Справа № 646/1538/25
№ провадження 1-кс/646/1888/2025
31 липня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Основ'янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № №12025221100000345 від 17.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим що, у провадженні відділення № 3 слідчого відділу Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №12025221100000345 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що 16.02.2025 о 19:12 до чергової частини ВПД №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи котра 16.02.2025 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 165 000 гривень, котрі були перераховані для придбання автомобілю, чим спричинили матеріальну шкоду.
За вказаним фактом 17.02.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221100000345 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.02.2025 він зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов оголошення стосовно продажу автомобіля Opel Frontera 2,5 Turbo дизель вартістю 2400 євро, де у графі номер телефону продавця був вказаний номер НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 зателефонував зі свого номеру НОМЕР_1 у месенджері «Viber». Слухавку взяв чоловік та представився на ім'я ОСОБА_6 , з яким було обговорено деталі придбання авто. В подальшому, продавець відправив ОСОБА_5 фото автомобіля та фото начебто своїх документів.
Далі у месенджері «Viber» ОСОБА_5 спілкувався із невідомим стосовно умов пригону автомобіля на територію України та доставку та невідомий повідомив, що необхідно оплатити переоформлення документів автомобіля у розмірі 20100 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 20180 гривень він перевів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 16.02.2025 року о 12:56.
Після чого ОСОБА_6 повідомив, що потрібно заплатити за перевезення авто грошові кошти у розмірі 22000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 та 16.02.2025 року ОСОБА_7 побратим ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 він перевів на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 22000 гривень.
Далі ОСОБА_6 повідомив, що потрібно заплатити за оплату транспортного засобу грошові кошти у розмірі 58800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та 16.02.2025 року о 13:49 ОСОБА_5 перевів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 59329 гривень 20 копійок.
Пізніше, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» зателефонував невідомий, який представився як ОСОБА_8 , який повідомив, що потрібно заплатити 62800 гривень за розмитнення авто та ОСОБА_7 побратим ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 він перевів на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 63456 гривень 37 копійок.
Таким чином, відповідно до даних отриманих під час досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти у розмірі 22 000 гривень, було перераховано на картку за № НОМЕР_5 .
Так, встановлено, що: 16.02.2025 о 12:31 з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на банківську карту № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у сумі 22 000 грн.;
Відділенням № 3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановити рух грошових коштів із зазначених вище розрахункового рахунку та банківської картки.
Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 було перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 : 16.02.2025 о 13:23 год. на суму 14 000 гривень; 16.02.2025 о 13:25 на суму 8 000 гривень.
У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого встановлено, що:
16.02.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 29995 гривень;
16.02.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 4990 гривень;
16.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 ;
16.02.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 7900 гривень;
16.02.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 14000 гривень;
16.02.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 8000 гривень;
16.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16 204,61 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ;
16.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16 204,61 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ;
16.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 17 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 ;
16.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду надано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за 12025221100000345 від 17.02.2025 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до
- відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_10 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв'язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 у період часу з 00 годин 01 хвилин 16.02.2025 по 00 годин 01 хвилин 18.07.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1