотання надав письмові заперечення в яких зазначив, що підозрюваний не є власником вилученого під час обшуку транспортного засобу марки AUDI A4, з державним номерним знаком НОМЕР_8 , власником автомобіля є ОСОБА_16 , яка не має відношення до кримінального провадження, вона є інвалідом другої групи та їй необхідний вилучений автомобіль для пересування, за потреби, у власних справах. Крім того, ОСОБА_16 є пенсіонеркою та має дохід, щомісячно приблизно 20 000-40 000 гривень, що підтверджується довідками з Пенсійного фонду України. Зазначив, що ОСОБА_16 тривалий час заощаджувала грошові кошти для придбання транспортного засобу та надавала періодично його у користування сину ОСОБА_4 . Зауважив, що під час обшуку у транспортному засобі не було знайдено предметів злочину передбачених ч.2 ст.203-2 КК України, відсутні будь-які докази, які б підтверджували, що вказаний транспортний засіб використовувався для транспортування предметів злочину або використовувався під час його вчинення підозрюваним. Просив відмовити у задоволенні клопотання, повернути вилучене майно власнику ОСОБА_16 та розглянути у відсутності ОСОБА_4 та його захисника.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, слідчим суддею встановлено, що вилучений під час обшуку автомобіль AUDI A4 з державним номерним знаком НОМЕР_8 належить матері підозрюваного - ОСОБА_16 , право власності на який остання набула 21.01.2025 року.
Разом з цим, органом досудового розслідування у клопотанні зазначає нові обставини, які не були враховані під час попереднього розгляду клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, а саме: неодноразово проводились обшуки за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_4 та проживання ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами проведення яких не було виявлено ключів від вказаного авто, а також будь-яких документів щодо придбання, розмитнення, постановки на обліку вказаного транспортного засобу.
Крім цього, у кримінальному провадженні встановлено, що у ОСОБА_16 відсутні доходи, достатні для придбання зазначеного транспортного засобу, у ОСОБА_16 відсутнє посвідчення водія на право керування транспортними засобами.
У свою чергу, за результатами проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 встановлено, що на момент перебування останнього у розшуку є всі підстави вважати, що він користувався вказаним транспортним засобом, в тому числі використовував його для переховування від органу досудового розслідування.
Із зазначеного вбачається, що фактичним власником вказаного транспортного засобу може бути підозрюваний ОСОБА_4 , придбання вказаного майна могло бути здійснено за рахунок функціонування незаконних гральних закладів, що з версією органу досудового розслідування організував підозрюваний ОСОБА_4 , який зареєстрував транспортний засіб за своєю матір'ю ОСОБА_16 з метою маскування незаконності походження такого майна та володіння ним.
Санкцією ч.3 ст.209 КК України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Так, слідчим суддею встановлено, що у ОСОБА_16 відсутні доходи, достатні для придбання зазначеного транспортного засобу.
На думку сторонни обвинувачення, оформлення вилученого транспортного засобу на матір, можливо здійснювалося з метою приховання дійсного власника майна та легалізації доходів отриманих внаслідок кримінально-протиправних дії ОСОБА_4 в результаті вчинення останнім кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 КК України та на теперішній час надає можливість уникнення конфіскації незаконно здобутого майна, як виду покарання.
Зазначений факт потребує додаткової перевірки з боку органу досудового розслідування.
Враховуючи викладене, існують підстави вважати, що майно, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_16 , фактично придбане за кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 та є майном особи, відносно якої, у випадку визнання судом винуватою у вчиненні інкримінованих злочинів, може бути застосоване покарання у виді конфіскації/або спеціальної конфіскації майна.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що з метою перевірки відношення зазначеного майна до здійснення дій направлених на набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, зміні форми (перетворенні) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, в цілях запобігання можливості відчуження такого майна третім особам, а також беручи до уваги визнання такого майна постановою детектива від 25.06.2025 року речовим доказом в рамках кримінального провадження №72024161010000004 від 01.07.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, правове обґрунтування клопотання прокурора, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.
Таким чином, недоліки зазначені в ухвалі слідчого судді про повернення клопотання прокурора усунуті, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024161010000004 від 01.07.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки AUDI A4, з державним номерним знаком НОМЕР_8 , в кузові синього кольору, номер кузова VIN: НОМЕР_9
шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними транспортним засобом власником та іншими особами.
Ухвалу допустити до негайного виконання.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1