Справа №127/20826/25
Провадження №1-кс/127/8612/25
09 липня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22025020000000072 від 07.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22025020000000072 від 07.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням 24.02.2022 збройних сил російської федерації на територію України, Президентом України на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 на всій території України введено воєнний стан строком на 30 діб. Надалі термін дії воєнного стану неодноразово продовжувався і на момент вчинення інкримінованого кримінального правопорушення діяв до 07.08.2025 включно.
Пунктом 3 вказаного Указу, зокрема, передбачено можливість тимчасового обмеження, на період дії правового режиму воєнного стану, конституційних прав і свобод громадян, у тому числі передбачених ст. 33 Конституції України (право на вільне пересування, залишення території України). Відповідно до «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 №57, у період дії воєнного стану виїзд чоловіків призовного віку за межі України, за загальним правилом, забороняється.
Усупереч вищевказаним нормативно-правовим актам, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, наприкінці квітня 2025 року, перебуваючи в місті Могилів-Подільський Вінницької області, вступив у контакт із громадянами України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли під контролем правоохоронних органів у межах спеціального слідчого експерименту. Контакт відбувся через мобільний додаток «Telegram». Під час спілкування ОСОБА_5 повідомив, що може організувати їх незаконний виїзд за межі України поза пунктами пропуску.
Злочинна діяльність ОСОБА_5 полягала в розробці плану незаконного переправлення через державний кордон України, визначенні маршруту, місця та часу перетину, підборі співучасників та придбанні технічних засобів (надувних матраців), які він зберігав за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 .
02.05.2025 ОСОБА_5 через «Telegram» повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що переправлення здійснюватиметься поза пунктом пропуску через річку Дністер на території Могилів-Подільського району, та вказав на необхідність їх прибуття до м. Вінниці. Також було озвучено вартість «послуги» - 7 000 доларів США з кожного.
Того ж дня близько 16:00, за попередньою змовою, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , зустрів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території автовокзалу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 , інструктував їх щодо поведінки при перетині кордону та перевіз автомобілем марки «Honda Element», д/н НОМЕР_1 , в об'їзд контрольних пунктів до м. Могилів-Подільського.
У м. Могилів-Подільському ОСОБА_8 зупинився біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), де на них очікував ОСОБА_9 . Останній, діючи за попередньою змовою, дістав із автомобіля марки «Haval», д/н НОМЕР_2 , пакет з двома гумовими матрацами та двома зіп-пакетами, передав їх ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та пояснив їхнє призначення для переправлення через річку.
Надалі ОСОБА_5 за допомогою функції гучного зв'язку у «Telegram» провів інструктаж ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо порядку, часу та місця перетину державного кордону України. У ході цієї розмови він також вказав на необхідність передачі 14 000 доларів США як винагороду за організацію незаконного переправлення.
У салоні автомобіля «Honda Element» ОСОБА_6 передав зазначену суму ОСОБА_9 , після чого останній разом із ОСОБА_8 були затримані правоохоронними органами під час перерахунку грошових коштів.
За результатами проведеного документування ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
У ході проведення обшуків у зазначених осіб вилучено:
-у ОСОБА_5 - мобільний телефон «POCO» із SIM-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;
-у ОСОБА_8 - мобільний телефон «Ulefone» із SIM-картами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
-у ОСОБА_9 - мобільний телефон «Redmi» із SIM-картою НОМЕР_6 .
Крім того, згідно з інформацією, наданою оперативними підрозділами УСБУ у Вінницькій області, встановлено використання ОСОБА_5 у ході своєї злочинної діяльності додаткових телефонних номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .
Під час досудового розслідування також встановлено, що допомогу в придбанні надувних матраців, які доставлялися через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися для незаконного переправлення, надавала співмешканка ОСОБА_5 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт серії НОМЕР_13 , виданий 16.03.2023 Могилів-Подільським відділом УДМС у Вінницькій області. Вона користувалася телефонами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №22025020000000072 від 07.04.2025 та іншими документами доданими до клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації щодо отримання та відправлення посилок, грошових коштів (всі відомі анкетні дані осіб отримувача/відправника, їх номера телефонів, номера відділень і таке інше), реєстрації в додатках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у систему додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу їх проведення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , паспорт НОМЕР_19 виданий 28.11.2013 Могилів - Подільським РС УДМС України у Вінницькій області, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , паспорт № НОМЕР_20 виданий 16.03.2023 Могилів - Подільським відділом УДМС у Вінницькій області, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_21 виданий 13.12.2018 Могилів - Подільським відділом УДМС у Вінницькій області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт № НОМЕР_22 виданий 08.12.2023 Могилів - Подільським відділом УДМС у Вінницькій області і особами які користуються номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 і НОМЕР_16 в період часу з 01.01.2025 по 09.05.2025.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації щодо отримання та відправлення посилок, грошових коштів (всі відомі анкетні дані осіб отримувача/відправника, їх номера телефонів, номера відділень і таке інше), реєстрації в додатках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у систему додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу їх проведення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , паспорт НОМЕР_19 виданий 28.11.2013 Могилів - Подільським РС УДМС України у Вінницькій області, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , паспорт № НОМЕР_20 виданий 16.03.2023 Могилів - Подільським відділом УДМС у Вінницькій області, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_21 виданий 13.12.2018 Могилів - Подільським відділом УДМС у Вінницькій області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт № НОМЕР_22 виданий 08.12.2023 Могилів - Подільським відділом УДМС у Вінницькій області і особами які користуються номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 і НОМЕР_16 в період часу з 01.01.2025 по 09.05.2025, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя