Справа № 947/27709/25
Провадження № 1-кс/947/11225/25
01.08.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12021162480000349 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, 04.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021162480000349, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
До Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції Одеській області, надійшло повідомлення з узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під час здійснення службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано повідомлення, про факти шахрайських дій з боку клієнта банку ОСОБА_4 , а саме введення в оману банку-емітента та банку-еквайра, з подальшим зав цанням фінансових збитків.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та можуть бути пов'язані із вчиненням діяння, визначеного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано 8 повідомлень про фінансові операції, проведені/спроби проведення ОСОБА_4 (РНОКПФО НОМЕР_1 ), за період з 03.11.2017 по 02.02.2021, на загальну суму 1,51 млн грн, пов'язаних із зняттям/спробою зняття готівки з власних рахунків.
Згідно інформації та наданих документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено наступне.
За період час з 03.11.2017 по 14.03.2017, на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), від компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зараховано кошти на загальну суму 0,045 млн. доларів США (еквівалент 1,22 млн. грн.).
В подальшому, зазначені кошти, за період часу з 03.17.2017 по 16.03.2017, з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було знято готівкою на загальну суму 0,045 млн. доларів США (еквівалент 1,22 млн. грн.).
Зняття готівки здійснювалось особисто ОСОБА_4 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) на підставі паспорта громадянина України серія серія НОМЕР_4 , виданий 26.12.2015 Малиновський РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та заяв на видачу готівки.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021162480000349 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, банківських рахунків, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 ), а саме:
-Роздруківок руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
-Матеріалів банківської справи власника рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі до документів які стали підставами для відкриття вказаного рахунку, листування з власником рахунку;
-платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунком № НОМЕР_2 ;
-листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, власника рахунку № НОМЕР_2 ;
-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції Та ІР адреса клієнта, власника рахунку № НОМЕР_2 ;
-угод, договорів, контрактів, інвойсів га інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій власником № НОМЕР_2 ;
-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків власника вказаного рахунку;
-Матеріали фото, відео нагляду 3 банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , та інших рахунків власника вказаного рахунку;
-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1