Справа № 626/1820/25
Провадження № 1-кс/626/1064/2025
31 липня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025221090000580 від 07.062024 за ознаками ч.4 ст.189 КК України, яке погоджено з начальником Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.06.2025 року до Берестинського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 про те, що 06.06.2025 року близько 19:40 години, коли він перебував в с. Вишневе Берестинського району Харківської області у нього троє осіб чоловічої статі вимагали грошові кошти в сумі 100 000 гривень, при цьому здійснювали дії пов'язані з загрозою життю та здоров'ю.
Відомості про вказаний факт 06.06.2025 внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12025221090000580 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2025 точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний прямий умисел, спрямований на вимагання грошових коштів за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисливих мотивів, шляхом погроз із застосуванням не встановленої зброї та шляхом необґрунтованих вимог повернення грошових коштів, які ними не надавались.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 06.06.2025 року ОСОБА_6 запросив потерпілого ОСОБА_5 до с. Вишневе Берестинського району Харківської області, де в період часу з 19:30 год. по 20:00 год., діючи в умовах воєнного стану, який 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», введено на території
України з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб та який в подальшому неодноразово продовжувався, висловлювали словесні погрози та погрожуючи не встановленою вогнепальною зброєю в бік потерпілого ОСОБА_5 ..
Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користувався банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
З метою проведення повного неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме:
- інформацію про власників платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2025 по 12.06.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2025 по 12.06.2025, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.06.2025 по 12.06.2025;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.06.2025 по 12.06.2025.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового слідства за ст. 189 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,, що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника - начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_9 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , ст. оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме:
- інформацію про власників платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2025 по 12.06.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2025 по 12.06.2025, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.06.2025 по 12.06.2025;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.06.2025 по 12.06.2025, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1