Справа № 467/1310/23
Провадження № 1-кс/467/108/25
31.07.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153130000084 від 12 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2023 року о 10:00 годин до ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 11.08.2023 року близько 8:30 годин невідома особа під приводом продажу автомобіля марки "Mitsubishi I200", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який власноручно перерахував зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , на дві інші банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , та за № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 , внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 103800 ( сто три тисячі вісімсот ) гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153130000084 від 12 серпня 2023 року.
В результаті допиту свідка, ОСОБА_4 з'ясовано, що 12.08.2023 року перебуваючи на роботі, близько 08:30 годин ОСОБА_4 зателефонував її чоловік ОСОБА_5 який повідомив що відправить їй фотографії та відеозапис в мобільному додатку «Viber», та попросив звернутися до поліції з заявою про шахрайство, а саме про те що ОСОБА_5 обманули при спробі придбати автомобіль.
Свідок повідомила що знала про те що її чоловік ОСОБА_5 збирався придбати автомобіль марки «Mitsubishi I200», через що разом із сім'єю відправляли кошти. ОСОБА_5 розповідав що, людина, який назвався волонтером, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Золотоноша, Черкаської області, не пригнав машину, хоча кошти ОСОБА_5 вже переслав.
Кошти ОСОБА_5 пересилав зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , на дві інші банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 дві транзакції на суми - 8300 гривень та 12500 гривень, та за № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 чотири транзакції на суми - 24600 гривень, 17000 гривень, 20700 гривень, 20700 гривень.
Проаналізувавши отриману інформацію, яка була вилучена протоколом тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_9 від 20.01.2025 року за №1-кс/467/14/25 справа №467/1310/23, було виявлено два карткових рахунки на які надходили грошові кошти, зокрема що охоплюють надходження потерпілого ОСОБА_5 , а саме рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належить згідно наданих даних « ОСОБА_10 ». Обидва рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківських (карткових) рахунків за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 09 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року.
Дізнавач СД в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання дізнавача СД погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_11 в кримінальному провадженні №12023153130000084 від 12 серпня 2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:
-повні та детальні відомості про власників банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
-відомості про рух грошових коштів відносно банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 09 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року. із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень осіб, які отримували грошові кошти у готівковій формі або здійснювали інші банківські операції за банківськими (картковими) рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 09 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року, а також зазначені відомості про нові банківські (карткові) рахунки (у випадку їх зміни та/або переоформлення);
-відомості про абонентський номер мобільного зв'язку (фінансовий абонентський номер), які закріплені за банківськими (картковими) рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також зазначені відомості стосовно нових банківських (карткових) рахунків (у випадку їх зміни та/або переоформлення).
Строк дії ухвали -30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13