Справа № 304/1646/25 Провадження № 1-кс/304/636/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 липня 2025 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -
за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025071040000017 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
22.07.2025 старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання старший детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , будучи службовою особою пов'язаних суб'єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом відображення у податковій звітності проведення безтоварних фінансово - господарських операцій щодо придбання товарів від ряду СГД за період 2020-2024 роки, ухилилася від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах.
23.05.2025 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №72025071040000017 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 в митному режимі «експорт» здійснюють переміщення через митний кордон України дерев'яних піддонів та дерев'яних брикет невстановленого походження.
Згідно даних з Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що впродовж досліджуваного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оформлено у митному режимі експорт дерев'яних піддонів (код УКТЗЕД 4415202000) в кількості 358 363 шт. на загальну фактурну вартість 1 869 615,62 євро; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оформлено у митному режимі експорт дерев'яних піддонів (код УКТЗЕД 4415202000) в кількості 96 229 шт. та паливних брикет (код УКТЗЕД 4401320000) в кількості 1 081 880 кг на загальну фактурну вартість 740 288,31 євро та 4 626,72 дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оформлено у митному режимі експорт дерев'яних піддонів (код УКТЗЕД 4415202000) в кількості 4 648 шт. на загальну фактурну вартість 31 468,64 євро.
Як вказує детектив, проведеним аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено невідповідність обсягів піддонів, що експортуються, придбаній кількості пиломатеріалів, з яких вони виготовляються (враховуючи норми витрат сировини на їх виготовлення) та/або готових дерев'яних піддонів.
За результатами дослідження руху грошових коштів на розрахункових рахунках підприємств встановлено, що впродовж досліджуваного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошових коштів з призначенням платежу «… за дерев'яні піддони…», «… за дерев'яні брикети …» та подібним фізичним особам - підприємцям, які не мають необхідних трудових та матеріальних ресурсів для здійснення реальної господарської діяльності (офісні, торгівельні та складські приміщення для зберігання ТМЦ, транспортні засоби, виробниче обладнання), перебувають на спрощеній системі оподаткування (з меншою ставкою оподаткування, без сплати ПДВ), не здійснюють придбання деревини в держлісгоспах України для подальшої переробки та виготовлення деревного вугілля, паливних брикет та деревних гранул (пелет). Частину вищезазначених фізичних осіб - підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначає у вантажно-митних деклараціях як виробників товарної продукції. В разі доведення безтоварності операцій з цими фізичними особам - підприємцями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ймовірно митному органу подано документи, які містять недостовірні відомості щодо фактичного виробника товару.
З урахуванням вищевикладеного, фінансові операції за участі фізичних осіб - підприємців ймовірно здійснювались з метою документального підтвердження походження товарної продукції при експорті, виведення коштів для подальшого придбання товарів у невстановлених суб'єктів господарювання поза обліком за готівкові кошти, а також для надання податкової вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
За умови доведення безтоварного (удаваного) характеру фінансово-господарських операцій між вищезгаданими суб'єктами господарювання та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ймовірно штучно сформовано витрати, що ймовірно призвело до заниження значень показників у рядку 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» на загальну суму 81 844 197 грн та заниження податкових зобов'язань зі сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 14 731 955 грн
Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за досліджуваний період видано довіреності на представництво інтересів з усіх питань пов'язаних з проведенням державної реєстрації фізичної особи підприємця, внесення змін до такої реєстрації, припинення підприємницької діяльності та з питань пов'язаних з оформленням і здійсненням звітності як фізичної особи підприємця; відкриття рахунків у банках та розпорядження ними ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_21 ), яка є/була засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Детектив вказує, що зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Крім того, вказані документи можуть слугувати підтвердженням пов'язаності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перелічених фізичних осіб-підприємців, а також підконтрольності ФОПів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зв'язку з тим, що останні самостійно здійснюють зняття коштів з банківських рахунків.
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, старший детектив вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), оскільки надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, так як можуть серед іншого, підтвердити або спростувати факти надання доступу фізичними-особами підприємцями до своїх банківських рахунків третім особам, в тому числі службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою забезпечення ухилення товариства від сплати податків та подальшого виведення грошових коштів, зокрема шляхом зняття готівки.
Старший детектив у поданому клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №72025071040000017 необхідно отримати відомості, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) мають істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з'явився, проте подав до суду 28.07.2025 року письмову заяву, в якій просив провести судовий розгляд без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити подане клопотання за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Пунктами 1, 2 ч. 3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України, ст.191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст. 358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).
Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду (ст.62 Закону).
На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72025071040000017 від 23.05.2025 року за ч.3 ст.212 КК України (а.с.8); рапорт старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 від 23.05.2025 (а.с.9-10); Аналітичний продукт (висновок аналітика) щодо оцінювання ризиків у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (а.с.11-33); протокол огляду від 05.06.2025 року витягів з Реєстру довіреностей (а.с.34-35).
Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72025071040000017 від 23.05.2025 року за ч.3 ст.212 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.
Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання старшого детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025071040000017 від 23.05.2025.
З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у даному кримінальному провадженні № 72025071040000017 від 23.05.2025 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, згідно доданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 72025071040000017 від 23.05.2025, сформованого станом на 28.07.2025 року.
Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,159,160,163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 72025071040000017 від 23.05.2025 року - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків наступних осіб: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32 ) - за період часу з 01.01.2020 по 01.07.2025, у тому числі інформацію щодо всіх операцій, проведених на користь чи за дорученням, у тому числі операцій без відкриття рахунків, руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс), а саме: роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT - повідомлень, заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, фото- та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси), місця розташування банкомату (терміналу), телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з'єднань;
- з можливістю вилучення копій вищевказаних документів в паперовому та в електронному вигляді.
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 29 вересня 2025 року, включно.
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Перечинського районного суду ОСОБА_38
Закарпатської області