Справа № 487/2051/25
Провадження № 1-кс/487/3525/25
01.08.2025 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Скадовської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024230000000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Заступник керівника Скадовської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024230000000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , документів на інформації щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:
завірених в установленому порядку копій «Декларації спеціалістів у розрізі вікових груп» та Аналітичні звіти, сформовані протягом березня 2022 року - грудня 2023 року щодо ФОП ОСОБА_4 (ІПН № НОМЕР_1 ) із зазначенням лікарів, кількості укладених декларацій, обсягів наданих медичних послуг та сум коштів, які нараховані та підлягають сплаті;
завірених в установленому порядку копій договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0000-ЕР9Р-М000 від 17.01.2022, договору № 0000-ЕР9Р-М000/23.12.2022 від 23.12.2022 про внесення змін до договору № 0000-ЕР9Р-М000, договору № 0000-69Р6-М000 від 12.01.2023; договору № 0000 69P6-M000/29.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 29.03.2023; договору № 0000-69P6-M000/30.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 30.03.2023; договору № 0000-420T-M000 від 06.04.2023 та договору № 0000-420T-M000/16.11.2023 про внесення змін до договору № 0000-420T M000 від 16.11.2023, які містять підписи сторін або накладених КЕП;
завірених в установленому порядку копій документів, поданих ФОП ОСОБА_4 з метою укладання договорів: № 0000-ЕР9Р-М000 від 17.01.2022, договору № Документ сформований в системі «Електронний суд» 24.07.2025 9 0000-ЕР9Р-М000/23.12.2022 від 23.12.2022 про внесення змін до договору № 0000 ЕР9Р-М000, договору № 0000-69Р6-М000 від 12.01.2023; договору № 0000-69P6 M000/29.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 29.03.2023; договору № 0000-69P6-M000/30.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 30.03.2023; договору № 0000-420T-M000 від 06.04.2023 та договору № 0000-420T-M000/16.11.2023 про внесення змін до договору № 0000-420T M000 від 16.11.2023, зокрема, які містять відомості щодо кількості працевлаштованих у нього лікарів та ін. медичного персоналу, кількості укладених декларацій з населенням, тощо, а також цивільно-правових чи трудових договорів, які підтверджують працевлаштування лікарів у ФОП ОСОБА_4 ;
відомостей щодо ІР-адрес, з яких надходили документи від ФОП ОСОБА_4 протягом 2022-2023 років (документи, що надавалися з метою укладання договорів; договори, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_3 ; звітів від ФОП ОСОБА_4 та лікарів, які працевлаштовані у вказаного суб'єкта);
листів медичних закладів чи установ щодо необхідності приведення у відповідність даних щодо працевлаштування лікарів у таких закладах, а не у ФОП ОСОБА_4 та які заходи вживалися з цього приводу (з наданням копій таких листів, документів реагування та відповідей ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у тому числі й листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.03.2023 № 20230307-1 та результатів його розгляду;
інформацію про відповідальну особу за укладання договорів, проведення моніторингів та перевірок, та завірених в установленому порядку копій наказів про призначення та функціональні обов'язки таких осіб.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024230000000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 06.02.2020 зареєстрований як фізична особа-підприємець (номер запису № 24990000000058623), основний вид діяльності - 86.22 Спеціалізована медична практика.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.05.2020 № 1043 затверджено перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, ФОП ОСОБА_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) видано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, за місцем провадження діяльності: АДРЕСА_4 .
Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101, ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_7 , який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Відповідно до пункту 3 Постанови основними завданнями НСЗУ є: 1) реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій); 2) виконання функцій замовника медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій та за бюджетними програмами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Пунктом чотири Постанови визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до покладених на неї завдань укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення (п.п. 4.4.).
З урахуванням наведених обставин 17.01.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 0000-ЕР9Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Пунктом восьмим Розділу «Предмет договору» визначено, що відповідно до умов цього договору надавач зобов'язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов'язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.
