Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10501/25
18 липня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42025102070000060 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025102070000060 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням перевіряються факти заволодіння бюджетними коштами окремими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ), спільно із рядом суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 "» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), які налагодили схему щодо здійснення систематичної розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділяються для здійснення закупівель для потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно із даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено ряд закупівель, які мають безпосереднє відношення до розкрадання бюджетних коштів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_12 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на поставку товару, такого як: Концентрат баритовий (Barite), на суму: 81 016 200,00 грн. Договір № убг24-156 від 26.07.2024. ІНФОРМАЦІЯ_13 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на поставку товару, такого як: «Труба сталева безшовна діаметром 159 мм з ізоляційним покриттям», на суму: 10 083 150,00 грн. Договір № 24Т-168 від 26.04.2024. ІНФОРМАЦІЯ_14 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Укладено договір з ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на поставку товару, такого як: «Тампонажний цемент класу G», на суму: 232 200 000,00 грн. Договір № УГВС45_0206-24 від 07.03.2024. ІНФОРМАЦІЯ_15 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на поставку товару, такого як: «Калій хлористий (KCl)», на суму: 65 700 000,00 грн. Договір № УБГ 24-323 від 24.09.2024. ІНФОРМАЦІЯ_16 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на поставку товару, такого як: «Блоки типу ІНФОРМАЦІЯ_17 », на суму: 8 918 880,00 грн. Договір №1047_ЦЗЛЦ_24 від 29.10.2024. ІНФОРМАЦІЯ_18 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) на поставку товару, такого як: «Габіони захисні фортифікаційні», на суму: 10 755 198,00 грн. Договір №1062_ЦЗЛЦ_24 від 04.11.2024. ІНФОРМАЦІЯ_19 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) на поставку товару, такого як: «Дизельне паливо», на суму: 202 137 750,00 грн. Договір № УГВ273_34-24 від 13.05.2024. Крім того, по ІНФОРМАЦІЯ_20 поставки товару, такого як: «Дизельне паливо», на суму: 201 282 750,00 грн. Договір № УГВ167_34-24 від 08.04.2024.
Встановлено, що вищевказані «Концентрат баритовий», «Труба сталева безшовна діаметром 159 мм з ізоляційним покриттям», «Тампонажний цемент класу G», «Калій хлористий (KCl)», «Блоки типу ФБС», «Габіони захисні фортифікаційні» були закуплені за завищеними цінами в порівнянні із ринковими, крі того, позиція «Дизельне паливо» було придбане як за завищеною ціною, так і в подальшому укладено додаткову угоду на збільшення ціни.
Крім того, встановлено інформацію, про те, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період із січня до березня 2025 року без проведення публічних торгів уклало шість договорів про закупівлю кабелів на загальну суму 131 000 000,00 грн. Встановлено, що посадовими особами замовника умисно було завищено вартість обладнання та укладено договори поставок за значно завищеними цінами, після чого, приховано договори та інші документи, які повинні будуть оприлюднені в системі « ІНФОРМАЦІЯ_21 » лише через 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні відповідно до пункту 13 Постанови № 1178 КМ України, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_22 . Договір № УГВ 63/30-25 від 04.02.2025 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 "» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) на придбання електророзподільних кабелів на суму 57 487 437,36 грн; ІНФОРМАЦІЯ_23 . Договір № УГВ 128/30-25 від 25.03.2025 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) на придбання електророзподільних кабелів на суму 35 545 632,96 грн; ІНФОРМАЦІЯ_24 . Договір № УГВ 127/30-25 від 25.03.2025 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) на придбання електророзподільних кабелів на суму 33 623 721,00 грн; ІНФОРМАЦІЯ_25 . Договір № 68/УПГГК/25 від 17.01.2025 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) на придбання електророзподільних кабелів на суму 2 704 899,18 грн; ІНФОРМАЦІЯ_26 . Договір № УГВ 138/30-25 від 28.03.2025 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) на придбання електророзподільних кабелів на суму 1 621 409,70 грн.
На даний час вказані договори повністю закритті, а загальна сума оплат за вищевказаними договорами складає - 131 000 000,00 грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання та виконання вищевказаних договорів та перебувають у володінні вказаного товариства.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.
Вищевказані документи необхідні для проведення судової товарознавчої та економічної експертизи, з метою встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.
Оскільки у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.
До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснити без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться документи через ризик їх приховування та знищення.
Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42025102070000060 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні № 42025102070000060 від 23.04.2025 - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42025102070000060 від 23.04.2025 - слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання договорів № убг24-156 від 26.07.2024 (між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )), № 24Т-168 від 26.04.2024 (між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )), № УГВС45_0206-24 від 07.03.2024 (між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )), № УБГ 24-323 від 24.09.2024 (між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 )), №1047_ЦЗЛЦ_24 від 29.10.2024 (укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 )), №1062_ЦЗЛЦ_24 від 04.11.2024 (укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 )), № УГВ273_34-24 від 13.05.2024 (укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )), № УГВ 63/30-25 від 04.02.2025 (укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 "» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 )), № УГВ 128/30-25 від 25.03.2025 (укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 )), № УГВ 127/30-25 від 25.03.2025 (укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 )), № 68/УПГГК/25 від 17.01.2025 (укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 )), № УГВ 138/30-25 від 28.03.2025 (укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 )), а саме: тендерної документації, договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, висновків проведених експертиз (досліджень), протоколів вхідного контролю та протоколів випробування поставлених товарів, сертифікатів та паспортів якості на поставлені товари, матеріалів, що стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі (протоколи, довідки, запити та відповіді на них, службові записки тощо), рахунків-фактур, платіжних доручень, актів приймання-передачі майна (товарно-матеріальних цінностей), банківських виписок про рух коштів по рахункам, оборотно-сальдових накладних по контрагентам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, документів на осіб, відповідальних за оформлення, підписання та виконання вказаних фінансово-господарських документів (накази про призначення, посадові інструкції, довіреності, доручення), статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про порядок проведення публічних закупівель, наказ про визначення уповноваженої особи з питань публічних закупівель, та інших документів пов'язаних з укладенням та виконанням вказаних договорів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_16