ОСНОВ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/5668/25
№ провадження 1-кс/646/1874/2025
31 липня 2025 року місто Харків
Основ'янський районний суд міста Харкова у складі:
слідчої судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
учасники судового засідання:
тимчасово виконуюча обов'язки дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,
прокурор Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,
розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Основ'янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання тимчасово виконуючої обов'язки дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000154 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, -
До Основ'янського районного суду міста Харкова звернулась тимчасово виконуюча обов'язки дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000154 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
В обгрунтування клопотання тимчасово виконуюча обов'язки дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що СД ВП № 1 ХРУП 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розсліування у кримінальному провадженні за № 12025226170000154 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2025 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 10.06.2025 він знайшов оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж піаніно Casio Privia px - 160, зателефонувавши на номер телефону, який було вказано в оголошенні - НОМЕР_1 , поспілкувавшись, вирішив його придбати, перевів на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7070,00 гривень. Після чого товар йому відправлено не було, листування видалено. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 7070,00 гривень, спричинивши матеріальні збитки заявнику.
Потерпілий ОСОБА_5 10.06.2025 о 18:11 годині здійснив грошовий переказ в розмірі 7035,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
18.06.2025 від УПК в Харківській області було отримано рапорт, на підставі якого встановлено, що в подальшому грошові кошти в сумі 7035,00 гривень з банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були переведені 10.06.2025 о 18:18 годині на банківську картку, яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Ураховуючи викладене вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тимчасово виконуюча обов'язки дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, оскільки вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів обставин, які мають значення, в інший спосіб отримати відомості в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих в банківській установі орган досудового розсліування позбавлений можливості.
У судове засідання 31 липня 2025 року о 15:15 годині тимчасово виконуюча обов'язки дізнавача, прокурор не з'явилися, про дату та час проведення судового засідання були повідомлені належним чином.
Матеріали клопотання містять заяви тимчасово виконуючої обов'язки дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про розгляд зазначеного клопотання без їх участі.
Відповідно до частини четвертої статті 107 кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв'язку всі обставини, дійшла такого висновку.
Судом встановлено, що СД ВП № 1 ХРУП 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розсліування у кримінальному провадженні за № 12025226170000154 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000154 від 12.06.2025, 12.06.2025 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 10.06.2025 він знайшов оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж піаніно Casio Privia px - 160, зателефонувавши на номер телефону, який було вказано в оголошенні - НОМЕР_1 , поспілкувавшись вирішив його придбати, перевів на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7070,00 гривень. Після чого товар йому відправлено не було, листування видалено. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 7070,00 гривень, спричинивши матеріальні збитки заявнику.
Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000154 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
З протоколу допиту потерпілого від 12.06.2025 убачається, що 10.06.2025 в період часу з 17:20 години по 18:30 години він перебував на роботі та вирішив переглянути сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив оголошення про продаж цифрового піаніно Casio Privia px-160 за 7000,00 гривень, зателефонував на номер телефона, який було зазначено в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 .
Після цього зробив переказ зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 у розмірі 7070,17 гривень на картку № НОМЕР_2 .
Згідно із рапортом начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 від 18.06.2025, у ході проведення перевірки встановлено, що з банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти переказано далі: 10.06.2025 о 18:18:51 р2р online 7035,00 гривень на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з якої кошти переказано далі: 11.06.2025 о 11:08:54 11685,00 гривень на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Банківська картка Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 емітована на ІПН: НОМЕР_6 .
Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положеннями частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною п'ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями частини третьої та п'ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні тимчасово виконуючої обов'язки дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.
Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, клопотання тимчасово виконуючої обов'язки дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000154 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання тимчасово виконуючої обов'язки дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000154 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати тимчасово виконуючій обов'язки дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:
- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 10.06.2025;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання цієї ухвали;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання цієї ухвали;
- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 10.06.2025;
-відомостей щодо місць та часу зняття з банківської картки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 10.06.2025 включно з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.
Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити:
-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 10.06.2025;
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання цієї ухвали;
- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання цієї ухвали;
- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 10.06.2025;
-відомостей щодо місць та часу зняття з банківської картки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 10.06.2025 включно з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.
Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто, до 30 вересня 2025 року.
Роз'яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідча суддя ОСОБА_1