Справа № 548/1515/25
Провадження №1-кс/548/409/25
30.07.2025 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,
Дізнавач СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 29.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 29250 грн., які були перераховані через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з її банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2025 за № 12025175590000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Дізнавач вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про відкриття та видачу кредиту 29.06.2025 о 03:11:03 в сумі 1500 грн., на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженку м. Хорол, Полтавської області, мешканку АДРЕСА_1 .
Разом з цим 04.06.2025 скеровано доручення оперативному підрозділу ВКП в Полтавській області ДКП НП України.
Та згідно рапорту ВКП в Полтавській області ДКП НП України від 09.07.2025 встановлено що було оформлення кредит на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2025 по теперішній.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, дізнавачзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач і звернувся в суд з даним клопотанням.
Дізнавачсектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з»явився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що клопотання підтримує повністю та проcив його задоволити.
Дізнавачемдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Вимога дізнавачапро надання інформації по картціза період із 01.01.2025 по теперішній час виходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 29.07.2025року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,
Частково задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса:, АДРЕСА_2 :
- інформацію про видачу кредиту 29.06.2025 о 03:11:03 в сумі 1500 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженку м. Хорол, Полтавської області, мешканку АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2025 по 29.07.2025року із видачею копій документів, які стали підставою для підтвердження особи, оформлення та видачу грошових коштів, крім цього вказавши - логін та пароль до особистого кабінету ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , фінансового номеру мобільного телефону, який вказаний під час реєстрації, електронної пошти, номерів карткових рахунків на які зараховувалися грошові кошти».
В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали. Перший примірник.
Слідчий суддя: ОСОБА_1