Справа № 626/2315/25
Провадження № 1-кс/626/1085/2025
01 серпня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025226070000090 від 22.07.2025 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.07.2025 о 14:32 до відділення поліції №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що останній у соціальній мережі «Телеграм» невідома особа запропонувала працювати, а саме ставити лайки на готельних сайтах, на що остання погодилась. В подальшому ОСОБА_5 21.07.2025 о 11 годині 07 хвилин перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11 150 гривень на банківську картку менеджера № НОМЕР_2 . Після даного перерахунку коштів роботодавець на зв'язок не виходить та кошти не повернув.
Відомості про дану подію 22.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226070000090 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала:"я проживаю за вище вказаною адресою разом з донькою ОСОБА_6 , та донькою ОСОБА_7 . 17.07.2025 р. приблизно о 10 год. 40 хв. моїй доньці в месенджер Telegram написала невідома дівчина, яка представилась ОСОБА_8 , представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Всі контактні дані та повідомлення вона видалила, тому надати їх не можу, однак пам'ятаю, що її звали ОСОБА_8 . Вона запропонувала роботу, яка полягала у переході на сайт та встановленні «вподобайок». Мене зацікавила пропозиція, і після цього ОСОБА_8 надіслала мені контакт адміністратора - ОСОБА_9 , яку звати ОСОБА_10 написала їй і погодилась на співпрацю. Протягом двох днів я виконувала завдання і отримувала кошти. Я зареєструвалась на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в мене на балансі відображались гроші за виконані завдання. 19.07. 2025 року приблизно о 10 год. 45 хв. я виконала чергові завдання й отримала оплату. Для виконання ще одного завдання мені потрібно було поповнити баланс на 1800 грн. ОСОБА_11 надіслала мені контакт ментора ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_3 . Арсен надіслав фотографію з інформацією про необхідність виконати три завдання для отримання ще 50% до суми, яку я внесу. Він повідомив, що я повинна переказати 11 000 грн, для подвоєння суми яку я зможу вивести. Я вагалась і вирішила відмовитись, але мені відповіли, що попередню внесену суму в розмірі 1800 грн вивести не вийде і я змушена переказати ще 11 000 грн. Мені було надано номер картки № НОМЕР_2 , на яку я мала перерахувати кошти. Я намагалась здійснити переказ через ІНФОРМАЦІЯ_4 , але банк його не провів та заблокував мої картки. Після звернення до відділення, 21.07.2025 року, після розблокування карток, я переказала 11 150 грн зі своєї картки № НОМЕР_1 на вказану картку № НОМЕР_2 . Після переказу я повідомила про це ОСОБА_13 , однак він написав, що для подвоєння суми мені потрібно ще перерахувати 29 520 грн. Я відмовилася, але він відповів, що попередня транзакція не буде успішною, кошти вивести неможливо, і що без завершення завдання гроші мені не повернуть. Я декілька разів намагалась пояснити, що не хочу перераховувати гроші, однак і ОСОБА_13 , і адміністратор ОСОБА_11 відповідали одне й те саме - що для виведення всіх коштів мені потрібно ще зробити цей переказ. Я намагалася попросити їх вивести кошти але вони відмовляли, я попередила, що звернуся до поліції, на що вони ставили вподобайки на повідомлення та ігнорували, в подальшому я писала їм, ще декілька разів, але повідомлення вони видаляли, та ігнорували. Тому я вирішила звернутись до правоохоронних органів."
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за карткою № НОМЕР_2 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД Берестинського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що пов"язана з відкриттям та використанням карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 або за їх дорученням, оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6
- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21.07.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 10.06.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.07.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 21.07.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказаний банківський рахунок.
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по данному факту.
Виконання ухвали доручити КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для СД ВП№1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1