Пунктом десятим вказаного розділу передбачено, що медичні послуги надаються Документ сформований в системі «Електронний суд» 24.07.2025 2 відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з обов'язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у додатках до Договору. Пунктом дев'ятнадцять розділу «Права та обов'язки» надавач медичних зобов'язаний:- пп. 1 - належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов'язання згідно з цим договором;- пп. 15 - залучати до надання послуг згідно з договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до системи, тільки стосовно тих послуг, для яких в оголошенні прямо передбачена можливість їх надання підрядниками;- пп. 17 - забезпечувати внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) непізніше наступного робочого дня з дня її зміни;- пп. 20 - повідомляти замовнику та пацієнтам про припинення медичної практики або подання заяви про припинення дії цього договору за ініціативою надавача не пізніше ніж за шість тижнів до настання таких обставин та вносити до системи відповідну інформацію;- пп. 26 - повертати замовнику надміру сплачені кошти згідно з цим договором, у випадках, передбачених цим договором. Цей договір є договором на користь третіх осіб - пацієнтів у частині надання їм медичних послуг надавачем (п. 13 розділу «Предмет договору»). Відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , як фізична особа підприємець, протягом березня 2022 року - грудня 2023 року мав 67 працевлаштованих осіб, за яких здійснював обов'язкові податкові відрахування.
За таких обставин, ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як суб'єкт надання медичних послуг, зареєстрованим відповідно до норм законодавства України як фізична особа-підприємець, маючи право виконувати організаційно-розпорядчі функції, є службовою особою.
Протягом січня-лютого 2022 року ФОП ОСОБА_4 надавалися медичні послуги на виконання умов укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 договору № 0000-ЕР9Р-М000 від 17.01.2022.
ФОП ОСОБА_4 відомо про те, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням збройних формувань рф на територію України, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2022 № 157 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410 і від 29.12.2021 № 1440», для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, особливості розрахунку фактичної вартості медичних послуг за всіма пакетами медичних послуг, передбаченими програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на місяць визначаються відповідно до зазначеної програми, а положення договорів про медичне обслуговування населення Документ сформований в системі «Електронний суд» 24.07.2025 3 за програмою медичних гарантій щодо внесення інформації до електронної системи охорони здоров'я та звітування не застосовуються. При цьому, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» (далі - Закон № 2347-IX) внесені зміни до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з дати набрання чинності Закону № 2347-IX, а саме з 19.07.2022, усім надавачам медичних послуг оплата за договорами здійснюється виключно за поданими ними звітами про медичні послуги.
Крім того, ОСОБА_4 в період з 24.02.2022 по 08.07.2022 добровільно зайняв посаду у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме так званого (мовою оригіналу) - «начальника управления организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Департамента здравоохранения Херсонской области ІНФОРМАЦІЯ_9 », а з 01.09.2022 добровільно зайняв посаду «заместителя министра здравоохранения Херсонской области Военно-гражданской администрацииХерсонской области», що встановлено вироком ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.08.2024.
За таких обставин, скориставшись окупацією російськими військами території м. Херсона та Херсонської області, розраховуючи на подальшу окупації інших областей України, не бажаючи фактично продовжувати свою господарську діяльність як надавач медичних послуг населенню, розуміючи, що перевірка вказаних у звітах про обсяг медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою, відомостей про фактично надані послуги неможлива, та те, що протягом березня-липня 2022 року перерахунки коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 надавачам здійснюються без подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідних звітів, а подальше перерахування коштів, у зв'язку зі змінами в законодавстві здійснюється виключно на підставі поданих звітів без фактичної можливості їх перевірки, у ОСОБА_4 виник корисливий умисел, направлений на привласнення коштів, які йому, як надавачу медичних послуг, перераховувалися від ІНФОРМАЦІЯ_3 та подальше їх обернення на свою користь та користь третіх осіб.
Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, в умовах діючого воєнного стану, в невстановлений час, проте не пізніше початку березня 2022 року та до моменту деокупації правобережної частини Херсонської області та м. Херсона Збройними Силами України, перебуваючи на території м. Херсона (більш точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена), а з 11.11.2022 до 31.12.2023 перебуваючи на невстановленому місці на території окупованої лівобережної частини Херсонської області, фактично не здійснюючи своєї професійної діяльності, пов'язаної з наданням медичних послуг населенню, які був зобов'язаний надавати відповідно до умов укладеного в 2022 році з ІНФОРМАЦІЯ_3 договором № 0000-ЕР9Р-М000 від 17.01.2022, а також укладених виключно з метою незаконного отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання медичних послуг, додаткової угоди № 0000-ЕР9Р-М000/23.12.2022 від 23.12.2022, договору № 0000-69Р6-М000 від 12.01.2023; договору № 0000-69P6 M000/29.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 29.03.2023; договору № 0000-69P6-M000/30.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6 M000 від 30.03.2023; договору № 0000-420T-M000 від 06.04.2023 та договору № 0000 420T-M000/16.11.2023 про внесення змін до договору № 0000-420T-M000 від 16.11.2023, подавав звіти до ІНФОРМАЦІЯ_3 про ІНФОРМАЦІЯ_3 звіти про обсяг медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою, в яких відображав недостовірні Документ сформований в системі «Електронний суд» 24.07.2025 4 відомості щодо обсягів наданих медичних послуг.
