Справа № 206/3862/24
Провадження № 1-кс/206/939/25
31 липня 2025 року м. Дніпро
слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання Старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх вилучення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120241300000000821 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-
29.07.2025 до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 120241300000000821 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання вбачається, що матеріали по вищезазначеному кримінальному провадженню перебувають у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування виявлено 12.01.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено два договори: № 09.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води до основних будівель медичного закладу, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 про закупівлю аналогічних послуг до пологового відділення за адресою АДРЕСА_3 .
Встановлено, що з 15.03.2022 постачання пари та гарячої води до будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювалося з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв'язку з тим, що з березня 2022 року на території м. Сєвєродонецьк велись активні бойові дії, місто піддавалося артилерійським обстрілам з боку військ російської федерації, внаслідок чого теплопостачання в місті було припинено.
Незважаючи на припинення фактичного постачання послуг, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно з відомостями Єдиного реєстру юридичних осіб має повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи, включаючи підписання договорів та подання документів для державної реєстрації, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів медичного закладу здійснив складання завідомо неправдивих офіційних документів. Зокрема, ним було складено акти здачі-приймання наданих робіт №10/1 та №10/2 з постачання пари та гарячої води за період з 23.02.2022 по 05.04.2022, тобто за час, коли фактично ніяких послуг не надавалося.
На підставі цих підроблених документів ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовом про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 5 859 045 грн, надавши як обґрунтування власноруч завірені копії вищезазначених фальсифікованих актів.
25.07.2022 у процесі розгляду справи, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів здійснила перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 023 651 грн. за нібито поставлену теплову енергію протягом 23.02.2022 - 15.03.2022.
Згідно з офіційними даними державного інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти двома платіжними документами: №181 на суму 348 702,79 грн за договором №11.2 та №180 на суму 2 674 948,76 грн за договором №09.2.
Після часткового погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зменшило суму позовних вимог.
08.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 за справами №913/342/23 та №913/349/23 на підставі розгляду підроблених актів прийняв рішення про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 3 620 715,85 грн за фактично не поставлену пару та гарячу воду у період з 16.03.2022 по 05.04.2022.
Згодом, 26.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було примусово стягнуто та перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на зазначену суму.
Таким чином, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснив службове підроблення шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді прийняття судом рішення про стягнення коштів на загальну суму 3 620 715,85 грн, які в подальшому було привласнено.
Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що місцем зберігання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 .
На даний момент під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Зокрема, для повного та об'єктивного розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включаючи: заяви про державну реєстрацію юридичної особи з додатками; реєстраційні картки форми 1; довіреності щодо державної реєстрації суб'єкта господарювання; документи, що засвідчують особу реєстратора; статути; протоколи зборів учасників товариства; накази про призначення на посаду директора; заяви про перереєстрацію з додатками та інші документи, які стосуються реєстрації та перереєстрації юридичної особи.
Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, оскільки для встановлення всіх обставин вчинення злочину та пред'явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт розкрадання бюджетних коштів шляхом використання підроблених документів, а іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо. Документи реєстраційної справи дозволять встановити коло осіб, які мали повноваження діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірити легітимність підписання договорів та актів, з'ясувати структуру управління товариством та встановити всі обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Слідчий зазначає, що органу досудового розслідування потрібні саме оригінали документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення експертних досліджень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявні відомості, що містяться у матеріалах кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та проведенні їх вилучення у оригіналах матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - заяви про державну реєстрацію юридичної особи з додатками; - реєстраційної картки форми 1; - довіреностей, що стосуються державної реєстрації даного суб'єкту господарювання; - документи, що засвідчують особу, яка здійснювала реєстрацію; - статути, протоколи зборів учасників Товариства, наказів про призначення на посаду директора, заяви про перереєстрацію з додатками та інші документи, які стосуються реєстрації та перереєстрації.
Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без яких сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.
До початку судового засідання слідчим ОСОБА_3 подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.
В своєму клопотанні слідчий одночасно просив про його розгляд без участі особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація через загрозу зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити.
Суд дійшов висновку, що клопотання слід розглядати без повідомлення особи, у володінні якої вони перебувають у зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити.
За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з'ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Судом встановлено, що 08.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024130000000821 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п.4 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить до конфіденційної інформації.
Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв'язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 40-1 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання Старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 120241300000000821 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_8 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- заяви про державну реєстрацію юридичної особи з додатками;
- реєстраційної картки форми 1;
- довіреностей, що стосуються державної реєстрації даного суб'єкту господарювання;
- документи, що засвідчують особу, яка здійснювала реєстрацію;
- статути, протоколи зборів учасників Товариства, наказів про призначення на посаду директора, заяви про перереєстрацію з додатками та інші документи, які стосуються реєстрації та перереєстрації.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1