Справа № 214/7770/24
2/214/999/25
про витребування доказів
28 липня 2025 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді Чернової Н.В.
за участю секретаря судового засідання - Нестеренко К.А.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Кривому Розі цивільну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ», інтереси якого представляє Грибанов Денис В'ячеславович, до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, суд, -
11.09.2024 року Грибанов Д.В., діючи в інтересах ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄАПБ» звернулася до суду засобами поштового зв'язку «Укр пошта» із позовною заявою, (зареєстрована судом 11.09.2024 року), в якій просить суд стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» заборгованість за договором позики №78399977 в розмірі 19 150,00 грн., з яких: 5 000,00 грн.- сума заборгованості за основною сумою боргу; 14 150,00 грн. - сума заборгованості за відсотками; за кредитним договором №34692-04/2023 в розмірі 4 068,75 грн., з яких: 1050,00 грн.- сума заборгованості за основною сумою боргу, 3018,75 грн.- сума заборгованості за відсотками; за кредитним договором №09516-04/2023 в розмірі 2310,40 грн., з яких: 1000,00 грн.- сума заборгованості за основною сумою боргу, 1 310,40 грн. - сума заборгованості за відсотками; судові витрати у розмірі 3 028,00 грн.
25.06.2025 року відповідач ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням в якому просить суд витребувати у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ: 14360570, місце знаходження: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) наступні докази:
- засвідчені АТ КБ «ПриватБанк» первинні документи 2 операцій по рахунку ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .) картка № НОМЕР_2 , у дату 17.04.2023 р. із зарахування коштів на рахунок у сумі 1000,00 грн.; у дату 21.04.2023 р. із зарахування коштів на рахунок у сумі 2000.00 грн.;
- інформацію про особу платника кожного вищевказаного переказу: назву. ідентифікаційні дані платника, рахунок платника з якого надійшли кошти. призначення платежу вказане платником, спосіб платежу.
Витребувати у Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; код ЄДРПОУ: 09807750. Електронна пошта: info@ukrsibbank.com):
-засвідчений АТ «Укрсиббанк» первинний документ з рахунку ОСОБА_1 (дата народження: РНОКПП: НОМЕР_1 .) ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , по операції у дату 22.06.2023 р. із зарахування коштів на рахунок у сумі 5500,00 грн.;
-інформацію про особу платника вищевказаного переказу: назву, ідентифікаційні дані платника, рахунок платника з якого надійшли кошти, призначення платежу вказане платником, спосіб платежу.
Витребувати у Товариства обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» (адреса: 04080, місто Київ, вулиця Нижньоюрківська, будинок 45-А; електронна пошта: help@ipay.ua: код ЄДРПОУ: 37973023):
-копію ліцензії НБУ на здійснення ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» діяльності з переказу коштів безготівковим способом та/або видачу кредитів, позик від власного імені;
-первинні документи щодо операцій з переказу грошових коштів з власного рахунку ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» чи з рахунку іншого платника із зазначенням назви платника, номера його рахунку і фінансової установи рахунку платника за номерами № НОМЕР_5 у дату 17.04.2023 р. о 22.35.00 у сумі 1000,00 грн і № 226673984 у дату 21.04.2023 р. о 15.40.06 у сумі 2000.00 грн., з повними реквізитами сторін переказів та відміткою фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника, про фактичне проведення кожного платежу;
-виписку з рахунку ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» чи з рахунку іншого платника з операціями з переказу коштів за дату 17.04.2023 р. о 22.35.00 у сумі 1000,00 грн і за дату 21.04.2023 р. о 15.40.06 у сумі 2000,00 грн. на користь отримувача ОСОБА_1 , засвідчену фінансовою установою, у якій відкрито рахунок платника.
В обґрунтування клопотання зазначає. ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» (далі Позивач) подало позовну заяву до ОСОБА_1 (далі Відповідач) про стягнення заборгованості по: Договору позики №78399977 від 22.06.2023 р. з ТОВ «ФК «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» у сумі 19150.00 грн., з яких 5000.00 грн. основного боргу. 14150,00 грн. відсотки; Договору позики №34692-04/2023 від 21.04.2023 р. з ТОВ «ФК «ІНВЕСТРУМ» у сумі 4068,75 грн., з яких 1050,00 грн. основного боргу. 3018,75,00 грн. відсотки; Договору позики №09516-04/2023 від 17.04.2023 р. з ТОВ «АВАНС КРЕДИТ» у сумі 2310,40 грн., з яких 1000,00 грн. основного боргу. 1310.40 грн. відсотки (далі разом Кредитні договори: Первісні кредитори). А всього 25529,15 грн. по трьом електронним договорам та 3028 грн. судовий збір. Ухвалою Суду від 19.03.2025 р. витребувано у Позивача докази, зокрема: оригінал первинного бухгалтерського документа щодо фактичного перерахунку грошових коштів позичальнику ОСОБА_1 від кожного кредитора по кожному вищезазначеному кредитному договору. Жодного запитаного судом оригіналу кредитного договору, доказів реєстрації Відповідача в інформаційно-телекомунікаційних системах Первісних кредиторів, верифікації та ідентифікації Відповідача, генерації та надсилання мені одноразових ідентифікаторів, підписання наданих суду текстів договорів кваліфікованими цифровими підписами самими Первісними кредиторами; доказів фактичної видачі кредитних коштів - ТОВ «ФК «САПБ» надано не було. Водночас згідно з ч. 6 ст. 81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях, тим більше в питанні переказу коштів фінансовою установою. Є необхідність витребування додаткових доказів з АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Укрсиббанк», ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ».
Відповідач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій просить справу розглядати за його відсутності, клопотання про витребування доказів підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Представник позивача в судове засідання не з'явився, однак в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання, суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Суд вважає, що для правильного вирішення справи необхідно отримати вказані документи, відповідач самостійно отримати ці документи не має можливості.
Керуючись ст. ст. 84, 258-260 ЦПК України, суд,-
Клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів- задовольнити.
Витребувати у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ: 14360570, Місце знаходження: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) наступні докази:
засвідчені АТ КБ «ПриватБанк» первинні документи 2 операцій по рахунку ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .) картка № НОМЕР_2 , у дату 17.04.2023 р. із зарахування коштів на рахунок у сумі 1000,00 грн.; у дату 21.04.2023 р. із зарахування коштів на рахунок у сумі 2000.00 грн.;
інформацію про особу платника кожного вищевказаного переказу: назву. ідентифікаційні дані платника, рахунок платника з якого надійшли кошти. призначення платежу вказане платником, спосіб платежу.
Витребувати у Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; код ЄДРПОУ: 09807750. Електронна пошта: info@ukrsibbank.com):
засвідчений АТ «Укрсиббанк» первинний документ з рахунку ОСОБА_1 (дата народження: РНОКПП: НОМЕР_1 .) ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , по операції у дату 22.06.2023 р. із зарахування коштів на рахунок у сумі 5500,00 грн.;
інформацію про особу платника вищевказаного переказу: назву, ідентифікаційні дані платника, рахунок платника з якого надійшли кошти, призначення платежу вказане платником, спосіб платежу.
Витребувати ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» (адреса: 04080, місто Київ, вулиця Нижньоюрківська, будинок 45-А; електронна пошта: help@ipay.ua: код ЄДРПОУ: 37973023):
копію ліцензії НБУ на здійснення ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» діяльності з переказу коштів безготівковим способом та/або видачу кредитів, позик від власного імені;
первинні документи щодо операцій з переказу грошових коштів з власного рахунку ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» чи з рахунку іншого платника із зазначенням назви платника, номера його рахунку і фінансової установи рахунку платника за номерами № НОМЕР_5 у дату 17.04.2023 р. о 22.35.00 у сумі 1000,00 грн і № 226673984 у дату 21.04.2023 р. о 15.40.06 у сумі 2000.00 грн., з повними реквізитами сторін переказів та відміткою фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника, про фактичне проведення кожного платежу;
виписку з рахунку ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» чи з рахунку іншого платника з операціями з переказу коштів за дату 17.04.2023 р. о 22.35.00 у сумі 1000,00 грн і за дату 21.04.2023 р. о 15.40.06 у сумі 2000,00 грн. на користь отримувача ОСОБА_1 , засвідчену фінансовою установою, у якій відкрито рахунок платника.
Відповідь належить надати суду в строк до 29.09.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Н.В. Чернова