Справа № 201/9367/25
Провадження № 1-кс/201/3415/2025
29 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12025047130000201 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження №12025047130000201 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025047130000201 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2025 року до ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала від Соборного районного суду міста Дніпра від 23.05.2025, справа №201/6170/25, за скаргою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, яка 09.05.2025 шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом імпорту автомобілів з США в Україну, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3 500 доларів США, які заявник самостійно перерахував за методом який вказала невідома особа, грошові кошти заявнику не повернуто. (ЖЄО №22727).
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що приблизно у вересні місяці 2024 року, він вирішив придбати собі автомобіль для власного використання, за для чого зв?язався із своїм знайомим на ім?я ОСОБА_7 , який на скільки відомо до цього придбав у власне користування автомобіль з Кореї з чим йому допомогли інші особи, під час розмови з ним, сподобався метод доставки автомобіля та влаштувала ціна за яку ОСОБА_7 раніше придбав собі автомобіль, під час розмови ОСОБА_7 надав контакт особи, яка допомогла йому придбати авто, а саме надав контакт особи на ім?я ОСОБА_8 , після чого зателефонувавши на вказаний номер мобільного телефону, він повідомив чоловіку на ім?я ОСОБА_9 про свій намір придбати автомобіль та повідомив йому про свій бюджет та побажання, під час розмови ОСОБА_9 повідомив, що він працює від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 , представившись попередньо менеджером цієї компанії, після короткої розмови із ОСОБА_9 вони вирішили зустрітися у м. Дніпро, та обговорити умови доставки автомобіля, який сподобався.
Приблизно, 31.12.2024, він приїхав до м. Дніпро, де зустрівся із ОСОБА_9 та вони почали проговорювати умови придбання транспортного засобу - автомобіля Форд Лінкольн, який ОСОБА_9 повинен був пригнати із Америки, одночасно із цим ОСОБА_9 повідомив, що необхідно переказати 1000$ доларів США на його банківський рахунок для відкриття депозиту та початку роботи, на що ОСОБА_6 погодився та переказав грошові кошти на рахунок ОСОБА_9 . Після обговорення умов, та остаточного вибору автомобіля, який йому сподобався ми склали договір про надання послуг з підбору та доставки автомобіля №3121Д311224 та він поїхав до свого рідного міста. Через деякий час ОСОБА_9 створив групу у месенджері «Вайбер», яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де ми почали оговорювати умови доставки автомобіля, у вищезазначеній групі в «Вайбер» окрім ОСОБА_9 знаходився чоловік на ім?я ОСОБА_10 , який також представився менеджером і разом із ОСОБА_9 оговорював умови доставляння автомобіля. Через деякий час, ми ще раз домовилися зустрітися із ОСОБА_9 у м. Дніпро для завершення оформлення автомобіля.
04.03.2025, приїхавши до м. Дніпра, ОСОБА_9 повідомив, що не може зустрітися особисто та повідомив, що замість нього зі ним зустрінеться ОСОБА_7 і відправив його номер, та повідомив що йому необхідно передати грошові кошти у розмірі 7600 доларів США, зустрівшись із ОСОБА_11 передав йому грошові кошти та він дав акт передачі грошових коштів в якому зазначено, що вони отримують від мене грошові кошти у розмірі 7600 доларів США, зазначає, що всі документи які були надані, були підписані та оформлені від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час подальшого листування ОСОБА_9 казав, що необхідно робити, ще грошові перекази для оформлення автомобіля: викупу його з аукціона, оформлення по таможні, та інші расходи необхідні для доставляння автомобіля, на що ОСОБА_6 погодився та переказав ОСОБА_9 ще близько 128477 гривень. Після того, як він зробив останній грошовий переказ, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 стали рідко виходити на зв?язок, лише надали посилання для відстежування автомобіля, постійно казали, що зв?яжуться пізніше, проте продовжували ігнорувати повідомлення і так тривало понад 2 місяця. Відповідно із повідомлень ОСОБА_9 автомобіль, який повинні були доставити мав Він-код №5LMTJ3DH9GUJ16031.
В даній ситуації вважає, що шахрайським способом, через зловживання його довірою, ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами у розмірі близько 10000$ доларів США. Наразі ОСОБА_9 продовжує не виходити на зв?язок, автомобіль ОСОБА_6 доставлений не був, грошові кошти не повернуто.
Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адресою якої є: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адресою якої є: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального проступку, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12025047130000201 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адресою якої є: АДРЕСА_1 а саме, до документів, що містять відомості по:
- банківському рахунку НОМЕР_2 на магнітному носії інформація (за неможливості - паперовому) за період з моменту відкриття по 24.07.2025, з відображенням:
1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку(включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.
17) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з моменту відкриття по 24.07.2025:
18) інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
19) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
20) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
21) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
22) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
23) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).
2. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , іншим слідчим у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1