На підставі вищевказаних звітів ФОП ОСОБА_4 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в загальній сумі 16 643 076,34 грн. та, будучи зобов'язаним їх повернути, як то передбачено умовами укладених договорів, діючи умисно, з корисливого мотиву, переслідуючи мету їх протиправного обернення на свою користь та користь третіх осіб, надавши їх отриманню, шляхом перерахування до бюджету за вищевказаний період їх частини у вигляді податків та зборів (військовий збір, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок) в загальній сумі 1 725 511,18 грн., вигляд дійсного здійснення діяльності, пов'язаної з наданням медичних послуг населенню та виконання умов укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідних договорів, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив кошти в загальній сумі 14 917 565,16 грн., спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків на вказану суму, в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_4 у період з 03.03.2022 по 27.12.2023, переслідуючи прямий умисел, направлений на використання незаконно отриманих коштів, які надійшли на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , від ІНФОРМАЦІЯ_1 за нібито надані медичні послуг за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а саме: № 0000-ЕР9Р М000 від 17.01.2022, № 0000-ЕР9Р-М000/23.12.2022 від 23.12.2022 про внесення змін до договору № № 0000-ЕР9Р-М000, № 0000-69Р6-М000 від 12.01.2023; № 0000-69P6 M000/29.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 29.03.2023; № 0000-69P6-M000/30.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 30.03.2023; № 0000-420T-M000 від 06.04.2023, № 0000-420T-M000/16.11.2023 про внесення змін до договору № 0000-420T-M000 від 16.11.2023, в загальній сумі 16 643 076,34 грн., частину з яких перерахував з вказаного розрахункового рахунку на особистий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з якого кошти витратив на власні потреби. У період 03.03.2022 - 27.12.2023 ОСОБА_4 , переслідуючи прямий умисел, направлений на легалізацію незаконно отриманих коштів, вчиняв перекази частини цих коштів в загальній сумі 6 019 546,39 грн. зі свого рахунку як фізичної особи підприємця № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на свій особистий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Так, ОСОБА_4 у період з 03.03.2022 по 27.12.2023 вказані грошові кошті перерахував на власний розрахунковий рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, вчинив фінансові операції з грошовими коштами у сумі 6 019 546,39 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Такі дії можуть бути спрямовані на переміщення коштів з одного рахунку на інший. ОСОБА_4 у період з 03.03.2022 по 27.12.2023 знаходячись у м. Херсоні та лівобережній частині Херсонської області, більш точного місця органом досудового розслідування не встановлено, використовуючи розрахунковий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів загальною сумою 6 019 546,39 грн., шляхом здійснення фінансових операцій вчинив дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, здійснив перерахунок вищевказаних коштів загальною сумою 6 019 546,39 грн., здійснивши 62 перекази на картковий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами загальною сумою 6 019 546,39 грн, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення дій спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, достовірно знаючи, що таке майно одержане злочинним шляхом.
18.07.2025 за вказаних обставин ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
В укладених протягом 2022-2023 років між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 договорах про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, вказані місця надання медичних послуг, які збігаються з місцем знаходження філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на території м. Миколаєва та області, Документ сформований в системі «Електронний суд» 24.07.2025 6 м. Запоріжжя та області, а також з місцем знаходження філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території м. Харкова. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідь на запит слідчого повідомлено, що протягом 2022 2023 років не мало діючих договорів оренди приміщень з ФОП ОСОБА_4 .
Окрім цього, орган досудового розслідування повідомлено про те, що у медичному закладі працевлаштовані 8 лікарів, які до листопада 2021 року були працевлаштовані у ФОП ОСОБА_4 . Проте, після фактичного звільнення, ФОП ОСОБА_4 не повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_3 про припинення трудових відносин, та останнім отримувалися кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не доотримувало фінансування, хоча фактично вказані лікарі надавали медичні послуги населенню як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф діяльність призупинили, у зв'язку з чим отримати від його службових осіб відомості щодо наявності взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 не видається за можливе.
