Справа № 712/10110/25
Провадження № 1-кс/712/3722/25
30 липня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024232040000124 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,4 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024232040000124 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2024 до ЧЧ ЧРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. тел. НОМЕР_1 про те, що 17.03.2024 невстановлена особа, моб. тел. НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 під приводом продажу електросамокату в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3234 гривень, які заявниця самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_4 .
26.05.2024 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 23.05.2024 о 14:57 год. невідома особа, шахрайським способом шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 3800 гривень, які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував у якості повної передоплати за замовлений велосипед на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 та у подальшому обумовлений товар не отримав.
06.08.2024 о 14:31 год. невстановлена особа під приводом продажу електровелосипеду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн., що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які останній, будучи введеним в оману, відправив з картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_8 , при цьому умови купівлі та продажу товару здійснювались під час розмови по телефону НОМЕР_9 , який зазначався на сайті.
21.08.2024 до ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 14.08.2024 невідома особа, під приводом купівлі-продажу велосипеда, оголошення про продаж якого було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа її грошовими коштами у сумі 3 200 гривень, які вона перерахувала 14.08.2024 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , на картку невідомої особи НОМЕР_10 .
12.09.2024 року, до відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби 102, від гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що 10.09.24 року зробили інтернет замовлення на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_10 гірський велосипед CubeAim HPA 29, за ціною 6500 грн з пдв передзвонив менеджер даної фірми з телефону НОМЕР_11 , прокунсультував по велосипеду та комплектації, і висунув умови лише 100%. Зробили предоплату з своєї картки № НОМЕР_12 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » о 16:57 год, 10.09.2024 на карту НОМЕР_13 в сумі 6 500 грн. Та очікував відправлення товару, відправка не відбулась, менеджер на дзвінки не відповідає, на прохання повернути кошти- не реагують.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 05.09.2024 невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника під приводом продажу велосипеду в сумі 3819 грн., які заявник перерахував на карту № НОМЕР_14 .
20.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_15 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_13 " під приводом продажу велосипеда чоловічого ввела в оману ОСОБА_11 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_13 .
21.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_15 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_13 " під приводом продажу велосипеда жіночого ввела в оману ОСОБА_11 та заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_13 .
25.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_14 " під приводом продажу велосипеда ввела в оману ОСОБА_12 та заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_17 .
06.08.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_15 " під приводом продажу велосипеда ввела в оману ОСОБА_13 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_21 . (ЄО 87930 від 24.12.2024)
10 лютого 2025 року до ВП № 3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що 30 січня 2025 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_16 " замовила електровелосед та скинула на карту НОМЕР_22 гроші у сумі 13500 гривень, але до цього часу товар не отримала. Номер зловмисника НОМЕР_23 .
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 , про те, що 29.01.2025 невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника під приводом продажу велосипеду в сумі 8500 грн., які заявник перерахував на карту № НОМЕР_22 , м.н.т. невідомої особи: НОМЕР_24 .
25.02.2025 в 20:06 годині невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу велесипеду в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_18 » використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_25 та НОМЕР_26 заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які ОСОБА_16 самостійно переказав зі своєї банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_27 на банківські карти АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_28 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_29 .
У подальшому встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень ймовірно може бути причетний ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_21 .
10.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_18 було проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_17 , а саме: АДРЕСА_3 , у ході якого було вилучено речові докази по даному кримінальному провадженню, а також мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_30 ;телефон «Айфон 13 Про» ІМЕІ1 : НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 , які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) № НОМЕР_29 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) є наявність інформації, отриманої в ході допиту свідка працівника відділу кримінальної поліції який зазначив що в ході аналізу бази ІПНП «Армор» та проведення ряду оперативно розшукових заходів було встановлено додаткові банківські картки та рахунки які в своїй шахрайській діяльності може використовувати гр.. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_21 в тому числі і рахунки відкриті у вищевказаній установі.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час, до рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) картки № НОМЕР_29 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12025250310002174 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення встановити, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код банку (МФО) НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_29 наступні документи:
- щодо власників рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код банку (МФО) НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_4 )картки № НОМЕР_29 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) картки № НОМЕР_29 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час.
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 )картки № НОМЕР_29 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час;
-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 )картки № НОМЕР_29 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час.
-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського картки № НОМЕР_29 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час.
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) картки № НОМЕР_29 .
Виконання ухвали суду доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ,оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_27 ,старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_34 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1