Справа № 626/2300/25
Провадження № 1-кс/626/1081/2025
01 серпня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший дізнавач СД ВП №1 Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025226070000084 від 09.07.2025за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12025226070000084 від 09.07.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.
08.07.2025 до чергової частини ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП№ 434450 від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2025 року останній в ході листування з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_1 проводив ордер на купівлю криптовалюти у розмірі 1133 USDT перерахувавши на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 48200,00 гривень, однак по сьогоднішній час грошові кошти не повернуті, криптовалюта відсутня.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2025 року близько 19:00 години ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що представляє собою «Біржу» ( організований торговельний майданчик, де відбувається купівля-продаж товарів, цінних паперів, валюти або інших фінансових інструментів, часто у стандартизованих формах, біржі забезпечують прозорість цін та сприяють формуванню ринкової вартості), відкрив розділ «Р2Р-торгівля», після чого у розділі «сума» ввів 48000,00 гривень. З переліку контрагентів (продавців) обрав користувача «Dani4x», напроти його нікнейма натиснув команду «купити», після чого у відповідному полі зазначив суму 48200,00 гривень та натиснув «Купити USDT без комісії». Після чого, у ОСОБА_5 відкрився «Ордер» (замовлення, що надходять від інвестора до біржі з метою купівлі або продажу криптовалюти) та відкрився доступ до чату з контрагентом «Dani4x», котрий одразу почав надсилати повідомлення з приводу купівлі-продажу криптовалюти, в подальшому надіслав реквізити для оплати, а саме « НОМЕР_2 ОСОБА_6 ».
ОСОБА_5 зайшов до власного аккаунта у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перерахував 04.07.2025 о 19:10 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 48200,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , надіславши квитанцію про оплату контрагенту «Dani4x». Після чого, контрагент «Dani4x» повідомив про зарахування грошових коштів. В подальшому криптовалюта ОСОБА_5 не надійшла на електронний гаманець біржі, контрагент «Dani4x» перестав відповідати на запитання та невдовзі заблокував останнього.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_2 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст.190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пов"язана з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.07.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.07.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.07.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказаний банківський рахунок.
- у випадку наявності-матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по данному факту.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1