У клопотанні прокурор зазначив, що для підтвердження або спростування факту розтрати та привласнення бюджетних коштів виникла необхідність у вилученні та проведенні аналізу документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Посилаючись на те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі і отримати їх іншим шляхом не можливо, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні прокурор не був присутньою, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024230000000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 06.02.2020 зареєстрований як фізична особа-підприємець (номер запису № 24990000000058623), основний вид діяльності - 86.22 Спеціалізована медична практика.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.05.2020 № 1043 затверджено перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, ФОП ОСОБА_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) видано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, за місцем провадження діяльності: АДРЕСА_4 .
Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101, ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_7 , який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Відповідно до пункту 3 Постанови основними завданнями НСЗУ є: 1) реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій); 2) виконання функцій замовника медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій та за бюджетними програмами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Пунктом чотири Постанови визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до покладених на неї завдань укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення (п.п. 4.4.).
З урахуванням наведених обставин 17.01.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 0000-ЕР9Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Пунктом восьмим Розділу «Предмет договору» визначено, що відповідно до умов цього договору надавач зобов'язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов'язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.
Пунктом десятим вказаного розділу передбачено, що медичні послуги надаються Документ сформований в системі «Електронний суд» 24.07.2025 2 відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з обов'язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у додатках до Договору. Пунктом дев'ятнадцять розділу «Права та обов'язки» надавач медичних зобов'язаний:- пп. 1 - належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов'язання згідно з цим договором;- пп. 15 - залучати до надання послуг згідно з договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до системи, тільки стосовно тих послуг, для яких в оголошенні прямо передбачена можливість їх надання підрядниками;- пп. 17 - забезпечувати внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) непізніше наступного робочого дня з дня її зміни;- пп. 20 - повідомляти замовнику та пацієнтам про припинення медичної практики або подання заяви про припинення дії цього договору за ініціативою надавача не пізніше ніж за шість тижнів до настання таких обставин та вносити до системи відповідну інформацію;- пп. 26 - повертати замовнику надміру сплачені кошти згідно з цим договором, у випадках, передбачених цим договором. Цей договір є договором на користь третіх осіб - пацієнтів у частині надання їм медичних послуг надавачем (п. 13 розділу «Предмет договору»). Відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , як фізична особа підприємець, протягом березня 2022 року - грудня 2023 року мав 67 працевлаштованих осіб, за яких здійснював обов'язкові податкові відрахування.
За таких обставин, ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як суб'єкт надання медичних послуг, зареєстрованим відповідно до норм законодавства України як фізична особа-підприємець, маючи право виконувати організаційно-розпорядчі функції, є службовою особою.
Протягом січня-лютого 2022 року ФОП ОСОБА_4 надавалися медичні послуги на виконання умов укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 договору № 0000-ЕР9Р-М000 від 17.01.2022.
ФОП ОСОБА_4 відомо про те, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням збройних формувань рф на територію України, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2022 № 157 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410 і від 29.12.2021 № 1440», для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, особливості розрахунку фактичної вартості медичних послуг за всіма пакетами медичних послуг, передбаченими програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на місяць визначаються відповідно до зазначеної програми, а положення договорів про медичне обслуговування населення Документ сформований в системі «Електронний суд» 24.07.2025 3 за програмою медичних гарантій щодо внесення інформації до електронної системи охорони здоров'я та звітування не застосовуються. При цьому, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» (далі - Закон № 2347-IX) внесені зміни до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з дати набрання чинності Закону № 2347-IX, а саме з 19.07.2022, усім надавачам медичних послуг оплата за договорами здійснюється виключно за поданими ними звітами про медичні послуги.
Крім того, ОСОБА_4 в період з 24.02.2022 по 08.07.2022 добровільно зайняв посаду у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме так званого (мовою оригіналу) - «начальника управления организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Департамента здравоохранения Херсонской области ІНФОРМАЦІЯ_9 », а з 01.09.2022 добровільно зайняв посаду «заместителя министра здравоохранения Херсонской области Военно-гражданской администрацииХерсонской области», що встановлено вироком ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.08.2024.
За таких обставин, скориставшись окупацією російськими військами території м. Херсона та Херсонської області, розраховуючи на подальшу окупації інших областей України, не бажаючи фактично продовжувати свою господарську діяльність як надавач медичних послуг населенню, розуміючи, що перевірка вказаних у звітах про обсяг медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою, відомостей про фактично надані послуги неможлива, та те, що протягом березня-липня 2022 року перерахунки коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 надавачам здійснюються без подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідних звітів, а подальше перерахування коштів, у зв'язку зі змінами в законодавстві здійснюється виключно на підставі поданих звітів без фактичної можливості їх перевірки, у ОСОБА_4 виник корисливий умисел, направлений на привласнення коштів, які йому, як надавачу медичних послуг, перераховувалися від ІНФОРМАЦІЯ_3 та подальше їх обернення на свою користь та користь третіх осіб.
Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, в умовах діючого воєнного стану, в невстановлений час, проте не пізніше початку березня 2022 року та до моменту деокупації правобережної частини Херсонської області та м. Херсона Збройними Силами України, перебуваючи на території м. Херсона (більш точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена), а з 11.11.2022 до 31.12.2023 перебуваючи на невстановленому місці на території окупованої лівобережної частини Херсонської області, фактично не здійснюючи своєї професійної діяльності, пов'язаної з наданням медичних послуг населенню, які був зобов'язаний надавати відповідно до умов укладеного в 2022 році з ІНФОРМАЦІЯ_3 договором № 0000-ЕР9Р-М000 від 17.01.2022, а також укладених виключно з метою незаконного отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання медичних послуг, додаткової угоди № 0000-ЕР9Р-М000/23.12.2022 від 23.12.2022, договору № 0000-69Р6-М000 від 12.01.2023; договору № 0000-69P6 M000/29.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 29.03.2023; договору № 0000-69P6-M000/30.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6 M000 від 30.03.2023; договору № 0000-420T-M000 від 06.04.2023 та договору № 0000 420T-M000/16.11.2023 про внесення змін до договору № 0000-420T-M000 від 16.11.2023, подавав звіти до ІНФОРМАЦІЯ_3 про ІНФОРМАЦІЯ_3 звіти про обсяг медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою, в яких відображав недостовірні Документ сформований в системі «Електронний суд» 24.07.2025 4 відомості щодо обсягів наданих медичних послуг.
На підставі вищевказаних звітів ФОП ОСОБА_4 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в загальній сумі 16 643 076,34 грн. та, будучи зобов'язаним їх повернути, як то передбачено умовами укладених договорів, діючи умисно, з корисливого мотиву, переслідуючи мету їх протиправного обернення на свою користь та користь третіх осіб, надавши їх отриманню, шляхом перерахування до бюджету за вищевказаний період їх частини у вигляді податків та зборів (військовий збір, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок) в загальній сумі 1 725 511,18 грн., вигляд дійсного здійснення діяльності, пов'язаної з наданням медичних послуг населенню та виконання умов укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідних договорів, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив кошти в загальній сумі 14 917 565,16 грн., спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків на вказану суму, в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_4 у період з 03.03.2022 по 27.12.2023, переслідуючи прямий умисел, направлений на використання незаконно отриманих коштів, які надійшли на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , від ІНФОРМАЦІЯ_1 за нібито надані медичні послуг за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а саме: № 0000-ЕР9Р М000 від 17.01.2022, № 0000-ЕР9Р-М000/23.12.2022 від 23.12.2022 про внесення змін до договору № № 0000-ЕР9Р-М000, № 0000-69Р6-М000 від 12.01.2023; № 0000-69P6 M000/29.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 29.03.2023; № 0000-69P6-M000/30.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 30.03.2023; № 0000-420T-M000 від 06.04.2023, № 0000-420T-M000/16.11.2023 про внесення змін до договору № 0000-420T-M000 від 16.11.2023, в загальній сумі 16 643 076,34 грн., частину з яких перерахував з вказаного розрахункового рахунку на особистий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з якого кошти витратив на власні потреби. У період 03.03.2022 - 27.12.2023 ОСОБА_4 , переслідуючи прямий умисел, направлений на легалізацію незаконно отриманих коштів, вчиняв перекази частини цих коштів в загальній сумі 6 019 546,39 грн. зі свого рахунку як фізичної особи підприємця № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на свій особистий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Так, ОСОБА_4 у період з 03.03.2022 по 27.12.2023 вказані грошові кошті перерахував на власний розрахунковий рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, вчинив фінансові операції з грошовими коштами у сумі 6 019 546,39 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Такі дії можуть бути спрямовані на переміщення коштів з одного рахунку на інший. ОСОБА_4 у період з 03.03.2022 по 27.12.2023 знаходячись у м. Херсоні та лівобережній частині Херсонської області, більш точного місця органом досудового розслідування не встановлено, використовуючи розрахунковий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів загальною сумою 6 019 546,39 грн., шляхом здійснення фінансових операцій вчинив дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, здійснив перерахунок вищевказаних коштів загальною сумою 6 019 546,39 грн., здійснивши 62 перекази на картковий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами загальною сумою 6 019 546,39 грн, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення дій спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, достовірно знаючи, що таке майно одержане злочинним шляхом.
