133/1199/25
1-кс/133/447/25
Іменем України
30.07.25 м. Козятин
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у приміщенні зали судових засідань Козятинського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025020230000096 від 12.03.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
10.07.2025 р. до суду надійшло дане клопотання слідчого, яке вмотивовано наступним. 11 березня 2025 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 10 березня 2025 року невідома особа під приводом оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала заявниці посилання у мобільному додатку «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 за яким остання перейшла та в подальшому ОСОБА_5 заповнила у відповідних полях необхідні дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та через деякий час виявила у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на її банківській картці з'явились грошові кошти у сумі 20000 гривень, та в подальшому в ході листування з невстановленою особою їй було надано реквізити для переказу грошових коштів та невідомі їй рахунки, та остання самовільно однією транзакцією переказала грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську карту реквізити якої її надала невстановлена особа в ході листування, чим спричинила матеріальний збиток.
На підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду Вінницької області № 133/1199/25, провадження № 1 - кс/133/229/25 від 21.04.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.05.2025 здійснено тимчасовий доступ та отримано рух коштів по картковому рахунку, на який було переказано грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 .
13.06.2025 надано доручення до Управління протидії кіберзлочинів у Вінницькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України для проведення аналізу вилученої інформації та встановлення власника карткового рахунку, на що 24.06.2025 отримано відповідь у якій вказано, що грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_5 були перераховані до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вище викладене, а також те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), за номером банківської картки НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Просить слідчого суддю надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 020928 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 020754, видане 23.01.2025, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 020907 видане 30.01.2025, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 020752 видане 23.01.2025, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 021382, видане 20.03.2025, жетон № 0145445) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженнютимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про проведення банківських операцій по номеру банківській картці НОМЕР_3 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 10.03.2025 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім'я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників.
- виписки з місця зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером банківського рахунку в період часу з 10.03.2025 по день надання інформації включно.
- заяви-анкети власника банківської картки НОМЕР_3 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначений банківський рахунок.
- відомостей щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК - адресів), а також часу і дати проведення з'єднань по номеру банківської картки НОМЕР_3 , в період часу 10.03.2025 по день надання інформації.
Прокурор, слідчий та особа, у володінні якої перебувають предмети та речі, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином в судове засідання не з'явились. Сторона обвинувачення надала заяви, у яких доводи клдопотання підтримують, просять провести його розгляд за їх відсутності. Клопотань про відкладення розгляду провадження до суду не надійшло.
Суд вважає можливим розглянути справу за відсутності належно повідомленого володільця документів та сторони обвинувачення.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12025020230000096 від 12.03.2025р., відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Так, 11 березня 2025 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 10 березня 2025 року невідома особа під приводом оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала заявниці посилання у мобільному додатку «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 за яким остання перейшла та в подальшому ОСОБА_5 заповнила у відповідних полях необхідні дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та через деякий час виявила у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на її банківській картці з'явились грошові кошти у сумі 20000 гривень, та в подальшому в ході листування з невстановленою особою їй було надано реквізити для переказу грошових коштів та невідомі їй рахунки, та остання самовільно однією транзакцією переказала грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську карту реквізити якої її надала невстановлена особа в ході листування, чим спричинила матеріальний збиток.
На підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду Вінницької області № 133/1199/25, провадження № 1 - кс/133/229/25 від 21.04.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.05.2025 здійснено тимчасовий доступ та отримано рух коштів по картковому рахунку, на який було переказано грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 .
13.06.2025 надано доручення до Управління протидії кіберзлочинів у Вінницькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України для проведення аналізу вилученої інформації та встановлення власника карткового рахунку, на що 24.06.2025 отримано відповідь у якій вказано, що грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_5 були перераховані до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .
Отже, інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), за номером банківської картки НОМЕР_3 , що в подальшому може слугувати речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження. .
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:, зокрема, за рішенням суду.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Слідчий довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ),
- документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Проте, слідчим не доведено необхідності здійснення вилучення вказаної документації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.
Також, згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України, речі та документи у порядку тимчасового доступу надаються саме стороні кримінального провадження. Сторонами кримінального провадження відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Таким чином, відсутні підстави надавати відповідний дозвіл іншим особам, аніж слідчому, який є стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025020230000096 від 12.03.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.
Надати слідчим: слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 020928 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 020754, видане 23.01.2025, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 020907 видане 30.01.2025, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 020752 видане 23.01.2025, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 021382, видане 20.03.2025, жетон № 0145445) тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі і електронних, які перебувають у володінні яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про проведення банківських операцій по номеру банківській картці НОМЕР_3 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 10.03.2025 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім'я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників.
- виписки з місця зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером банківського рахунку в період часу з 10.03.2025 по день надання інформації включно.
- заяви-анкети власника банківської картки НОМЕР_3 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначений банківський рахунок.
- відомостей щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК - адресів), а також часу і дати проведення з'єднань по номеру банківської картки НОМЕР_3 , в період часу 10.03.2025 по день надання інформації.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 30.09.2025 р.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена під час досудового розслідування, якщо ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1