Справа №:755/14073/25
Провадження №: 1-кс/755/2641/25
"30" липня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025105040000548, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установив:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025105040000548, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.
Дізнавач в своєму клопотанні посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.06.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , вона прийняла вхідний дзвінок з невідомого номеру телефону та особа, яка їй дзвонила, представилась нібито співробітником банку та повідомила, що для збереження грошових коштів, потрібно перерахувати наявні грошові кошти на банківську картку, номер якої йому продиктують, на що ОСОБА_6 погодилась. Після чого заявниця через додаток банку зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_2 в загальному розмірі 95000 гривень. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 95000 гривень.
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулось 11.06.2025 о 10:33 шляхом переказу на банківський рахунок через мобільний додаток з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ) на банківський рахунок невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , код НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_7 , у розмірі 95 000 грн.
Таким чином, загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 95 000 грн. 00 коп.
Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 .
Розгляд клопотання просив здійснювати без виклику осіб, у володіння яких знаходяться документи, оскільки це необхідно для досягнення завдань кримінального провадження та унеможливлення знищення або змінення відомостей, які містяться у вказаних документах.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавачем ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.
Встановлено, що в провадженні ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12025105040000548, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура м. Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що невстановлена досудовим розслідування особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши матеріального збитку на загальну суму 95 000 гривень (ЄО 44133 від 11.06.2025).
Відповідно до статті 91 КП України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З матеріалів справи убачається, що 11.06.2025 року до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернулась ОСОБА_5 із заявою про кримінальне правопорушення.
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.06.2025 та протоколу допиту потерпілої від 12.06.2025 року ОСОБА_5 повідомила, що 11.06.2025 приблизно о 09.12 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 надійшов телефонний дзвінок невідомої особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що виявлено підозрілу активність щодо її картки, можливі несанкціоновані дії сторонніми особами. Згодом надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 та чоловік підтвердив вказану інформацію. Після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_9 та чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сказав, що задля уникнення втрати грошових коштів потрібно переказати наявні грошові кошти на її карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила. В подальшому, їй знову зателефонували та повідомили про необхідність переказу коштів на нібито її нову банківську карту, яка їй була продиктована, на що вона погодилась. Згодом вона зрозуміла, що переказала гроші шахраям.
Таким чином, в своєму клопотанні дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 12025105040000548, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості що стосуються банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :
- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку(паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копії договорів про відкриття рахунку;
- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 11.06.2025 по 25.06.2025 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних
та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного рахунку по 25.06.2025 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного рахунку по 25.06.2025 включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня їх відкриття по 25.06.2025 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавався вказаний банківський рахунок клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаного рахунку;
- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 які були перераховані 11.06.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_10