Дата документу 25.07.2025
Справа № 334/5919/25
Провадження № 1-кс/334/1900/25
25 липня 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
24 липня 2025 року дізнавач СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42025082070000006 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
28 лютого 2025 року, невстановлена особа, під приводом надання послуг з онлайн заробітку, скориставшись довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа належними останній грошовими коштами на загальну суму 9168 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала з власної банківської картки з № НОМЕР_1 на рахунки банківських карток з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На підставі постанови прокурора Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області було отримано тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунках банківських карток на які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти. У ході огляду документів про рух коштів по рахунку банківської картки з № НОМЕР_3 було встановлено, що 02.03.2025 о 10:11 на дану банківську картку надійшли грошові кошти від потерпілої ОСОБА_4 у сумі 2399 гривень, далі протягом часу з 10:11 по 10:19 на вказану банківську картку надходили грошові кошти різними сумами, а 02.03.2025 о 10:19 з картки НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів на суму 12700 гривень (частина з яких є грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 ) на рахунок НОМЕР_5 . Під час розслідування встановлено, що банківський рахунок з номером НОМЕР_5 на який 02 березня 2025 року були перераховані грошові кошти в сумі 12700 гривень емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
• інформації отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме анкетні дані власника картки, фінансовий номер банківської карти, зміни в фінансовому номері з зазначенням дати зміни, інші номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• довідки-інформації про рух грошових коштів з зазначенням усіх контрагенів по банківському рахунку НОМЕР_5 , емітованому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 01 березня 2025 року до 24.00 10 березня 2025 року, з зазначенням банку еквайрингу;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу рахунку НОМЕР_5 за період часу з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та інших пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історії авторизації по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року;
• спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року;
• спосіб ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року;
• інформації про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися. Разом із клопотанням дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причини неприбуття суд не повідомив. При цьому, клопотання дізнавача в частині розгляду клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення розголошення таємниці досудового слідства задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може розголосити таємницю досудового слідства.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 42025082070000006 від 09.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом того, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом отримання заробітку в мережі інтернет, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 9 168,05 гривень, чим завдали потерпілій шкоди на вказану суму.
У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.
З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
• інформації отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме анкетні дані власника картки, фінансовий номер банківської карти, зміни в фінансовому номері з зазначенням дати зміни, інші номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• довідки-інформації про рух грошових коштів з зазначенням усіх контрагенів по банківському рахунку НОМЕР_5 , емітованому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 01 березня 2025 року до 24.00 10 березня 2025 року, з зазначенням банку еквайрингу;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу рахунку НОМЕР_5 за період часу з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та інших пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історії авторизації по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року;
• спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року;
• спосіб ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року;
• інформації про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 01 березня 2025 року по 10 березня 2025 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1