18.07.2025 за вказаних обставин ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
В укладених протягом 2022-2023 років між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 договорах про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, вказані місця надання медичних послуг, які збігаються з місцем знаходження філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на території м. Миколаєва та області, Документ сформований в системі «Електронний суд» 24.07.2025 6 м. Запоріжжя та області, а також з місцем знаходження філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території м. Харкова. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідь на запит слідчого повідомлено, що протягом 2022 2023 років не мало діючих договорів оренди приміщень з ФОП ОСОБА_4 .
Окрім цього, орган досудового розслідування повідомлено про те, що у медичному закладі працевлаштовані 8 лікарів, які до листопада 2021 року були працевлаштовані у ФОП ОСОБА_4 . Проте, після фактичного звільнення, ФОП ОСОБА_4 не повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_3 про припинення трудових відносин, та останнім отримувалися кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не доотримувало фінансування, хоча фактично вказані лікарі надавали медичні послуги населенню як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф діяльність призупинили, у зв'язку з чим отримати від його службових осіб відомості щодо наявності взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 не видається за можливе.
З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою спростування або підтвердження фактів, які досліджуються в рамках досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять відомості, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронювану законом таємниці.
А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
завірених в установленому порядку копій «Декларації спеціалістів у розрізі вікових груп» та Аналітичні звіти, сформовані протягом березня 2022 року - грудня 2023 року щодо ФОП ОСОБА_4 (ІПН № НОМЕР_1 ) із зазначенням лікарів, кількості укладених декларацій, обсягів наданих медичних послуг та сум коштів, які нараховані та підлягають сплаті;
завірених в установленому порядку копій договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0000-ЕР9Р-М000 від 17.01.2022, договору № 0000-ЕР9Р-М000/23.12.2022 від 23.12.2022 про внесення змін до договору № 0000-ЕР9Р-М000, договору № 0000-69Р6-М000 від 12.01.2023; договору № 0000 69P6-M000/29.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 29.03.2023; договору № 0000-69P6-M000/30.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 30.03.2023; договору № 0000-420T-M000 від 06.04.2023 та договору № 0000-420T-M000/16.11.2023 про внесення змін до договору № 0000-420T M000 від 16.11.2023, які містять підписи сторін або накладених КЕП;
завірених в установленому порядку копій документів, поданих ФОП ОСОБА_4 з метою укладання договорів: № 0000-ЕР9Р-М000 від 17.01.2022, договору № Документ сформований в системі «Електронний суд» 24.07.2025 9 0000-ЕР9Р-М000/23.12.2022 від 23.12.2022 про внесення змін до договору № 0000 ЕР9Р-М000, договору № 0000-69Р6-М000 від 12.01.2023; договору № 0000-69P6 M000/29.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 29.03.2023; договору № 0000-69P6-M000/30.03.2023 про внесення змін до договору № 0000-69P6-M000 від 30.03.2023; договору № 0000-420T-M000 від 06.04.2023 та договору № 0000-420T-M000/16.11.2023 про внесення змін до договору № 0000-420T M000 від 16.11.2023, зокрема, які містять відомості щодо кількості працевлаштованих у нього лікарів та ін. медичного персоналу, кількості укладених декларацій з населенням, тощо, а також цивільно-правових чи трудових договорів, які підтверджують працевлаштування лікарів у ФОП ОСОБА_4 ;
відомостей щодо ІР-адрес, з яких надходили документи від ФОП ОСОБА_4 протягом 2022-2023 років (документи, що надавалися з метою укладання договорів; договори, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_3 ; звітів від ФОП ОСОБА_4 та лікарів, які працевлаштовані у вказаного суб'єкта);
листів медичних закладів чи установ щодо необхідності приведення у відповідність даних щодо працевлаштування лікарів у таких закладах, а не у ФОП ОСОБА_4 та які заходи вживалися з цього приводу (з наданням копій таких листів, документів реагування та відповідей ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у тому числі й листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.03.2023 № 20230307-1 та результатів його розгляду;
інформацію про відповідальну особу за укладання договорів, проведення моніторингів та перевірок, та завірених в установленому порядку копій наказів про призначення та функціональні обов'язки таких осіб, з можливістю зробити копії цих документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна до 01.10.2025.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1