Справа № 211/2267/24
Провадження № 1-кс/211/1264/25
30 липня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12024041720000418 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 27.03.2024 до чергової частини ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа під час дзвінку з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківського рахунку, емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 . Обставини події та сума збитків встановлюються.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 та в подальшому встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , з якого у подальшому було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому з вказаної банківської карти відбувались перекази грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) відкриту на ім'я ОСОБА_5 , з якої здійснювався подальший переказ грошових коштів у на банківську карту № НОМЕР_7 . Також на банківську карту № НОМЕР_7 було здійснено зарахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_8 . Надалі, з банківської карти № НОМЕР_7 здійснювався переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_9 та переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_10 , у зв'язку із чим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію, яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме:
номеру рахунку, що прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_10 ;
руху коштів по картці № НОМЕР_10 та усіх інших рахунках відкритих на ім'я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 20.03.2024 до моменту' надання тимчасового доступу;
дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 20.03.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_10 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 20.03.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_10 та вищевказаних рахунків ;
фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;
інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;
інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП,з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1