Справа № 564/3139/25
01 серпня 2025 року
м.Костопіль
Костопільський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62024240030001735 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України,
Старший слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62024240030001735 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що старшим слідчим слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майором поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024240030001735 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України.
Так, військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 , солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 06.07.2024 самовільно залишив розташування військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з метою ухилитися від військової служби в умовах воєнного стану. Під час досудового розслідування встановлено номер телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_2 .
З метою встановлення місця знаходження ОСОБА_5 виникає необхідність у встановленні наявності у його користуванні банківських рахунків та отриманні інформації щодо руху коштів по вказаних рахунках після самовільного залишення місця несення служби.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану ч.5 ст.407 КК України.
Для забезпечення об'єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію про відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття, за період з 01.07.2024;
наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МЦП банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;
анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;
інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді.
Зазначені документи (інформація) знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - згідно матеріалів кримінального провадження.
Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, зокрема можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок, та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої особи. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, інформація по якій запитується, оскільки конституційні права такої особи не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.
Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного ного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
інформацію про відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на ім'я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття, за період з 01.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також на інформацію про наступне:
наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;
анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;
інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1