Справа № 462/5549/25
провадження 1-кс/462/1316/25
Примірник № 1
25 липня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №12025141390000448 від 8 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого відділу поліції
№ 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №12025141390000448 від 8 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до: кредитних договорів та договорів застави, згідно умов яких транспортний засіб - загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , переданий в заставу Банку для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами щодо повернення кредитних коштів, процентів за користування ними тощо, інші угоди, що були укладені Банком на виконання умов кредитних договорів; документів, що надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Банку для розгляду питання щодо надання кредитних коштів, передачу у заставу транспортного засобу - загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , та на підставі яких прийняте АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення про надання кредитних коштів, в тому числі підтвердження права власності на цей транспортний засіб, його місцезнаходження, відсутності обтяжень на час передання його в заставу тощо; документів, що надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно осіб керівників та уповноважених осіб на право розпорядження майном, отриманими кредитними коштами, права підпису документів тощо, з часу укладення цивільно-правових угод та теперішній час; документів, якими підтверджений факт отримання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними угодами, по яких транспортний засіб - загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, переданий у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету застави, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави та інше; документів стосовно здійснених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірок наявності, фактичного стану та умов зберігання заставленого транспортного засобу - загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; документів щодо переписки між сторонами за весь час дії укладених між сторонами угод, яка стосується відомостей щодо заставленого транспортного засобу загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; та відомостям щодо їх розгляду уповноваженими працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів за зверненнями до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 стосовно заставленого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , та щодо їх розгляду уповноваженими працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів про стан виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язань за кредитними угодами, по яких переданий у заставу загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , станом на 17 вересня та 18 вересня 2024 року, а також на теперішній час.
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141390000448 від 8 квітня 2025 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України
Так, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у вказаному провадженні внесено за фактом надходження 07 квітня 2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 у Львівській області ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 27.03.2025 щодо зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою уповноваженого представника АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 по факту здійснення незаконного відчуження заставленого на підставі договору №КНАКл-16285 від 30.11.2021, майна - 17.09.2024 директором ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу було відчужено транспортний засіб “Тойота Хайлендер», номерний знак НОМЕР_2 на користь ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з матеріалів, які додані до заяви та самої заяви 30 листопада 2021 року між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; місцезнаходження : АДРЕСА_2 , та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « код місцезнаходження: АДРЕСА_3 , укладений кредитний договір N? KНА-Кл-16285.
Відповідно до умов цього договору N? KHA-Кл-16285 від 30 листопада 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 надав позичальнику кредит у вигляді поновлювальної кредитної лінії на суму 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, а позичальник прийняв кредит та зобов?язався використати його за цільовим призначенням, сплатити плату за кредит та повернути його Банку в повному обсязі в порядку та у строки, обумовлені кредитним договором тощо.
В той же день, 30 листопада 2021 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 укладений договір застави транспортних засобів N? ТЗ-KHA-16285/1.
Згідно із п.1.1. цього договору заставодавець з метою забезпечення виконання зобов?язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором N? KНA-Кл-16285 від 30 листопада 2021 року, серед іншого, передав в заставу транспортний засіб : загальний легковий -загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , оціночною вартістю 750 444 (сімсот п?ятдесят тисяч чотириста сорок чотири) гривні, який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , виданого ТСЦ 6350 23 травня 2019 року, на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, згідно з матеріалів, які додані до заяви та самої заяви, 17 вересня 2024 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 у приміщенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою : АДРЕСА_1 ; без відома та письмової згоди заставодержателя АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила незаконне відчуження заставленого майна - загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який було їй ввірено на підставі укладених із Банком цивільно-правових угод, внаслідок чого, згідно до умов цих цивільно-правових угод, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавлений можливості звернути стягнення на цей транспортний засіб, оціночною вартістю 750 444 (сімсот п'ятдесят тисяч чотириста сорок чотири) гривні, чим Банку завдано матеріальної шкоди на вказану суму, про що Банку стало відомо за наслідком звернень ОСОБА_5 у лютому та березні 2025 року, а 18 вересня 2024 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянкою ОСОБА_5 було складено договір купівлі-продажу транспортного засобу
№ 8066/24/006863, виконання сторонами умов укладених договорів, в тому числі здійснення оплати тощо, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
Під час досдуового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив про обставини укладення кредитного договору 30 листопада 2021 року №КНА-Кл-16285 між АТ * ІНФОРМАЦІЯ_2 * та ТзОВ *АГРОЗАХИСТ ЛЬВІВ* та про укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу №8066/24/006863 TOYOTA HIGHLANDER 2019 року колір сірий номер кузова НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, ознайомелння із оригіналами документів та вилучення їх копій надасть змогу органу досудового розслідування належним чином їх дослідити для прийняття об'єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні, а тому на даному етапі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів, відповідно до яких 17 вересня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір комісії № 8066//24/006883 щодо продажу заставленого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - загального універсалу-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , а 18 вересня 2024 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянкою ОСОБА_5 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8066/24/006863, виконання сторонами умов укладених договорів, в тому числі здійснення оплати тощо, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
Відтак, слідчий проситьклопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформації).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до перелічених документів має істотне значення для об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення відомості про попередню кваліфікацію якого внесено за ч. 3 ст. 190 КК України, надасть можливість провести належним чином відповідні експертизи, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити наступні необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що подане клопотання слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №12025141390000448 від 8 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, підставне та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до:
кредитних договорів та договорів застави, згідно умов яких транспортний засіб - загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , переданий в заставу Банку для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами щодо повернення кредитних коштів, процентів за користування ними тощо, інші угоди, що були укладені Банком на виконання умов кредитних договорів;
документів, що надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Банку для розгляду питання щодо надання кредитних коштів, передачу у заставу транспортного засобу - загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , та на підставі яких прийняте АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення про надання кредитних коштів, в тому числі підтвердження права власності на цей транспортний засіб, його місцезнаходження, відсутності обтяжень на час передання його в заставу тощо;
документів, що надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно осіб керівників та уповноважених осіб на право розпорядження майном, отриманими кредитними коштами, права підпису документів тощо, з часу укладення цивільно-правових угод та теперішній час;
документів, якими підтверджений факт отримання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними угодами, по яких транспортний засіб - загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, переданий у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету застави, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави та інше; документів стосовно здійснених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірок наявності, фактичного стану та умов зберігання заставленого транспортного засобу - загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
документів щодо переписки між сторонами за весь час дії укладених між сторонами угод, яка стосується відомостей щодо заставленого транспортного засобу загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; та відомостям щодо їх розгляду уповноваженими працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
документів за зверненнями до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 стосовно заставленого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , та щодо їх розгляду уповноваженими працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
документів про стан виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язань за кредитними угодами, по яких переданий у заставу загальний універсал-В TOYOTA HIGHLANDER, 2019 року, колір сірий, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , станом на 17 вересня та 18 вересня 2024 року, а також на теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вказані документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; засоби зв'язку : НОМЕР_7 ; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; з можливістю здійснення тимчасового доступу у ВІДДІЛЕННІ ПУМБ РЦ В М.ЛЬВІВ, за адресою: АДРЕСА_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/5549/25.
Слідчий суддя: ОСОБА_1