Справа № 717/1926/25
Н/п 1-кс/717/264/25
30 липня 2025 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
та представника
ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024266100000007 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 42024266100000007 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в жовтні 2023 року в с. Дністрівка Дністровського району Чернівецької області шляхом обману заволоділи майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме насінням ріпаку в кількості 198,24 тонни на загальну суму 2696062 гривні. Крім цього, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») умисно перешкоджають виконанню рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.01.2024 про стягнення боргу на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших рішень судів з цього ж приводу, що завдає істотної шкоди інтересам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») не сплатили кошти за поставлений товар ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору поставки № О-04/10/23 від 04.10.2023, на даний час стосовно даного підприємства розпочата процедура банкрутства, а також не виконують рішення суду про сплату заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мотивуючи це форс-мажорними обставинами, зокрема страйком польських перевізників.
Слідчим відділенням Дністровського районного відділу поліції за вказаними фактами здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024266100000007 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України.
З метою повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідним є отримання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 про наявність банківських рахунків, які відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти на рахунках та їх рух за період з 01.10.2023 року, а також інформації про суб'єкти господарювання, які очолюють або засновниками яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На підставі викладеного, слідчий просить зобов'язати Державну податкову службу України надати слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), з можливістю проведення виїмки у регіональних (територіальних) підрозділах, а саме:
- інформації про банківські рахунки, які відкриті на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявність коштів на рахунках та їх рух починаючи з 01.10.2023, залишок коштів станом на теперішній час по даних банківських рахунках;
- інформації про суб'єкти господарювання, які очолюють або є засновниками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням банківських рахунків, наявність коштів на рахунках та їх рух починаючи з 07.10.2023.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 прийняла участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявність коштів на рахунках та їх рух починаючи з 01.10.2023, залишок коштів станом на теперішній час на таких банківських рахунках та інформація про суб'єкти господарювання, які очолюють або засновниками яких є ОСОБА_6 або ОСОБА_11 , їх банківські рахунки, наявність коштів на рахунках та їх рух починаючи з 07.10.2023 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та у її підрозділах. Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт шахрайства, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.5 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Вважаю, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Таким чином, підстави для розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів відсутні.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 - задовольнити частково.
Зобов'язати Державну податкову службу України надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_10 , до документів (у електронному та паперовому вигляді), які містять інформацію:
- про банківські рахунки, які відкриті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про наявність коштів цих рахунках та рух коштів з 01 жовтня 2023 року по 30 липня 2025 року, залишок коштів на цих банківських рахунках станом на 30 липня 2025 року;
- про суб'єктів господарювання, які очолюють або засновниками яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , банківські рахунки цих суб'єктів господарювання, наявність коштів на цих рахунках та їх рух за період з 07 жовтня 2023 року по 30 липня 2025 року.
Дана ухвала діє до 28 серпня 2025 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: