Справа № 484/4273/25
Провадження № 1-кс/484/699/25
Кримінальне провадження № 12025152110000468
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.08.2025 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12025152110000468 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 20.05.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.05.2025 в період часу з 10:41 год. по 10:43 год. невідома особа, за допомогою електронно- обчислюваної техніки, отримала доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із картковим рахунком НОМЕР_1 та в подальшому шахрайським шляхом, без відома потерпілої, заволоділа грошовими кредитними коштами в сумі 17 000 грн. чотирма транзакціями, які остання зберігала на вищевказаному картковому рахунку, чим спричинила матеріальний збиток на вищевказану суму.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12025152110000468 від 20.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що в неї була в користуванні картка Універсальна банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , з основним рахунком № НОМЕР_2 , на рахунку якої були кредитні грошові кошти в сумі 15 000 грн.
Також в неї на її мобільному телефоні марки SAMSUNG Galaxy А73, imei 1) НОМЕР_3 2) НОМЕР_4 є мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким вона користується. До додатку ОСОБА_4 підключений її мобільний помер телефону НОМЕР_5 . Свій гаманець з вказаною карткою та мобільним телефоном завжди тримає біля себе та нікому не надавала ні паролі та ніякі коди від картки.
19.05.2025 вона увесь день перебувала в себе вдома, та в денну пору доби їй на номер мобільного зателефонувала співробітниця ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що хочуть повернути їй грошові кошти, вона відразу не зрозуміла, які грошові кошти, вона сказала, що банк ОСОБА_5 заблокував якусь транзакцію і сказала щоб вона приїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , після її дзвінка вона намагалась зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , але вже не могла здійснити вхід, так як був заблокований.
Наступного дня, тобто 20.05.2025 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 і під час спілкування із співробітницею на ім'я ОСОБА_6 , остання їй повідомила, що банк ОСОБА_5 звернувся із зверненням до їхнього банку, з приводу підозрілої операції на загальну суму 17 000 грн., а саме з її картки 13.05.2025 об 10:41 була транзакція в сумі 14300 грн., об 10:43 год. дві транзакції по 1000 грн. та ще одна транзакція на суму 700 грн., а загалом 17 000 грн. Вона повідомила, що таких операцій не здійснювала, і співробітниця банку повідомила, що їй потрібно звернутися із заявою до поліції, щоб їй повернули грошові кошти, так як вказана сума заблокована банком ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, потерпіла надала виписку по картковому рахунку на її ім'я де вказано рахунок № НОМЕР_2 та транзакції по рахунку.
Слідчий вказує, що зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які шахрайським шляхом заволоділи у неї та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);
- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 12.05.2025 по 14.05.2025;
- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 12.05.2025 по 14.05.2025;
- інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які можуть заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якої відкритий рахунок № НОМЕР_2 з вказанням ІР-адрес входу та виходу за період часу з 12.05.2025 по 14.05.2025.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: