Справа № 712/10299/25
Провадження №1- кс/712/3783/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
30 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 42023252010000133 від 07.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42023252010000133 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №23/10-23 від 23.10.2023 на придбання продовольчих товарів на суму 2 112 288,70 грн.
Згідно з умовами п.1.1 вказаного договору «В порядку та умовах, визначених Договором, Постачальник зобов'язується поставити, а Замовник у порядку та на умовах, визначених Договором, зобов'язується прийняти та оплатити Постачальнику товар ДК 021-2015 (CPV) 03220000-9-Овочі, фрукти та горіхи (далі за текстом - Товар) за асортиментом і цінами, зазначеними у Специфікації товару, що додається до Договору і є його невід'ємною частиною.
В Специфікації товару (Додаток до договору №23/10-23 від 23.10.2023) зазначено найменування 23 видів товару (овочів, фруктів) на загальну суму 2 112 288,70 грн. без ПДВ.
Крім того, 23.10.2023 було підписано Додаткову угоду № 1 до договору №23/10-23 від 23.10.2023 про зміну пункту 3.2. Договору, що ціна Договору становить 2 023 038, 70 грн. без ПДВ, відповідно внесено зміни до Специфікації.
Із Специфікації до Додаткової угоди № 1 до договору №23/10-23 від 23.10.2023 встановлено, що на вартість договору вплинуло зменшення ціни по деяким товарам (слива, цибуля ріпчаста, капуста білокачанна, буряк свіжий), кількість товару залишилась без змін.
Додатковою угодою № 2 від 01.12.2023 до договору №23/10-23 від 23.10.2023 внесено зміни до пункту 3.2. Договору, що ціна Договору становить 1 464 435, 58 грн. без ПДВ.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що документально підтверджено отримання ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів (овочі, фрукти) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 1 464 435, 57 грн. без ПДВ.
Разом з тим, в ході досудового розслідування отримано висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №737/24-23 від 03.04.2025, відповідно до якого підтверджується документально сума спричиненого збитку на оплату вартості закупівлі продовольчих товарів, закуплених відповідно до умов договору № 23/10-23 від 23.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за цінами вище ринкових на суму 110 691,23 грн. без ПДВ., а також підтверджується документально сума спричиненого збитку на оплату вартості закупівлі продовольчих товарів, закуплених відповідно до умов договору № 23/10-23 від 23.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за цінами вище ринкових на суму 223 188,84 грн. без ПДВ.
Слід також зазначити, що 14.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході аналізу вказаних документі, встановлено, що 01.06.2022 було укладено договір про надання послуг з перевезення вантажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець), відповідно до якого, Виконавець взяв на себе зобов'язання отримувати ввірений йому для перевезення вантаж та доставляти його до пункту призначення.
Разом з тим, на даний час не встановлено, який розмір плати за перевезення та інші операції й послуги, пов'язані з перевезенням товару визначеного у договорі № 23/10-23 від 23.10.2023 та дату перерахування цих коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з цим, для забезпечення всебічності та об'єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , а також інших рахунках, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність » - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з 23.10.2023 по 18.04.2025, зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;
- роздруківки про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з 23.10.2023 по 18.04.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.
Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Черкаського РУП ГУНП ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 .
Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1