Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1687/25
Провадження № 1-кс/930/355/25
"23" липня 2025 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12025020070000205, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12025020070000205, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 17.07.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з приводу того, що невідомі особи маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, під приводом купівлі за кордоном та подальшого розмитнення для ОСОБА_4 автомобіля марки «КІА SPORTAGE 2.0», у шахрайський спосіб заволоділи належними йому грошовими коштами у загальній сумі 207 625 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 11.07.2025 по 16.07.2025 на вказані невідомими особами банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 , а також на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , у зв'язку із чим ОСОБА_4 завдано значної шкоди.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази, що невідомі особи, які представлялись на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у шахрайський спосіб заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 207 625 грн., використовували абонентські номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , оскільки через номер телефону НОМЕР_7 ОСОБА_4 спілкувався із особою, яка надавала йому номери карток та рахунки, на які він перераховував грошові кошти. Номер телефону НОМЕР_8 був використаний як контактний номер особи отримувача у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під ім'ям « ОСОБА_8 », куди ОСОБА_4 відправив підписаний ним договір про надання послуг № 66791 від 11.07.2025 (накладна 59 0014 1349 3557, адреса доставки: м. Рівне, відділення № НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 (цифрова адреса: 81/8), згідно якого ОСОБА_8 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) зобов'язувався предоставити йому замовлений ним автомобіль, а номер телефону НОМЕР_9 ОСОБА_4 знайшов у соціальній мережі, яким ймовірно користується особа на ім'я ОСОБА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по вищевказаним банківським карткам за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці за № НОМЕР_2 , зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці за № НОМЕР_1 , зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_3 , по банківській картці № НОМЕР_4 та по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу).
Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -
Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці за № НОМЕР_2 , зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці за № НОМЕР_1 , зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_3 , по банківській картці № НОМЕР_4 та по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу);
Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_16 або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_18 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_19 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_20 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_21 , наступної інформації: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , по банківському рахунку НОМЕР_5 та по банківській картці № НОМЕР_6 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з банківському рахунку НОМЕР_5 та з банківської картки № НОМЕР_6 , а також повних пакетів документів на осіб-власників вищевказаних банківських рахунків та банківських карток, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з банківському рахунку НОМЕР_5 та з банківської картки № НОМЕР_6 , знімались (переводились у готівку) грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу), а також інформацію про інші банківські рахунки у вищевказаних банківських установах, зареєстровані на осіб, які при відкритті рахунків зазначали контактні номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та рахунки/картки, відкриті на ім'я ОСОБА_8 та на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН));
Зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , видати вищевказану інформацію з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 видати вищевказану інформацію з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , або з відділення розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , видати вищевказану інформацію з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , зобов'язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , видати вищевказану інформацію з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов'язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1